Bắt 5 đối tượng chuyên mở công ty 'ma' để bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 5 đối tượng trú ở nhiều địa phương khác nhau lên Đắk Nông thành lập công ty ''ma'' để bán hàng nghìn tờ hóa đơn khống cho các doanh nghiệp với giá trị gần 160 tỷ đồng.

Tối 3/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với số lượng lớn.

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ.

Công an Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Trần Thị Đức, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô ((Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú tại phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) và Doãn Đình Đông, trú tại phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Trước đó, các đối tượng này đã thành lập 3 công ty mang tên Nam Nam Nguyên, Bắc Nam Nguyên và Quốc Anh, có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo cơ quan Thanh tra, chủ mưu là Doãn Đình Đông, mục đích để thành lập công ty để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông...

Công an xác định, 3 Công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng.

Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty khác tương tự tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.

Vụ mua bán 3.856 hóa đơn gần 35 tỷ đồng ở Huế: Bắt giữ thêm nhân viên cửa hàng xăng dầu

Vụ mua bán 3.856 hóa đơn gần 35 tỷ đồng ở Huế: Bắt giữ thêm nhân viên cửa hàng xăng dầu

Nhân viên cửa hàng xăng dầu vừa bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam do bán hóa đơn trái phép cho kế toán Doanh nghiệp tư nhân Quang Đức (Thừa Thiên – Huế) nhưng không có hàng hóa, dịch vụ để thu lợi bất chính.

Hải Dương

Người đốt tủ quần áo dọa bạn gái dẫn đến cháy chung cư ở Hà Nội khó thoát án tù

Theo luật sư, ngoài việc bị xử phạt hành chính thì Nguyễn Đình Hoàn V. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý làm hư hỏng tài sản với hình phạt từ 2-7 năm tù.

Khẩn trương điều tra vụ việc nữ sinh 15 tuổi tố bị 7 thiếu niên giao cấu nhiều lần

Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vừa tiếp nhận tin tố giác của gia đình một nữ sinh 15 tuổi ở huyện Buôn Đôn bị nhiều thiếu niên giao cấu nhiều lần và cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Đắk Lắk: Đánh em rể, anh vợ bị 'phản đòn', tử vong do vỡ hộp sọ

Trong lúc mâu thuẫn, cãi vã với vợ, lại bị anh vợ cầm gậy đánh nên Ya Cốp đánh trả khiến nạn nhân tử vong do vỡ hộp sọ.

Người dân Hội An chi trăm triệu mua đất đá gia cố bờ kè và nhà cửa chống bão

Để ứng phó với siêu bão Noru, người dân ven biển TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) bỏ ra cả trăm triệu đồng để gia cố bờ kè bảo vệ nhà hàng.

Đà Nẵng: Người dân gấp rút chằng chống nhà cửa chống bão Noru

Dùng bao cát, thùng nhựa, thùng xốp đựng nước… chằng lên mái nhà, đó là cách mà người dân Đà Nẵng gia cố, chằng chống nhà cửa chuẩn bị để ứng phó với cơn bão số 4.

Cháy chung cư ở Hà Nội: Đốt tủ quần áo để dọa bạn gái

Tối 25/9, do gọi chị L. không được nên V. đã đốt tủ quần áo, quay clip dọa bạn gái nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh và đã lan ra cả căn phòng chung cư. V. sợ hãi chạy ra ngoài hô hoán và gọi cứu hỏa.

Cảnh sát chộp chân cứu sống nam thanh niên định nhảy cầu tự tử trong đêm

Trưa 26/9, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đêm qua, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã kịp thời cứu được một nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử.

Bãi rác tự phát nhếch nhác ô nhiễm lấp kín vỉa hè, chiếm cả đường đi ở Hà Nội

Bãi rác mới xuất hiện ở ngõ 120 Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, “tra tấn” người dân sinh sống trong khu vực, mà còn tạo hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Lửa bùng lên từ quán 'hát cho nhau nghe' thiêu rụi nhiều nhà, kiot lân cận

Tối 25/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại địa bàn phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thấp thỏm sống trong khu nhà nghiêng lún, cầu thang nứt rời ở Hà Nội

Vết nứt trần nhà như sắp tách hành lang thành hai mảnh. Cầu thang thì đã tách rời với khu nhà, các căn hộ xuống cấp, nghiêng 14 độ.

Đang cập nhật dữ liệu !