Lừa lấy 5 triệu USD tiền trợ cấp Covid-19, người đàn ông sắm dàn siêu xe

Lợi dụng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn Covid-19, người đàn ông ở Mỹ đã lừa lấy 5 triệu USD để đi sắm dàn siêu xe.

Người đàn ông sinh sống ở bang California của Mỹ bị cáo buộc tội lừa đảo khi dùng số tiền trợ cấp Covid-19 để mua dàn siêu xe từ các hãng Ferrari, Bentley và Lamborghini.

Các công tố viên liên bang Mỹ nhấn mạnh, Mustafa Qadiri (38 tuổi) sống ở thành phố Irvine của bang California đã sử dụng số tiền khoảng 5 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ từ “Chương trình bảo vệ tiền lương” (PPP). PPP là chương trình được Quốc hội Mỹ thiết lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vay vốn để trang trải tiền lương cho nhân viên và giữ chân người lao động trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành.

Lừa lấy 5 triệu USD tiền trợ cấp Covid-19, người đàn ông sắm dàn siêu xe
Ba chiếc siêu xe của Qadiri được mua bằng tiền lừa đảo đã bị tịch thu. (Ảnh: New York Post)

Khi lừa được tiền cứu trợ, Qadiri đã dùng số tiền này để chi trả cho những kỳ nghỉ xa hoa và những chiếc xe hơi đắt tiền, cùng nhiều thú vui tiêu khiển khác.

Qadiri đã ra đầu thú trước cơ quan điều tra hôm 8/5 và hiện bị cáo buộc 4 tội danh gồm lừa đảo ngân hàng, lừa đảo chuyển khoản, trộm cắp danh tính và rửa tiền.

Trước đó, Qadiri đã thành lập 4 “doanh nghiệp ma” ở thành phố Newport Beach của bang California gồm All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc., và Ad Blot, Inc.

 

Vào tháng 5 và 6/2020, Qadiri đã gửi hồ sơ doanh nghiệp giả để được hưởng chính sách trong PPP.

Theo các công tố viên, những thông tin sai lệch trong hồ sơ của Qadiri bao gồm số lượng nhân viên mà các “công ty ma” trả lương cùng hồ sơ tài khoản ngân hàng với số dư bị đẩy lên cao. Ngoài ra, Qadiri còn sử dụng tên, số an sinh xã hội và chữ ký của người khác để đăng ký một trong các khoản vay của PPP.

Các ngân hàng đã rải ngân và chuyển khoảng 5 triệu USD cho các tài khoản mà Qadiri kiểm soát. Từ đó, Qadiri đã dùng số tiền này để phục vụ những nhu cầu và thú vui xa xỉ của bản thân.

Các đặc vụ liên bang Mỹ cũng đã tịch thu 3 chiếc ô tô đắt giá cùng số tiền 2 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Qadiri. Theo CBS Los Angeles, Qadiri đã nộp số tiền bảo lãnh 100.000 UDS và sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 29/6 tới.

Tình tiết ‘sốc’ về vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates

Tình tiết ‘sốc’ về vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates

Wall Street Journal trích dẫn các nguồn và tài liệu cho biết, bà Melinda Gates bắt đầu chuẩn bị ly hôn với người sáng lập Microsoft Bill Gates gần hai năm trước.

Minh Thu (lược dịch)

Chủ đề :

lừa đảo

covid-19

 
List comment
 
 
Mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng, người đàn ông nhận kết đắng
icon

Lên mạng mua rắn hổ mang về nuôi làm thú cưng, người đàn ông Trung Quốc suýt mất mạng. 

 
 
Đại dịch và vũ khí, chuyện gì đang diễn ra ở Mỹ?
icon

Theo Guardian, doanh số bán vũ khí ở Mỹ đã tăng lên rõ rệt kể từ khi bắt đầu đại dịch và tiếp tục tăng trưởng.

 
 
Bệnh nhân nằm cả trong nhà vệ sinh ở bệnh viện Ấn Độ
icon

Một bệnh viện ở Ấn Độ bị điều tra sau khi hình ảnh người bệnh nằm cả dưới sàn nhà vệ sinh được hé lộ trên mạng xã hội. 

 
 
Mải lướt điện thoại, người lái xe máy đâm sầm vào đuôi ô tô
icon

Vì quá mải mê lướt điện thoại, một người lái xe máy đã đâm sầm vào đuôi ô tô còn chiếc điện thoại bị văng xuống mặt đường.  

 
 
Nhật Bản ước tính thiệt hại trong trường hợp hủy bỏ Thế vận hội Tokyo
icon

Theo Wall Street Journal, Nhật Bản đã phải gánh chịu hậu quả từ việc áp dụng các biện pháp bổ sung tại Thế vận hội liên quan đến sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người Nhật vẫn ủng hộ việc hủy bỏ sự kiện này.

 
 
Trùm mafia nhúng tay vào hơn 100 vụ giết người chỉ phải đi tù 25 năm
icon

Dư luận Italy bất bình sau khi một trùm mafia nhúng tay vào hơn 100 vụ giết người được thả tự do sau chỉ 25 năm ngồi tù. 

 
Quan chức Mỹ lo ngại quân đội Trung Quốc hiện diện ở Campuchia
icon

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ mối quan ngại về khả năng quân đội Trung Quốc hiện diện ở Campuchia. 

 
Mật vụ Mỹ tốn 34.000 USD thuê nhà vệ sinh trong lúc bảo vệ ông Trump
icon

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã tốn hơn 34.000 USD đi thuê các nhà vệ sinh di động trong quá trình bảo vệ cựu Tổng thống Trump. 

 
Tỷ phú Mỹ dự đoán đồng tiền sẽ thay thế USD
icon

Tỷ phú Mỹ, người sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates, ông Ray Dalio trong một cuộc phỏng vấn với CNBC thừa nhận rằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ trở thành một trong những đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong thương mại thế giới.

 
16 máy bay quân sự Trung Quốc 'chọc giận' Malaysia
icon

Sự xuất hiện của 16 máy bay quân sự Trung Quốc khiến Malaysia phải gửi công hàm phản đối và triệu tập đại sứ Trung Quốc tới giải thích.