Xét xử Châu Thị Thu Nga: Bị cáo khai huy động vốn là hướng dẫn của Sở Xây dựng

Trước khi trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Châu Thị Thu Nga hỏi lại tòa đã nhận được đơn kiến nghị về bản cáo trạng có một số nội dung không chính xác của mình chưa. Vị chủ tọa cho biết, có nhận được phiếu chuyển đơn.

Chủ tọa hỏi bị cáo Nga đã nhận được bản cáo trạng chưa? Bị cáo trả lời sau khi nghe đọc xong cáo trạng, bản thân bà thấy một số vấn đề chưa đúng, chưa chính xác.

“Cáo trạng truy tố tội Lừa đảo không chính xác”, bị cáo Nga nói.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga khai huy động vốn là có hướng dẫn của Sở Xây dựng. Anhr: Minh Thư

Khi được hỏi về việc hợp tác đầu tư với Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Nông Lâm Nghiệp sau đổi tên là Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (viết tắt là Công ty HAIC) bị cáo Châu Thị Thu Nga khai Công ty HAIC và Housing Group ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và khu biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thỏa thuận, Công ty HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt. Công ty Housing Group góp vốn 60% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Quá trình trả lời các câu hỏi của tòa từ khi thành lập Housing Group cho tới khi có hành vi như cáo trạng truy tố, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga liên tục né tránh trả lời thẳng khiến vị chủ tọa nhiều lần phải nhắc nhở.

Theo lời bị cáo Nga, thủ tục xin dự án gồm các bước: Xin chuyển đổi chủ đầu tư, lập quy hoạch dự án, trình UBND thành phố… và đã xin được chuyển đổi chủ đầu tư, theo quyết định số 5801 ngày 23/11/2010 của UBND TP Hà Nội.

Về nguồn gốc đất, bị cáo cũng biết Nhà nước giao cho HAIC để sản xuất kinh doanh. Bị cáo cho biết, Housing Group đã lập quy hoạch năm 2010 theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch kiến trúc. Sau đó, Housing Group lập quy hoạch điều chỉnh và đã được UBND TP Hà Nội có văn bản số 2151 ký ngày 30/3/2011 đồng ý về mặt chủ trương cho Liên danh HAIC và Housing Group lập quy quy hoạch điều chỉnh toàn bộ lô đất CT2 và HH2 với diện tích hơn 22.000m2… nhưng quy hoạch chưa được thành phố phê duyệt.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga khai huy động vốn của khách hàng bằng 5 loại: Hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn và hợp đồng vay vốn.

Chủ tọa tiếp tục hỏi: "Khi GPXD chưa có thì làm sao có dự án được? Giao đất chưa có, GPMB chưa được phép, điều chỉnh quy hoạch chưa được phê duyệt… thì dự án chưa có, hồ sơ pháp lý cơ bản chưa có. Vậy vì sao lại thu tiền của người dân?".

Bị cáo Châu Thị Thu Nga trả lời: "Chúng tôi đã lập dự án và xin thành phố bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, không sử dụng nguồn vốn ngân sách… Lúc đó, cũng có hướng dẫn của Sở Xây dựng nếu doanh nghiệp muốn huy động vốn thì nộp danh sách lên Sở để được hướng dẫn".

Cùng với đó, bị cáo cũng khai đã có kế hoạch huy động vốn từ ngày 20/4/2009.  Lưu Thị Thúy và một người nữa lên Sở Xây dựng được hướng dẫn phải có kế hoạch huy động vốn mới được làm.

Chủ tọa hỏi lại: Bị cáo đã cho thu tiền của khách hàng từ tháng 1/2009, vậy chủ trương huy động vốn là do ai?

Bị cáo trả lời do Nguyễn Thị Tình nói với tôi và tôi đồng ý. Chủ tọa kết lại, như vậy là bị cáo đưa ra chủ trương huy động vốn.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về phương pháp huy động vốn, bị cáo Châu Thị Thu Nga trả lời theo 5 loại: Hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn và hợp đồng vay vốn.

Ngoài ra, bị cáo cũng khai, Housing Group không quảng cáo giới thiệu dự án, nếu ai có nhu cầu thì đến trực tiếp công ty.

Housing Group có đặt mô hình dự án tại tầng 1 công ty. Dự án đã tiến hành khoan cọc nhồi để phục vụ dự án, chưa có GPXD nhưng đã GPMB xong.

“Chúng tôi vừa khoan thí nghiệm, vừa làm vừa xin. Tình trạng dự án, chúng tôi quây tôn, đặt 1 trạm trộn bê tông trên ô đất, chúng tôi chỉ động thổ chứ không phải khởi công”, bị cáo Nga khai.

Liên quan đến việc bị cáo tổ chức thu tiền thế nào? Bị cáo Nga trả lời, không tổ chức thu tiền, không ký ủy quyền để ký hợp đồng mà ký ủy quyền làm các văn bản giấy tờ, trong đó có ký hợp đồng. Bị cáo Nga cũng khai, các loại hợp đồng do Sàn BĐS Housing Group soạn. Từ 2009 đến tháng 7/2013, Housing Group đã ký 726 hợp đồng, thu về hơn 377 tỷ đồng và “Tôi đã sử dụng hết số tiền này”.

Trước tòa, bị cáo Châu Thị Thu Nga đã thú nhận việc huy động vốn có vi phạm quy định pháp luật. Đến năm 2015 đã không giao nhà cho khách hàng đúng cam kết đã ký ở hợp đồng vì quy hoạch chưa được phê duyệt.