Lừa lấy 5 triệu USD tiền trợ cấp Covid-19, người đàn ông sắm dàn siêu xe

Lợi dụng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn Covid-19, người đàn ông ở Mỹ đã lừa lấy 5 triệu USD để đi sắm dàn siêu xe.

Người đàn ông sinh sống ở bang California của Mỹ bị cáo buộc tội lừa đảo khi dùng số tiền trợ cấp Covid-19 để mua dàn siêu xe từ các hãng Ferrari, Bentley và Lamborghini.

Các công tố viên liên bang Mỹ nhấn mạnh, Mustafa Qadiri (38 tuổi) sống ở thành phố Irvine của bang California đã sử dụng số tiền khoảng 5 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ từ “Chương trình bảo vệ tiền lương” (PPP). PPP là chương trình được Quốc hội Mỹ thiết lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vay vốn để trang trải tiền lương cho nhân viên và giữ chân người lao động trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành.

Lừa lấy 5 triệu USD tiền trợ cấp Covid-19, người đàn ông sắm dàn siêu xe
Ba chiếc siêu xe của Qadiri được mua bằng tiền lừa đảo đã bị tịch thu. (Ảnh: New York Post)

Khi lừa được tiền cứu trợ, Qadiri đã dùng số tiền này để chi trả cho những kỳ nghỉ xa hoa và những chiếc xe hơi đắt tiền, cùng nhiều thú vui tiêu khiển khác.

Qadiri đã ra đầu thú trước cơ quan điều tra hôm 8/5 và hiện bị cáo buộc 4 tội danh gồm lừa đảo ngân hàng, lừa đảo chuyển khoản, trộm cắp danh tính và rửa tiền.

Trước đó, Qadiri đã thành lập 4 “doanh nghiệp ma” ở thành phố Newport Beach của bang California gồm All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc., và Ad Blot, Inc.

 

Vào tháng 5 và 6/2020, Qadiri đã gửi hồ sơ doanh nghiệp giả để được hưởng chính sách trong PPP.

Theo các công tố viên, những thông tin sai lệch trong hồ sơ của Qadiri bao gồm số lượng nhân viên mà các “công ty ma” trả lương cùng hồ sơ tài khoản ngân hàng với số dư bị đẩy lên cao. Ngoài ra, Qadiri còn sử dụng tên, số an sinh xã hội và chữ ký của người khác để đăng ký một trong các khoản vay của PPP.

Các ngân hàng đã rải ngân và chuyển khoảng 5 triệu USD cho các tài khoản mà Qadiri kiểm soát. Từ đó, Qadiri đã dùng số tiền này để phục vụ những nhu cầu và thú vui xa xỉ của bản thân.

Các đặc vụ liên bang Mỹ cũng đã tịch thu 3 chiếc ô tô đắt giá cùng số tiền 2 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Qadiri. Theo CBS Los Angeles, Qadiri đã nộp số tiền bảo lãnh 100.000 UDS và sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 29/6 tới.

Tình tiết ‘sốc’ về vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates

Tình tiết ‘sốc’ về vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates

Wall Street Journal trích dẫn các nguồn và tài liệu cho biết, bà Melinda Gates bắt đầu chuẩn bị ly hôn với người sáng lập Microsoft Bill Gates gần hai năm trước.

Minh Thu (lược dịch)

Chủ đề :

lừa đảo

covid-19

 
List comment
 
 
Hình ảnh mới vui tươi và linh hoạt hơn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un
icon

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện với hình ảnh mới trông gầy hơn, vui vẻ hơn và di chuyển hoạt bát. 

 
 
Kiến trúc sư nêu lý do chính khiến các tòa nhà sụp đổ trong vụ khủng bố 11/9
icon

Kiến trúc sư và là nhân chứng của vụ tấn công khủng bố 11/9, Jiri Boudnik, đã nêu nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các tòa nhà chọc trời của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York.

 
 
Cặp vợ chồng Thụy Điển bị từ chối đặt tên con theo tên nguyên thủ quốc gia Nga
icon

Daily Mail đưa tin, mới đây các cặp vợ chồng đến từ thành phố Laholm, Thụy Điển đã bị cấm đặt tên cho con là Vladimir Putin.

 
 
Khoảnh khắc xúc động ông Putin tiễn biệt Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga
icon

Hôm 10/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến viếng người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Yevgeny Zinichev mới hy sinh khi cố gắng cứu một người trong cuộc diễn tập liên bộ về bảo vệ khu vực Bắc Cực.

 
 
Những hình ảnh đặc sắc nhất thế giới tuần qua
icon

Những hình ảnh nổi bật dưới đây ghi lại các sự kiện nóng và đặc sắc nhất trên khắp thế giới tuần qua.

 
 
20 năm vụ khủng bố 11/9: Khoảnh khắc kinh hoàng làm thay đổi cả thế giới
icon

Tròn 20 năm trước, vào sáng ngày 11/9/2001, 19 tên không tặc đã đột nhập lên 4 chuyến bay nội địa khác nhau ở miền đông bắc nước Mỹ và phối hợp gây ra một loạt các cuộc tấn công khủng bố, cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.

 
Taliban: Phụ nữ không thể làm Bộ trưởng, chỉ nên sinh con
icon

Phát ngôn viên Taliban cho rằng, phụ nữ Afghanistan không thể giữ chức Bộ trưởng mà chỉ nên sinh con. 

 
Đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm bất ngờ lộ mặt vì lỗi không thắt dây an toàn
icon

Đối tượng trốn truy nã 15 năm không ngờ lại bị cảnh sát bắt chỉ vì lỗi không thắt dây an toàn khi đang lái xe. 

 
Hơn 200 nghìn người Afghanistan vẫn ở lại châu Âu, số phận chưa rõ ràng
icon

Theo tờ Bild của Đức, hiện tại có hơn 200 nghìn người Afghanistan ở châu Âu, yêu cầu xin tị nạn của họ đã bị từ chối, nhưng họ vẫn không trở về nhà.

 
Cảnh sát Đài Loan lập nhóm 'đặc nhiệm' bảo vệ ruộng trồng hành
icon

Cảnh sát Đài Loan lập nhóm chuyên trách đi bảo vệ các ruộng trồng hành để ngăn nạn trộm cắp do nông sản này đang được giá.