Giả danh điều tra viên, gọi điện "lấy lời khai" yêu cầu chuyển khoản

Do lo sợ vì bị cáo buộc là tội phạm rửa tiền và dọa bắt giam, ông P thực hiện theo các yêu cầu của các đối tượng giả danh điều tra viên, bị chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Nghĩa (SN 1966, trú xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ông N.V.P (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị một số điện thoại lạ tự xưng nhân viên bưu điện gọi đến để gửi giấy đòi nợ. Khi ông P bảo không có nợ thì người này hướng dẫn ông "gọi số đường dây nóng Bộ Công an gặp điều tra viên Tô Thị Lan".

Ông P gọi theo số điện thoại được cung cấp thì người tự xưng là Công an tên Lan dọa ông P có liên quan một đến vụ án tài chính ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng, sau đó chuyển máy cho người xưng là Tín, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra để "lấy lời khai" của ông P.

Các đối tượng yêu cầu ông P chứng minh sự vô can bằng cách mở tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet banking và nộp tiền vào tài khoản rồi tải một ứng dụng lạ có biểu tượng của ngành Công an về điện thoại với lý do để cơ quan điều tra xác minh.

Giả danh điều tra viên, gọi điện
Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Nghĩa.

Do lo sợ vì bị cáo buộc là tội phạm rửa tiền và dọa bắt giam, ông P thực hiện theo các yêu cầu trên và nhập thông tin tài khoản ngân hàng vào ứng dụng. Các đối tượng thông qua ứng dụng đó đã chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ông P sang tài khoản khác mà bị hại không hề hay biết. Hôm sau, ông P nghi ngờ bị lừa đảo và đến ngân hàng để kiểm tra thì toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng trong tài khoản đã "bốc hơi".

Sau khi nhận được đơn tố cáo của bị hại, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Nguyễn Duy Phương (SN 1989) và Nguyễn Văn Đô (SN 2001), cùng trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng khai nhận được một đối tượng có nickname Zalo là Jack Kicm (không rõ lai lịch) thuê mở và mua nhiều tài khoản ngân hàng của người khác. Số tiền ông P bị lừa đảo và chiếm đoạt được đã được chuyển vào các tài khoản này. Đồng thời, Jack Kicm chỉ đạo Phương chuyển tiền đi qua nhiều tài khoản để xóa dấu vết.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm Jack Kicm, Phương, Đô còn chiếm đoạt gần 1,05 tỉ đồng của 2 người khác cũng ở TP Đà Nẵng. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Công an xác định Jack Kicm chính là Hồ Văn Nghĩa, nhưng đối tượng đã xuất cảnh sang Malaysia. Giữa tháng 12/2021 vừa qua, đối tượng nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tại một khu nghỉ dưỡng ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan Công an đã tiến hành đấu tranh và thực hiện bắt giữ khi đối tượng hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly y tế. Qua đấu tranh, Hồ Văn Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Nghĩa, vào tháng 9/2019, Nghĩa được một người tên là Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú Đồng Tháp) nhờ đứng tên mở 10 tài khoản ngân hàng và bán cho Tuyền với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Nghĩa tiếp tục tìm người mở tài khoản để bán lại cho Tuyền nhằm hưởng chênh lệch.

Trong quá trình mở tài khoản, Tuyền giới thiệu cho Nghĩa một người Malaysia có tên là Jackson Liew. Sau khi quen biết, Jackson Liew thuê cho Tuyền và Nghĩa một căn hộ tại tòa nhà Land Mard 81, TP Hồ Chí Minh để ở làm việc theo chỉ đạo của đối tượng. Đầu năm 2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt về hành vi mở tài khoản ngân hàng để giúp sức cho các đối tượng lừa đảo trong một vụ án khác.

Theo yêu cầu của Jackson Liew, tháng 3/2020, Nghĩa xuất cảnh, trốn sang Malaysia. Khi đến Malaysia, Nghĩa được một người không rõ lai lịch đón và đưa đến ở căn hộ không rõ địa chỉ để tiếp tục làm việc cho Jackson Liew. Tại đây, Nghĩa dùng Zalo liên hệ với Nguyễn Duy Phương và tiếp tục thực hiện việc mua tài khoản ngân hàng. Thông qua Phương, Nghĩa đã mua tổng cộng hơn 120 tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau và bán lại cho Jackson Liew, hưởng chênh lệch mỗi tài khoản 1,2 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội tại Malaysia, Nghĩa còn được giao nhiệm vụ thực hiện nhận và chuyển tiền mà các đối tượng lừa đảo được từ các tài khoản về 2 tài khoản ngân hàng mang tên Hồ Văn Sen và Nguyễn Chí Khanh.

Tiếp đó, Nghĩa sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử và chuyển vào ví điện tử cho các đối tượng người Malaysia. Qua đó, Nghĩa được Jackson Liew trả tiền công mỗi tháng 20 triệu đồng. Khi Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Văn Đô bị bắt, Hồ Văn Nghĩa tiếp tục liên hệ với người khác ở Việt Nam để thuê mở tài khoản, hoặc mua tài khoản ngân hàng để giúp Jackson Liew thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người khác...

Cơ quan Công an xác định, nhóm các đối tượng Hồ Văn Nghĩa, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Văn Đô có vai trò giúp sức đắc lực cho Jackson Liew trong việc mua các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền của các bị hại cho đối tượng chủ mưu. Việc mạo danh nhân viên bưu điện, hoặc cơ quan Công an có thể do các đối tượng khác thực hiện theo chỉ đạo của Jackson Liew và nhóm người Malaysia.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo cand.com.vn

Doanh nghiệp nỗ lực tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Chung tay trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cùng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện các chương trình hỗ trợ kế sinh nhai cho phụ nữ để tự chủ kinh tế và cải thiện cuộc sống gia đình.

Những người trẻ ‘thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh’ cùng TH true Milk

Chương trình “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh” năm 2024 của Tập đoàn TH có điểm nhấn đặc biệt: Kéo dài trong cả năm và với mỗi kilogram vỏ hộp sữa được thu gom, TH sẽ đóng góp 100.000 đồng vào việc bảo tồn san hô tại Vườn quốc gia Cát Bà.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Đang cập nhật dữ liệu !