Hải quan đào tạo về hoạt động vận chuyển tiền qua biên giới chống rửa tiền

Mới đây, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã tổ chức khoá đào tạo về chống buôn lậu, vận chuyển tiền mặt, tiền xu và những thủ đoạn mới của tội phạm nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua biên giới.

Đại diện của Cục Điều tra chống buôn lậu (TCHQ) cho biết, trong thời gian qua, Cục Điều tra chống buôn lậu,Vụ Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với cơ quan phòng, chống rửa tiền của Liên Hợp quốc (UNODC) cùng với các chuyên gia của UNODC truyền đạt các kiến thức cơ bản về chống buôn lậu tiền mặt cho ngành Hải quan, xu hướng mới về thủ đoạn buôn lậu tiền mặt hiện nay nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Ông Chris Batt và Ông Bernard Crosseg, chuyên gia UNODC cố vấn của Liên Hiệp quốc về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố khu vực sông MêKông giới thiệu cho các học viên về tổng quan về buôn lậu tiền mặt, các công cụ thanh toán vô danh, cũng như giới thiệu về cơ quan đặc nhiệm điều tra tài chính và các tiêu chuẩn quốc tế; về hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Kết thúc khóa học, các học viên có thêm những kiến thức bổ ích về phòng chống rửa tiền và thủ đoạn cất giấu tiền cũng như sẽ áp dụng được kiến thức mới này vào trong công tác xử lý, tạm giữ tang vật về tiền mặt khi xảy ra tại đơn vị, cơ quan Hải quan.