NHNN tổ chức đào tạo về phòng, chống rửa tiền

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với NHNN Chi nhánh Bình Dương đã tổ chức khóa đào tạo về công tác phòng, chống rửa tiền.

Cuối tháng 10, cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với NHNN Chi nhánh Bình Dương đã tổ chức khóa đào tạo về công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) cho 100 đại biểu đại diện của 52 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

    Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục PCRT NHNN Việt Nam đã trình bày các nội dung, khái niệm cơ bản về phòng chống rửa tiền, các quy định của luật pháp VN và quốc tế trong phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố...

    Đây là hoạt động hữu ích của NHNN nhằm trang bị cho các ngân hàng thương mại nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng; phát hiện giao dịch đáng ngờ và phương thức thủ đoạn rửa tiền của những đối tượng vi phạm.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm phòng ngừa tội phạm ngân hàng; Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, các quy định an toàn hoạt động ngân hàng, quy định về quản trị, điều hành của TCTD, quy định về công khai, minh bạch... phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

    PV

    Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

    Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

    Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

    Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

    Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

    Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

    Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

    Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

    Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

    Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

    Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

    Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

    Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

    Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

    Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

    Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

    Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

    Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

    Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

    Đang cập nhật dữ liệu !