Tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền cho cán bộ hải quan

Thời gian qua, ngành Hải quan đặc biệt coi trọng vấn đề đào tạo, biên soạn giáo trình tập huấn nghiệp vụ, phòng chống rửa tiền để tập huấn cho cán bộ trực tiếp triển khai nhiệm vụ giám sát tại các chi cục hải quan cửa khẩu…

Đáng chú ý là ấn phẩm Cẩm nang phòng, chống rửa tiền đã được Tổng cục Hải quan ban hành từ cuối năm 2013, hiện vẫn là văn bản quan trọng, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của lực lượng hải quan, có tính cảnh báo cao về những hậu quả của hành vi rửa tiền với sự an nguy quốc gia như: làm tăng tội phạm và tham nhũng; làm suy yếu vai trò của tổ chức tài chính và hạn chế tăng trưởng kinh tế; gia tăng sự thâm nhập của tội phạm vào nền kinh tế; ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu; đe dọa an ninh- chính trị…

Thời gian qua, lực lượng hải quan đã kịp thời ngăn chặn được nhiều vụ việc vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua biên giới. Ảnh minh họa: Internet.

Mặt khác, ngành Hải quan còn tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo cho các cán bộ làm công tác kiểm soát trực tiếp tại các chi cục hải quan cửa khẩu. Chẳng hạn, hợp tác với Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xây dựng nội dung khóa học về nhận diện hành vi rửa tiền như: cách thức buôn lậu tiền mặt, các dấu hiệu nghi vấn khi rà soát các công cụ thanh toán tiền mặt, các phương thức tội phạm thường lợi dụng để chuyển tiền, rửa tiền xuyên quốc gia, hay như trang bị kiến thức liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố; rửa tiền dựa vào các hoạt động thương mại, kiểm soát hàng hóa, sản phẩm có khả năng sử dụng trong hoạt động khủng bố; báo cáo đáng ngờ và vai trò của cơ quan tình báo tài chính…  

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan còn chủ động phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức lớp tập huấn cho lực lượng chuyên trách tại một số cục hải quan trọng điểm biên giới phía Bắc như: Chi cục hải quan Thành phố Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang… Qua đó, cung cấp các thông tin cơ bản đến nhiều quan chức hải quan; đảm bảo truyền tải được những phương pháp chống tội phạm nói chung và phòng, chống rửa tiền tốt nhất của Việt Nam cũng như của quốc tế tới lực lượng chuyên trách.

Thông qua các khóa tập huấn nêu trên, lực lượng hải quan đã kịp thời ngăn chặn được nhiều vụ việc vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua biên giới. Chẳng hạn, ngày 6/8/2014, Hải quan Mộc Bài đã phát hiện một đối tượng mang quốc tịch Campuchia, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, không khai báo hải quan số ngoại tệ 20.000 USD. 

Trước đó, ngày 2/8/2014, đơn vị này cũng phát hiện khách nhập cảnh quốc tịch Campuchia mang theo 20.000 USD và 54 triệu đồng, không khai báo hải quan và không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngày 1/8/2014, Hải quan Mộc Bài đã bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thu giữ 50.000 USD và 124 triệu đồng…