Tung chiêu huy động vốn, nữ giám đốc lừa đảo gần 15 tỷ đồng

Với thủ đoạn huy động vốn để đầu tư làm ăn rồi trả lãi theo thỏa thuận, Khánh đã lừa chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Chiều 18/5, Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Kim Khánh (SN 1982, trú phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Thị Kim Khánh nhận quyết định bắt tạm giam.

Theo điều tra, từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, với danh nghĩa là Giám đốc quan hệ khách hàng của một chi nhánh ngân hàng ở quận Liên Chiểu, Khánh đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn đầu tư để làm ăn.

Khánh viết giấy mượn tiền và cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả. Để lấy lòng tin của bị hại, chị ta thoả thuận miệng với lãi suất từ 0,3 đến 0,55%/ngày và trả lãi theo chu kỳ 10 ngày một lần.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Khánh khai số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một đối tượng ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Hàng tháng, đối tượng này chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại.

Tuy nhiên, từ ngày 6/10/2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do đối tượng ở nước ngoài không chuyển tiền.

Cơ quan điều tra đã thu thập nhiều chứng cứ cho thấy Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Khánh cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình.

Hồ Ca