Lừa đảo triệu đô mua găng tay y tế, 3 đối tượng bị khởi tố

Các bị can đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch bệnh Covid-19, đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TPHCM); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy – Giám đốc Công ty She Medical, trụ sở tại tòa nhà Center Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5, TPHCM) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.

Huy và Thái bị tạm giam, riêng Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes) trụ sở tại Nhật Bản do ông Katsuhiko Koshio làm Giám đốc, tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai – Giám đốc Công ty TNHH She Medical (Công ty She Medical) có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt số tiền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Hai bị can Nguyễn Nam Huy (áo trắng); Nguyễn Quang Thái (áo hồng).

Cụ thể, theo đơn tố giác, khoảng tháng 5/2020, nhu cầu về sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Công ty Homes đã nhờ ông Kunihiko Kioh - Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại toà nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, quận 1, TPHCM) tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế.

Thông qua Võ Thành Đạt – nhân viên cũ của Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản, ông Kitoh đã liên hệ với Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Tại đây, ông Kitoh gặp gỡ Nguyễn Nam Huy – Giám đốc điều hành của Công ty She Medical.

Huy tự giới thiệu là con của một Thứ trưởng Bộ Công Thương, có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty CP VRG Khải Hoàn. Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Homes. Đồng thời, Huy cũng cho ông Kitoh xem hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty CP VRG Khải Hoàn.

Tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Công ty She Medical, ông Kitoh đã giới thiệu và được phía Homes đồng ý để ông Kitoh đại diện Homes tiến hành các bước đàm phán việc ký hợp đồng. Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái với chức danh Giám đốc phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Homes và She Medical. Đại diện Homes là ông Kitoh và thư ký là bà Trần Bích Thủy.

Qua nhiều lần thương thảo qua email và trực tiếp, phía Công ty Homes đã chuyển số tiền 4.500 USD và 200.000 USD vào tài khoản của She Medical mở tại ngân hàng Bản Việt để có được giá mua tại thời điểm đàm phán cũng như cam kết việc ký hợp đồng.

​Ngày 12/6/2020, tại trụ sở Công ty She Medical, địa chỉ số 327-329 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TPHCM, Đỗ Thị Thu Mai (vợ Nguyễn Nam Huy) đại diện Công ty She Medical và ông Kitoh – đại diện Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản đã tiến hành ký vào hợp đồng mua hàng và phụ lục hợp đồng do Công ty She Medical soạn thảo.

Hợp đồng được lập thành 6 bản, Đỗ Thị Thu Mai ký tên, đóng dấu của Công ty She Medical tại mục “Bên bán” và ông Kitoh ký tên đóng dấu “Bên bảo lãnh”. Sau đó, 6 bản hợp đồng này được gửi bằng đường bưu điện cho Công ty Homes tại Nhật Bản.

Sau khi nhận được bản chính hợp đồng, ông Katsuhiki Koshio ký tên, đóng dấu Công ty Homes bên mua trên hợp đồng rồi gửi lại 2 bản cho Công ty she Medical, 2 bản cho Công ty chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản.

Nội dung hợp đồng thể hiện quy định giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng, kích cỡ S,M,L chia theo tỷ lệ tương ứng 3/5/2. Tình trạng mới 100% xuất xứ nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam. Quy cách đóng gói 100 chiếc/thùng, một thùng chứa 1000 chiếc găng tay.

Sau khi ký hợp đồng, ngày 15/6/2020, Công ty Homes đã tiếp tục thực hiện chuyển khoản số tiền cọc 1.580.500 USD vào tài khoản của She Medical mở tại ngân hàng Bản Việt. Tổng cộng, Công ty Homes đã chuyển khoản số tiền 1785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị hợp đồng) cho She Medical.

Theo hợp đồng, thời hạn hoàn tất giao hàng đợt 1 là ngày 1/7/2020, tuy nhiên Công ty She Medical không tiến hành giao hàng như thoả thuận. Homes và ông Kitoh đã liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.

Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai từ chối với lý do She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty CP VRG Khải Hoàn, do đó không thể hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho Công ty Homes, chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phía Công ty Homes đã có đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

​Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Điều tra xác định đủ cơ sở khẳng định Mai, Huy, Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin gian dối để Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can như đã nêu trên để điều tra.

Theo congan.com.vn

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang đã bị bắt

Chiều 9/12, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã bắt được Đào Ngọc Toàn – nghi phạm cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Yên Dũng vào tối 7/12, vừa quan.

Xác định được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, công an đang truy tìm

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, vừa ra quyết định truy tìm Đào Ngọc Toàn – liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Quang Hương ở xã Tiền Phong vào tối 7/12.

Đang tìm cô gái trẻ bị đánh khi mua quần áo ở chợ Nhà Xanh

Công an đã xác định được người bán hàng có hành vi đánh cô gái đi mua quần áo ở chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), và đang tìm nạn nhân để xử lý vụ việc

Đi đòi nợ, chủ nợ bị đánh bầm dập

Trong quá trình làm ăn bà Hường có nợ bà Ngọc một số tiền. Khi bà Ngọc sang nhà đòi nợ thì bị con trai của và bà Hường đánh trọng thương.

Liên tục triệt phá các ổ nhóm cá độ bóng đá tiền tỉ ở huyện biên giới Đắk Song

Chỉ trong vòng 2 ngày Công an huyện biên giới Đắk Song (Đắk Nông) liên tục triệt phá thành công các vụ án cá độ bóng đá với số tiền lớn lên đến hàng tỉ đồng.

Quảng Nam: Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây cá độ 65 tỷ đồng

Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Đánh sập các đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt hàng chục đối tượng

Công an TP Vinh và huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa phá thành công các chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet mùa World Cup 2022.

Quảng Nam: Bắt sòng xóc đĩa, phát hiện thêm đường dây cá độ hàng tỷ đồng

Chiều 7/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa; cá độ bóng đá ở huyện Quế Sơn.

Trẻ bị cắn nhiều lần, trường mầm non cho thôi học vì áp lực: Quan tâm thái quá

Phụ huynh có thể theo dõi con cái học hành, sinh hoạt tại lớp qua camera nhưng không nên kiểm soát thái quá. Nên hỏi han con mỗi khi con tan lớp và dành cho giáo viên sự tin tưởng…

Quảng Nam: Bắt tạm giam hai vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 371 tỷ đồng

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, hai vợ chồng ở Quảng Nam đã vay mượn, chiếm đoạt của các bị hại số tiền lên đến 371 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !