Bắt 5 đối tượng chuyên mở công ty 'ma' để bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 5 đối tượng trú ở nhiều địa phương khác nhau lên Đắk Nông thành lập công ty ''ma'' để bán hàng nghìn tờ hóa đơn khống cho các doanh nghiệp với giá trị gần 160 tỷ đồng.

Tối 3/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với số lượng lớn.

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ.

Công an Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Trần Thị Đức, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô ((Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú tại phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) và Doãn Đình Đông, trú tại phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Trước đó, các đối tượng này đã thành lập 3 công ty mang tên Nam Nam Nguyên, Bắc Nam Nguyên và Quốc Anh, có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo cơ quan Thanh tra, chủ mưu là Doãn Đình Đông, mục đích để thành lập công ty để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông...

Công an xác định, 3 Công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng.

Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty khác tương tự tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.

Vụ mua bán 3.856 hóa đơn gần 35 tỷ đồng ở Huế: Bắt giữ thêm nhân viên cửa hàng xăng dầu

Vụ mua bán 3.856 hóa đơn gần 35 tỷ đồng ở Huế: Bắt giữ thêm nhân viên cửa hàng xăng dầu

Nhân viên cửa hàng xăng dầu vừa bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam do bán hóa đơn trái phép cho kế toán Doanh nghiệp tư nhân Quang Đức (Thừa Thiên – Huế) nhưng không có hàng hóa, dịch vụ để thu lợi bất chính.

Hải Dương

Bãi rác tự phát nhếch nhác ô nhiễm lấp kín vỉa hè, chiếm cả đường đi ở Hà Nội

Bãi rác mới xuất hiện ở ngõ 120 Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, “tra tấn” người dân sinh sống trong khu vực, mà còn tạo hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Lửa bùng lên từ quán 'hát cho nhau nghe' thiêu rụi nhiều nhà, kiot lân cận

Tối 25/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại địa bàn phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thấp thỏm sống trong khu nhà nghiêng lún, cầu thang nứt rời ở Hà Nội

Vết nứt trần nhà như sắp tách hành lang thành hai mảnh. Cầu thang thì đã tách rời với khu nhà, các căn hộ xuống cấp, nghiêng 14 độ.

Khởi tố nguyên nhân viên Quỹ tín dụng chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Một cựu nhân viên của Quỹ tín dụng nhân dân Đắk Nông đã vay của người dân hàng chục tỉ đồng sau đó chiếm đoạt luôn. Công an Đắk Nông ra quyết định khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đà Nẵng: Giải cứu người đàn ông rớt hố ga giữa đêm khuya

Giữa khuya, người đàn ông đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị lọt xuống hố ga của một công trình đang thi công. Cảnh sát cứu nạn phải rất khó khăn mới có thể đưa nạn nhân trong tình trạng bị thương lên trên an toàn.

Đòn tâm lý dụ dỗ người Việt sang Campuchia

Đánh vào tâm lý muốn kiếm công việc có thu nhập cao, không phải lao động nặng nhọc, không mất chi phí đi lại, kẻ xấu đã dụ dỗ rất nhiều lao động Việt sang Campuchia.

Hà Tĩnh: Trộm nhí trèo lỗ thông gió lấy cắp lợn tiết kiệm trị giá hơn 10 triệu đồng

Do cần tiền để tiêu xài, Nguyễn Huy H. (SN 2008, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã trèo qua lỗ thông gió của một hộ dân rồi lấy trộm một con lợn tiết kiệm trị giá hơn 10 triệu đồng.

Cầm búa đánh nữ chủ nhà ngất xỉu và cướp điện thoại, gã trai trẻ lĩnh 19 năm tù

Đánh nữ chủ nhà thương tích 71%, phạm 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản” Tẩn Nảy Sinh (26 tuổi, trú huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bị tuyên án 19 năm tù.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Đắk Lắk: Tạm giam 4 đối tượng

Trong khi ăn nhậu, xảy ra mâu thuẫn, 2 đối tượng gọi người của mình đi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trong khu vực và một nạn nhân bị chém trọng thương.

Kết quả điều tra vụ giết chết người tình rồi đưa xác vào chuồng bò đốt để phi tang

Chỉ vì người tình nói câu "mình không sống với nhau hạnh phúc được" trong bữa cơm, Trần Văn Hiệp (trú tại tỉnh Đắk Nông) đã bực tức đánh chết nạn nhân rồi đốt xác phi tang.

Đang cập nhật dữ liệu !