Bắt giữ hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

2 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT tại phường 3, quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, cư trú tại phường 10, quận Gò Vấp).

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Nguyễn Thị Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật. Cụ thể, thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp (DN) khác nhau, tìm kiếm các email có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, các đối tượng đã tạo lập ra email giả mạo có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác của DN, yêu cầu họ thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý để chiếm đoạt.

Bắt hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp -0
Đối tượng Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào email của một DN có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phát hiện có nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) cho DN. Ngay sau đó, chúng tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của DN, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thị Lan Anh và đồng bọn tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Phú Nhuận cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng người nước ngoài sử dụng, cung cấp cho đối tác của DN tại Mỹ chuyển tiền.

 

Không phát hiện đây là giao dịch email giả mạo, đối tác của DN tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec.

Ngày 20/9, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, đồng thời nhanh chóng truy xét bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh. Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng/tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Còn Lan Anh khai được hưởng 10% trên tổng số tiền đã rút được.

Quá trình khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Chương và Lan Anh. 

Theo cand.com.vn

 
List comment
 
 
Vụ 'tàn sát' rừng Ea Sô: Khởi tố thêm 2 bị can tội 'nhận hối lộ'
icon

Cơ quan chức năng huyện Ea Kar vừa bắt thêm Trạm phó trạm Kiểm lâm số 3 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tỉnh Đắk Lắk trong vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra từ cuối năm 2020.

 
 
Người đàn ông ốm yếu tử vong bất thường tại nhà riêng ở Yên Bái
icon

Chiều 13/10, trao đổi với PV Infonet, ông Tăng Thành Công, Chủ tịch UBND xã Hán Đà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết: Người dân địa phương vừa phát hiện một người đàn ông bị mất bộ phận sinh dục, tử vong trong nhà riêng.

 
 
Triệt phá cơ sở sang chiết gas trái phép tại Hải Dương
icon

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, đấu tranh các vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả; kịp thời ngăn chặn các đối tượng tiêu thụ ra thị trường hàng chục nghìn bình gas giả.

 
 
Công an Bắc Ninh nói gì về vụ nổ khiến 3 người chết, 6 người bị thương?
icon

Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc được xác định là tai nạn lao động, hiện Công an huyện Quế Võ được giao điều tra, làm rõ.

 
 
Tạm giữ 23 xe máy không chính chủ ở tiệm cầm đồ
icon

Kiểm tra một tiệm cầm đồ, Công an Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện hàng chục chiếc xe máy được cầm cố không đúng quy định.

 
 
Tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy sông Tô Lịch tự tử, cả đêm chưa thấy
icon

Sáng 13/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Các lực lượng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân nhảy xuống sông Tô Lịch nghi tự tử từ ngày 11/10”.

 
Hải Phòng: Cháy chợ Núi Đèo, nhiều gian hàng bị thiêu rụi
icon

Một vụ cháy lớn tại chợ Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) khiến nhiều gian hàng bị thiêu rụi, kèm theo những tiếng nổ lớn, nhưng rất may không có thương vong về người.

 
Nhiều cựu chiến binh bị khởi tố, bắt giam: Chủ tịch huyện lý giải nguyên nhân
icon

Nhận đất rừng của nhà nước về trông coi nhưng các lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, Đắk Nông) đã phân lô bán cho nhiều người, thu về số tiền trên dưới 1 tỉ đồng.  

 
Nghệ An lên kế hoạch sơ tán hàng nghìn người dân ven biển trước khi bão số 8 đổ bộ
icon

Đến thời điểm này, Nghệ An còn hơn 11.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch, hàng nghìn hồ đập đã đầy nước. Địa phương này cũng đã lên phương án sơ tán người dân vùng ven biển, đề phòng nước dâng do bão số 8 gây ra.

 
Nổ lò hơi ở Bắc Ninh, 3 người chết, 6 người bị thương
icon

Vụ nổ lò hơi tại Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC (KCN Quế Võ 2) vào cuối giờ chiều khiến 3 người chết, 6 người bị thương.