Gian lận thuế, CEO Group bị truy thu hơn 1,4 tỷ đồng

Gian lận trong kê khai thuế, Công ty CP Tập đoàn CEO bị truy thu, phạt hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế. Cùng với đó, Công ty này có vài lùm xùm liên quan đến dự án bất động sản.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group). Công ty có địa chỉ tại tầng 5, tháp CEO, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Người đại diện theo pháp luật là ông Tạ Văn Tố, Tổng Giám đốc.

Gian lận thuế, CEO Group bị truy thu hơn 1,4 tỷ đồng
Một phần dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu I ở xã Hạ Long (Vân Đồn, Quảng Ninh) hiện đang được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng BIDV.

Qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện CEO Group đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) mua vào để thi công trường học thuộc dự án Khu đô thị Quốc Oai thuộc đối tượng không chịu thuế. Như vậy là Công ty vi phạm Thông tư 26/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Bên cạnh đó, CEO Group còn có hành vi vi phạm kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Nghị định 129/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số 125 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Với các hành vi trên, CEO Group bị phạt hành chính bằng tiền. Cụ thể, tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 224,5 triệu đồng.

Cùng với đó, CEO Group bị buộc phải nộp đủ số tiền thuế GTGT còn thiếu vào ngân sách Nhà nước với hơn 1,12 tỷ đồng. Công ty đã nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Kèm với đó, Công ty phải nộp khoản tiền chậm nộp tiền thuế GTGT là hơn 72,1 triệu đồng được tính đến ngày đơn vị nộp thuế là 1/6/2021.

Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp mà CEO Group phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 1,42 tỷ đồng. Số tiền phạt và chậm nộp còn phải nộp sau khi trừ thuế GTGT đã nộp vào ngân sách là hơn 296,7 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2019, Tổng cục Thuế cũng đã xử lý vi phạm về thuế đối với đơn vị này giai đoạn năm 2016-2017, quyết định truy thu thuế và xử phạt thuế là hơn 2,8 tỷ đồng. 

 

Trong đó, nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng là 1,13 tỷ đồng; bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp 665 triệu đồng; tăng thu thuế thu nhập cá nhân 377 triệu đồng. CEO Group cũng phải nộp tiền chậm nộp và phạt hành chính là 686 triệu đồng.  

Đáng chú ý, giữa tháng 4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu CEO vào diện bị cảnh báo từ ngày 20/4/2021 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất của CEO Group do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ký báo cáo kiểm toán ngày 9/4/2021 là số âm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam hoạt động từ năm 2001. Công ty này có một số dự án bất động sản như dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden (Quốc Oai, Hà Nội) mở bán đến lần thứ 20 trong vài năm vẫn chưa hết.

Hay dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, xã Hạ Long (Vân Đồn, Quảng Ninh) hiện đang thế chấp một phần dự án ở ngân hàng.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City hiện đang được chủ đầu tư thế chấp tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thanh Xuân theo Hợp đồng thế chấp ký ngày 24/5/2021.

Theo đó, tài sản đảm bảo là các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng mua bán/chuyển nhượng quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ, đất ở và hợp đồng mua bán/chuyển nhượng quyền sở hữu các căn nhà phố thương mại (Shophouse); các khoản phải thu, các quyền thụ hưởng tiền từ bán, cho thuê các diện tích sàn thương mại và dịch vụ khác từ việc cho thuê các sàn xây dựng, diện tích xây dựng của các shophouse; các quyền thụ hưởng bảo hiểm phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm liên quan; các khoản phải thu, các khoản phí khác mà chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh và phát triển dự án Hạ tầng kỹ thuật; xây dựng Công trình Nhà ở liền kề và cảnh quan phố đi bộ (LK-5, LK-6) thuộc dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu I.

Minh Thư

Loạt dự án BT của Him Lam, UDIC, Bitexco, CEO Group trong danh sách dừng triển khai

Loạt dự án BT của Him Lam, UDIC, Bitexco, CEO Group trong danh sách dừng triển khai

Hà Nội vừa thông báo dừng triển khai thực hiện 82 dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đáng chú ý, trong số này có dự án của nhiều “ông lớn” bất động sản như Sungroup, Him Lam, UDIC, Bitexco, CEO Group…

 
List comment
 
 
The Matrix One trao chìa khóa căn hộ hạng sang cho những chủ nhân đầu tiên
icon

Được đánh giá là nơi hội tụ đầy đủ mọi chuẩn mực sống hiện đại và đẳng cấp phía Tây Hà Nội, 2 tòa tháp hạng A cao 43 tầng The Matrix One do MIKGroup phát triển vừa chính thức chào đón những chủ nhân thượng lưu đầu tiên.

 
 
Sun Hospitality Group và IHG Hotels & Resorts hợp tác chiến lược, đưa thương hiệu danh tiếng Vignette Collection đến Việt Nam
icon

Ngày 18/6, Sun Hospitality Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, phát triển nhiều dòng sản phẩm nghỉ dưỡng mới độc đáo tại Việt Nam, trong đó có mô hình nghỉ dưỡng suối khoáng nóng onsen mang thương hiệu Vignette Collection.

 
 
Loạt bất động sản tại TP.HCM đang được ngân hàng thanh lý
icon

Hàng loạt lô đất, biệt thự giá trị tại TP.HCM đang được Sacombank, Agribank và các ngân hàng khác rao bán với giá từ vài chục tỷ cho tới vài trăm tỷ đồng.

 
 
Nở rộ tình trạng núp bóng hiến đất làm đường để phân lô bán nền
icon

Mục đích của việc hiến đất làm đường là phục vụ nhu cầu lợi ích của cá nhân để phân lô bán nền, không phải là cho Nhà nước quyền sử dụng đất thực hiện các công trình công cộng.

 
 
Kinh nghiệm không thể bỏ qua với nhà đầu tư mới muốn đổ tiền vào nhà đất
icon

Nhà đầu tư F0 là những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường bất động sản, những người chưa có kinh nghiệm đầu tư thì cần chọn thời điểm mua vào, bán ra như thế nào, nên đầu tư hay đầu cơ?

 
 
Sau tăng điên cuồng, giá bất động sản đã tới lúc 'xì hơi'?
icon

Sau thời gian tăng 'nóng', thị trường bất động sản đang có dấu hiệu trầm lắng, bởi khi lượng giao dịch giảm mà nhu cầu rao bán tăng.

 
Đầu tư chung cư có còn sinh lời? Có 3 tỷ đồng nên ‘rót’ chung cư lúc này?
icon

Giá chung cư liên tục tăng, có 3 tỷ đồng, nhà đầu tư muốn xuống tiền đầu tư chung cư thời điểm này có được không và cần lưu ý gì khi đầu tư?

 
Có nên xuống tiền mua bất động sản lúc này?
icon

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư mới nên quan sát diễn biến thị trường, không nên nóng vội xuống tiền ở giai đoạn này.

 
Hành trình vị giác độc đáo và đa dạng tại NovaWorld Ho Tram
icon

Kiến trúc độc đáo, không khí trong lành, tầm nhìn ôm trọn biển Hồ Tràm xanh mát cùng thực đơn Á - Âu tinh tế tại The Shark sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực khác biệt.

 
Sun Property chính thức giới thiệu dự án Sunneva Island tại Đà Nẵng
icon

Ngày 16/6, Sun Property chính thức giới thiệu dự án đô thị đảo sang trọng Sunneva Island (Đảo Ánh Dương), thuộc khu đô thị Nam Hòa Xuân, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.