Lừa lấy 5 triệu USD tiền trợ cấp Covid-19, người đàn ông sắm dàn siêu xe

Lợi dụng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn Covid-19, người đàn ông ở Mỹ đã lừa lấy 5 triệu USD để đi sắm dàn siêu xe.

Người đàn ông sinh sống ở bang California của Mỹ bị cáo buộc tội lừa đảo khi dùng số tiền trợ cấp Covid-19 để mua dàn siêu xe từ các hãng Ferrari, Bentley và Lamborghini.

Các công tố viên liên bang Mỹ nhấn mạnh, Mustafa Qadiri (38 tuổi) sống ở thành phố Irvine của bang California đã sử dụng số tiền khoảng 5 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ từ “Chương trình bảo vệ tiền lương” (PPP). PPP là chương trình được Quốc hội Mỹ thiết lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vay vốn để trang trải tiền lương cho nhân viên và giữ chân người lao động trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành.

{keywords}
Ba chiếc siêu xe của Qadiri được mua bằng tiền lừa đảo đã bị tịch thu. (Ảnh: New York Post)

Khi lừa được tiền cứu trợ, Qadiri đã dùng số tiền này để chi trả cho những kỳ nghỉ xa hoa và những chiếc xe hơi đắt tiền, cùng nhiều thú vui tiêu khiển khác.

Qadiri đã ra đầu thú trước cơ quan điều tra hôm 8/5 và hiện bị cáo buộc 4 tội danh gồm lừa đảo ngân hàng, lừa đảo chuyển khoản, trộm cắp danh tính và rửa tiền.

Trước đó, Qadiri đã thành lập 4 “doanh nghiệp ma” ở thành phố Newport Beach của bang California gồm All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc., và Ad Blot, Inc.

Vào tháng 5 và 6/2020, Qadiri đã gửi hồ sơ doanh nghiệp giả để được hưởng chính sách trong PPP.

Theo các công tố viên, những thông tin sai lệch trong hồ sơ của Qadiri bao gồm số lượng nhân viên mà các “công ty ma” trả lương cùng hồ sơ tài khoản ngân hàng với số dư bị đẩy lên cao. Ngoài ra, Qadiri còn sử dụng tên, số an sinh xã hội và chữ ký của người khác để đăng ký một trong các khoản vay của PPP.

Các ngân hàng đã rải ngân và chuyển khoảng 5 triệu USD cho các tài khoản mà Qadiri kiểm soát. Từ đó, Qadiri đã dùng số tiền này để phục vụ những nhu cầu và thú vui xa xỉ của bản thân.

Các đặc vụ liên bang Mỹ cũng đã tịch thu 3 chiếc ô tô đắt giá cùng số tiền 2 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Qadiri. Theo CBS Los Angeles, Qadiri đã nộp số tiền bảo lãnh 100.000 UDS và sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 29/6 tới.

Tình tiết ‘sốc’ về vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates

Tình tiết ‘sốc’ về vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates

Wall Street Journal trích dẫn các nguồn và tài liệu cho biết, bà Melinda Gates bắt đầu chuẩn bị ly hôn với người sáng lập Microsoft Bill Gates gần hai năm trước.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !