NHNN tổ chức đào tạo về phòng, chống rửa tiền

Cuối tháng 10, cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với NHNN Chi nhánh Bình Dương đã tổ chức khóa đào tạo về công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) cho 100 đại biểu đại diện của 52 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục PCRT NHNN Việt Nam đã trình bày các nội dung, khái niệm cơ bản về phòng chống rửa tiền, các quy định của luật pháp VN và quốc tế trong phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố...

Đây là hoạt động hữu ích của NHNN nhằm trang bị cho các ngân hàng thương mại nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng; phát hiện giao dịch đáng ngờ và phương thức thủ đoạn rửa tiền của những đối tượng vi phạm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm phòng ngừa tội phạm ngân hàng; Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, các quy định an toàn hoạt động ngân hàng, quy định về quản trị, điều hành của TCTD, quy định về công khai, minh bạch... phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.