Khởi tố nữ cán bộ Chi cục thuế ở Đắk Nông ghi khống cho em gái hàng loạt hóa đơn bán hàng

Chiều tối nay (8/9), thông tin từ VKSND huyện Đắk R’Lấp, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 chị em ruột để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Chi cục thuế Đắk R'lấp nơi bà Lệ công tác

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Lệ (SN 1975, cán bộ Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức) và em gái Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1977, trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp).

Trước đó vào tháng 12/2011, bà Lan được Phòng Tài chính huyện Đắk R’Lấp cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quần, áo quy mô hộ gia đình tại tổ dân phố 9, thị trấn Kiến Đức. Sau đó, bà Lan chuyển ra buôn bán quần áo dạo tại thị trấn Kiến Đức.

Ngày 11/12/2012, bà Lan điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh từ quần áo sang vật liệu xây dựng và một số lĩnh vực khác.

Đến khoảng đầu năm 2013, do kinh doanh thua lỗ nên bà Lan nghỉ, không kinh doanh nữa nhưng không trả lại giấy kinh doanh nêu trên cho cơ quan chức năng.

Sau đó, qua quen biết, bà Lan và bà N. T. L. (SN 1968, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) góp vốn thành lập Cty TNHH L.T.P kinh doanh vật liệu xây dựng.

Đến năm 2014, do kinh doanh thua lỗ, bà Lan và bà L. không làm ăn chung nữa nên cả hai trả lại mặt bằng và trả lại hóa đơn bán hàng của công ty cho cơ quan Thuế, giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp bị Nhà nước thu hồi.

Sau khi nghỉ kinh doanh, bà Lan cùng bà P. (người quen của bà L.) môi giới bán vật liệu xây dựng dạo.

Đến đầu năm 2018, do có nhiều người hỏi mua hóa đơn nên Lan bàn với P. sử dụng giấy kinh doanh do bà Lan đứng tên để mua hóa đơn bán hàng tại Chi cục thuế huyện Đắk R’Lấp (nay là Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức). Sau đó, cả hai mang về bán lại hưởng tiền chênh lệch.

Tiếp đó, bà Lan và P. mang giấy kinh doanh đến Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức đóng lại thuế môn bài và mua một số quyển hóa đơn bán hàng.

Trong quá trình này bà Lan nhiều lần nhờ chị gái mình là Nguyễn Thị Lệ là cán bộ Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức ghi nhiều hóa đơn để bán cho người khác.

Mỗi hóa đơn bán ra, Lan thu 8% giá trị tiền của khối lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn (bà Lan kê khai, đóng thuế 1,5%  tại Chi cục thuế huyện Đăk R’lấp và hưởng lợi 6,5% còn lại).

Theo kết quả ban đầu từ năm 2019-2020, bà Lan và Lệ đã có hành vi ghi khống hóa đơn và bán trái phép 84 hóa đơn bán hàng cho nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn huyện, số tiền thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Bắt 5 đối tượng chuyên mở công ty 'ma' để bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 5 đối tượng trú ở nhiều địa phương khác nhau lên Đắk Nông thành lập công ty ''ma'' để bán hàng nghìn tờ hóa đơn khống cho các doanh nghiệp với giá trị gần 160 tỷ đồng.

Hải Dương