Đặc khu kinh tế dễ bị lợi dụng để rửa tiền và trốn thuế

Theo Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế về chống rửa tiền (FATF), do sự nới lỏng quản lý, các đặc khu kinh tế cũng rất dễ bị lợi dụng diễn ra các hoạt động rửa tiền và trốn thuế.
Đặc khu kinh tế dễ bị lợi dụng để rửa tiền và trốn thuế - ảnh 1

Ảnh minh họa

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế về chống rửa tiền (FATF) cho rằng, đặc khu kinh tế (SEZ) là các khu vực đã được tạo ra nhằm tăng cường thương mại, tăng xuất khẩu đặc biệt cho mục đích huy động ngoại hối. 

Đặc khu kinh tế (còn gọi là Khu kinh tế tự do) là tên gọi chung cho các khu kinh tế được thành lập trong một quốc gia nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt. 

Hoạt động nhập khẩu vào đặc khu kinh tế được miễn thuế. Tuy nhiên, do sự nới lỏng quản lý, các đặc khu kinh tế cũng rất dễ bị lợi dụng diễn ra các hoạt động rửa tiền và trốn thuế.

FATF đơn cử, các công ty A và B nằm bên trong một SEZ được ủy quyền để sản xuất và buôn bán đồ trang sức bằng vàng. Do tính chất đặc biệt của SEZ nên các cơ quan chức năng không được kiểm tra khi hàng hóa được nhập khẩu vào hoặc xuất khẩu đi. Do vậy, các công ty này đã lựa chọn để tự chứng nhận hàng hóa xuất khẩu miễn là hoạt động đáp ứng các điều kiện nhất định.

Đại diện của công ty X và Y sẽ đi du lịch ở nước ngoài và chọn đồ trang sức có nhu cầu ở các thị trường Ấn Độ. Đồ trang sức này sẽ được thanh toán tại thời điểm mua hàng trong thẩm quyền nước ngoài, sau đó nó sẽ được nhập khẩu vào các SEZ. 

Sau khi làm thủ tục thông quan, hàng hóa sẽ được di chuyển từ sân bay đến SEZ. Theo đó, hàng hóa được niêm phong và được khai báo là đồng, phế liệu hoặc hàng mỹ ký. Một số ít được khai báo là vàng và sau đó chúng được đưa vào bán tại thị trường hợp pháp.

Các gói kín có chứa đồng, phế liệu kim loại hoặc đồ kim hoàn giả khác đã tự chứng nhận như vàng và đồ trang sức nạm và sau đó xuất khẩu.

Triệt phá đường dây này, cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ 79 kg vàng trang sức trị giá khoảng 3 triệu USD. Kiểm tra xuất khẩu chặn lô hàng khai báo chứa 190 kg vàng trang sức có giá trị từ 7 triệu USD đã được tìm thấy chứa kim loại phế liệu. Tịch thu gần 100.000 USD tiền mặt. 

Hơn nữa 30 kg vàng trang sức thuộc một công ty liên quan đã bị bắt giữ trị giá 1,2 triệu USD. Một khối lượng nhập khẩu bị nghi ngờ có giá trị khoảng 100 – 120 triệu USD. Chưa kể các loại thuế khác, tổng số tiền thuế trốn thuế hải quan đã lên tới 10 triệu USD.

Chính  vì vậy, nhiều ý kiến e ngại, có thể các đặc khu cũng là nơi rửa tiền, bằng cách làm tăng giá trị hàng xuất khẩu.


Nguyễn Ngọc

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !