Trách nhiệm người đứng đầu về chống tội phạm ngân hàng

Trước tình hình tội phạm ngân hàng ngày càng gia tăng mà nguyên nhân từ cả bên ngoài lẫn bên trong nội bộ ngân hàng khiến hoạt động ngân hàng là miếng mồi béo bở cho các mục đích xấu, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 312/QĐ-TTg (QĐ 312) về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành ngân hàng.

Ngày 29/7/2014, ngân hàng Nhà nước đã triển khai kế hoạch hành động cụ thể tại  Quyết định số 1491/QĐ-NHNN. Trong đó ngành ngân hàng chủ động phòng ngừa, kiềm chế và làm giảm sự gia tăng tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Các đơn vị trong ngành ngân hàng sẽ phải thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo các văn bản hướng dẫn chi tiết về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Ngân hàng Nhà nước cùng các đơn vị sẽ tăng cường tiếp nhận xử lý đơn thư tố giác, đảm bảo mọi tố giác và tin báo về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tội phạm đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; lĩnh vực huy động vốn, cấp tín dụng, kế toán, thanh toán, cấp phép hoạt động ngân hàng, phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực cấp tín dụng, đầu tư, tài chính, chi tiêu, công tác tổ chức cán bộ và giám sát hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân… sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Việc phòng chống và đấu tranh các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, giả mạo giấy tờ trong giao dịch ngân hàng, đặc biệt loại tội phạm có thủ đoạn tinh vi trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia và phòng, chống khủng bố trong ngành ngân hàng sẽ  phối kết hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban ngành để đạt kết quả cao nhất.

Quyết định số 1491/QĐ-NHNN cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành ngân hàng phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm.

Trong chương trình nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị ngân hàng, các nhiệm vụ chuyên môn phải cụ được thể hóa gắn với công tác phòng, chống tội phạm ngân hàng.