Bắt giữ hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

2 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT tại phường 3, quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, cư trú tại phường 10, quận Gò Vấp).

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Nguyễn Thị Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật. Cụ thể, thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp (DN) khác nhau, tìm kiếm các email có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, các đối tượng đã tạo lập ra email giả mạo có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác của DN, yêu cầu họ thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý để chiếm đoạt.

Bắt hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp -0
Đối tượng Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào email của một DN có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phát hiện có nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) cho DN. Ngay sau đó, chúng tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của DN, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thị Lan Anh và đồng bọn tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Phú Nhuận cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng người nước ngoài sử dụng, cung cấp cho đối tác của DN tại Mỹ chuyển tiền.

 

Không phát hiện đây là giao dịch email giả mạo, đối tác của DN tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec.

Ngày 20/9, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, đồng thời nhanh chóng truy xét bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh. Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng/tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Còn Lan Anh khai được hưởng 10% trên tổng số tiền đã rút được.

Quá trình khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Chương và Lan Anh. 

Theo cand.com.vn

 
List comment
 
 
Ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam
icon

Ngày 23/6, Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại Việt Nam nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030 chính thức ra mắt.

 
 
'Số phận' 2 công viên nước ở Hà Nội: Nơi bỏ hoang 15 năm, nơi vừa xây xong đã bị phá
icon

Công viên nước Thanh Hà xây dựng mà không có giấy phép, vừa mới khai trương đã xảy ra tai nạn đuối nước; còn công viên nước Tuổi Trẻ thì thua lỗ và phải dừng hoạt động.

 
 
Tên trộm to gan giả mạo bác sĩ đi khắp bệnh viện ‘khoắng’ đồ
icon

Đối tượng Trần Ngọc Văn ở Ninh Bình do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã trộm áo blouse giả mạo bác sỹ đến các khoa, phòng của bệnh viện trộm cắp tài sản.

 
 
Hàng trăm người ùn ùn kéo nhau ra hồ Tây giải nhiệt trong ngày nắng nóng đỉnh điểm
icon

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại đoạn đường Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), những ngày này có tới hàng trăm người ra đây tắm, trong đó có rất nhiều trẻ em.

 
 
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt
icon

Ông Trần Quang Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan cáo buộc giúp sức cho 2 người lừa tiền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Đại Thổ Nguyên.

 
 
Hành trình trở về đầy ly kỳ của cô gái 16 tuổi mất tích ở TP.HCM
icon

Nguyễn Thị Thu Ngọc - cô gái 2 tuần trước mất tích ở TP.HCM, cùng 5 thiếu nữ khác, được nhóm người dẫn từ TP.HCM lên Tây Ninh rồi băng qua một cánh đồng, vượt biên vào Campuchia.

 
Đang ngồi hóng mát, 2 người bị 4 đối tượng phóng xe máy áp sát, dí dao vào cổ cướp điện thoại
icon

Đang ngồi uống nước hóng mát, 2 người dân ở Thanh Hóa bị 4 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy áp sát, dùng dao dí vào cổ khống chế, cướp 2 điện thoại di động trị giá trên 30 triệu đồng.

 
Ổ nhóm môi giới hàng trăm gái mại dâm hoạt động trên mạng bị triệt xóa
icon

Đường dây môi giới, chứa mại dâm hoạt động trên mạng với con số hàng trăm gái bán dâm đã bị Công an huyện Đông Anh, Công an TP Hà Nội triệt xóa.

 
Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
icon

Gần đây, ở Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Tại nhiều địa phương, phong trào dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải diễn ra rầm rộ, rộng khắp, thu hút được đông đảo thành viên tham gia.

 
Đã tìm thấy cô gái 16 tuổi mất tích khi đến TP.HCM tìm việc
icon

Cơ quan chức năng cho biết, cô gái 16 tuổi vừa trở về nhà an toàn sau nhiều ngày mất tích.