Phú Thọ: Bắt nhóm người 'núp bóng' doanh nghiệp cho vay nặng lãi, đánh bạc

Lập một công ty TNHH, Tuấn tồ cùng đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn, tức "Tuấn tồ" (32 tuổi, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và 9 người khác về các tội đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Đối tượng Tuấn bị cơ quan công an bắt (ảnh công an cung cấp).

Cơ quan công an xác định, năm 2019, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, ở khu 18 xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) thành lập Công ty TNHH dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Vượng, cho vợ là Nguyễn Thơ Xuân làm Giám đốc với ngành nghề kinh doanh là: Cho thuê xe ô tô, xe máy, xe điện tự lái, mua bán xe gắn máy, xe điện cũ, xe ô tô cũ…

Núp dưới vỏ bọc là doanh nghiệp, ổ nhóm tội phạm có tổ chức với 10 đối tượng chủ yếu hoạt động phạm tội đánh bạc, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản; làm, sử dụng giấy tờ giả.

Đặc biệt, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Trong đó, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực hiện liên tục, ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Khi các đối tượng đến vay tiền, Tuấn không cho vay mà hướng dẫn, thống nhất người vay ký hợp đồng thuê xe của Tuấn theo hình thức đặt cọc tiền bằng khoảng 1/2 đến 2/3 giá trị của xe và trả trước tiền thuê xe. Sau đó, Tuấn cho người thuê xe tự do mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền.

Trường hợp người thuê xe không có tiền đặt cọc, Tuấn sẽ cử đàn em đi theo để thu tiền đặt cọc khi những người này bán, cầm cố.

Hết thời hạn thuê xe, Tuấn dò theo định vị giấu trên xe rồi tự thu hồi hoặc báo công an, chỉ chỗ để xe, đề nghị công an thu hồi trả cho Tuấn.

Như vậy, người mất tiền là người mua xe hoặc người nhận cầm cố. Người hưởng lợi nhiều nhất là nhóm Tuấn tồ rồi đến đối tượng thuê xe.

Để che giấu hành vi phạm tội, Tuấn tự biến mình thành bị hại. Khi giao xe, Tuấn yêu cầu ký hợp đồng thuê xe có giá trị thuê, thời hạn và các điều khoản như một hợp đồng dân sự hợp pháp.

Đối với những người có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ việc sinh hoạt cá nhân, đến hẹn trả xe, các đối tượng tắt máy điện thoại, lấy lí do trì hoãn không gặp để nhận lại xe. Người thuê xe không thể trả được, phải mang xe về, nên bị phạt mất tiền đặt cọc và buộc phải thanh toán thêm các khoản chi phí phát sinh.

Cũng qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ xác định ổ nhóm này còn có thủ đoạn mua các xe mô tô trộm cắp. Đồng thời, chúng cũng tìm mua các xe mô tô đã được đăng ký hợp pháp cùng chủng loại nhưng có chất lượng kém hơn giá rẻ hơn về. Sau đó, chúng thay đổi số máy, số khung của xe hợp pháp vào xe trộm cắp rồi sử dụng hoặc bán kiếm lời, có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước tình hình trên, ban lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau hơn 2 tháng tập trung đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ, phòng Cảnh sát hình sự đã thu thập đủ căn cứ về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đã đánh giá được tổng thể quy mô hoạt động, thủ đoạn và vai trò từng đối tượng.

Giữa tháng 9/2021, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an huy động trên 40 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt giữ, khám xét ở 7 địa điểm của 6 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, thiết bị điện tử, trong đó có cả thiết bị định vị, phá sóng điện thoại cùng 3 xe ô tô các loại.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an đã thu giữ 25 xe/27 xe ô tô và nhiều xe mô tô ổ nhóm dùng để kiếm tiền với thủ đoạn này, được cất giấu ở nhiều tỉnh khác nhau.

Hiện, cơ quan công đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tương có liên quan.

Sông Yên

Người phụ nữ bị nhóm thanh niên lừa qua facebook, chiếm đoạt 390 triệu đồng

Người phụ nữ bị nhóm thanh niên lừa qua facebook, chiếm đoạt 390 triệu đồng

Có tài khoản facebook của anh N, Cường đã sử dụng để nhắn tin cho bạn anh N là chị H vay 200 triệu đồng. Qua 3 lần nhận tin nhắn từ tài khoản facebook của anh N, chị H đã nhờ người chuyển tổng cộng 390 triệu đồng.

3 đường dây làm giả con dấu, tài liệu nhà nước, mua bán tài khoản ngân hàng bị triệt phá

Chiều 6/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã triệt phá 3 đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn trên địa bàn.

Bắt giữ 'má mì' trốn truy nã 7 năm về tội chứa mại dâm

Một đối tượng bị truy nã về tội chứa mại dâm vừa bị công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Thanh, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đăng tin học sinh ăn cơm với thịt chuột, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Đăng tin học sinh ăn cơm với thịt chuột, ông H.N.S. bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật.

Quảng Nam: Cụ bà bị người phụ nữ cướp 11 khâu vàng

Chiều 6/10, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết vừa làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà của bà V.T.L. (SN 1951, thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa).

Bé gái bụ bẫm bị bỏ rơi cùng lời nhắn nhủ 'nhờ nuôi dưỡng con nên người'

Một bé gái nặng 3,2kg bị bỏ rơi ở trước cổng nhà dân cùng tờ giấy nhắn nhủ nhờ gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng bé nên người.

Nước lũ dâng cao, sân trường ngập sâu, hơn 1.000 học sinh phải nghỉ học

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông dâng cao tràn vào trường học khiến cho hơn 1.000 học sinh của huyện Nông Cống (Thanh Hóa) chưa thể đến lớp.

Hà Tĩnh: Mua cả tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc về bán kiếm lời dù đã từng bị xử phạt

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 1,2 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc do Phan Nhật An (SN 1986, trú tại Đông Hà, Quảng Trị) mua về bán kiếm lời. Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 Phan Nhật An vi phạm hành vi này.

Thực hư thông tin 6 vạn con vịt bị chết do mưa lũ ở Nghệ An

Theo thông tin đăng tải, chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, đàn vịt 6 vạn con (60.000 con) của 2 hộ chăn nuôi trong một trang trại ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) mất trắng… khiến dư luận hoang mang, xót xa. Thực hư thế nào?

Cận cảnh hai khu tập thể ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, phải phá dỡ, xây lại

Hai khu tập thể Hóa chất và Rau quả nông sản ở Long Biên (số 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) vừa được thêm vào danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại, dự kiến triển khai từ quý III/2023.

Thiếu tiền tiêu xài, thanh niên đi lang thang cướp giật tài sản

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa vào cuộc điều tra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Chỉ sau 4 giờ gây án, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đang cập nhật dữ liệu !