Vì sao khó điều tra, truy tố về tội rửa tiền?

Trên thực tế, các vụ án liên quan đến rửa tiền vẫn rất khó điều tra và truy tố. Vì sao vậy?

Thông tư 09 hướng dẫn điều luật về rửa tiền quy định trong Bộ luật hình sự sửa đổi có hiệu lực từ năm 2012, Thông tư này là cơ sở pháp lý cho cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng có căn cứ về tội rửa tiền. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay các vụ án liên quan đến rửa tiền vẫn rất khó điều tra và truy tố. Vì sao vậy?

Vì sao khó điều tra, truy tố về tội rửa tiền? - ảnh 1

Hiện nay, vẫn chưa có đối tượng nào bị xử lý với tội danh rửa tiền. Ảnh: Internet

Theo các cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm cho biết, tội phạm rửa tiền ở Việt Nam có thể sử dụng nhiều phương thức khác nhau để thực hiện việc rửa tiền, từ những đồng tiền có được từ lừa đảo, tham nhũng, mua bán ma túy…, chúng đã “rửa sạch” số tiền phạm tội bằng cách thực hiện các giao dịch như mua bán bất động sản, chuyển giao cho người khác.

Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền của Việt nam trong thời gian qua cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Cuối năm 2013, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền - tổ chức liên chính phủ với 33 quốc gia thành viên (FATF) đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “đen” thuộc các nước thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, việc đấu tranh còn có những hạn chế, thiếu sót nhất định. Trong nhiều vụ án, nhiều tài sản, tiền bạc đã bị thất thoát do tội phạm gây ra không thu hồi được đã gây thiệt hại lớn cho Nhà nước bởi tài sản, tiền bạc mà người phạm tội có được đã được họ nhanh  chóng “phân chia” để đầu tư vào nền kinh tế, tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, đối với các đối tượng phạm tội ở nước ngoài, chúng có thể chuyển “tiền bẩn” từ nước ngoài về Việt Nam để hợp pháp hóa, chuyển sang “tiền sạch”. Theo đó, cách chuyển tiền của bọn chúng có thể qua hệ thống ngân hàng dưới hình thức gửi tiền cho thân nhân, hoặc đầu tư tiền vào các hợp đồng kinh tế “ma”. Thế nhưng, cho đến hiện tại, số vụ và đối tượng phạm tội rửa tiền lại rất khó điều tra, truy tố. Tính đến thời điểm này, vẫn chưa có đối tượng nào bị xử lý với tội danh trên.

Cơ quan chức năng cho hay, công tác điều tra trong hoạt động rửa tiền gặp nhiều khó khăn do các đầu gửi từ nước ngoài về, việc hợp tác để xác minh về người gửi kéo dài quá lâu gây khó khăn cho công tác điều tra, trong khi thời gian điều tra vụ việc là có hạn. Do tội phạm rửa tiền ở nước ngoài rất tinh vi, khó phát hiện.

Một luật sư chia sẻ thêm, thực tế hiện nay, việc xét xử đối với những người phạm tội chiếm đoạt tài sản từ việc thực hiện tội phạm, và sau đó hợp pháp hóa hoặc sử dụng tài sản đã chiếm đoạt được vào các hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động kinh tế khác, thì người phạm tội cũng chỉ bị truy tố về hành vi phạm tội nguồn mà không đồng thời bị truy tố theo Điều 251 Bộ luật hình sự.

Theo TS. Nguyễn Minh Hiển (Học viện Cảnh sát nhân dân), do chính sách pháp luật phòng, chống rửa tiền của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam còn hạn chế, chưa đáp ứng được thực tiễn đấu tranh chống tội phạm này. Hơn nữa, sự hiểu biết về tội phạm rửa tiền của nhân viên thực thi pháp luật như Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán… còn hạn chế. Trong khi đó hoạt động đào tạo về lĩnh vực này chưa được chú trọng. Do vậy, nhiều khi, lực lượng thi hành pháp luật rất lúng túng trong việc đối phó với tội phạm rửa tiền. Đây là lý do vì sao cho đến nay, hiệu quả phát hiện và điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án rửa tiền rất hạn chế.

“Việt Nam chưa hình thành tổ chức bộ máy chuyên trách về phòng, chống rửa tiền như lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền của nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, các chính sách và thủ tục tài chính hiệu quả về chống rửa tiền còn thiếu và yếu”, TS Nguyễn Minh Hiển cho hay.

Nguyễn Hải

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !