Đối tượng ở nhà thuê giá rẻ nhưng có 15 tài khoản ngân hàng khiến hải quan chú ý

Ở nhà thuê giá rẻ và thu nhập chỉ hơn 1.000 USD/tháng, song đối tượng lại sở hữu 15 tài khoản ngân hàng và có hàng nghìn giao dịch ngân hàng đáng ngờ.

Giới chức hải quan đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông (38 tuổi) sống trong nhà ở công cộng giá rẻ dành cho người thu nhập thấp trước nghi ngờ tham gia đường dây rửa tiền trong 19 tháng. Dù thu nhập hàng tháng chỉ là 10.000 đô la Hong Kong (1.270 USD), nhưng người đàn ông sở hữu tới 15 tài khoản ngân hàng. Chi tiết đáng ngờ này đã khiến cơ quan chức năng phải chú ý. 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), số tiền 7 triệu đô la Hong Kong thuộc 1 trong số hàng loạt tài khoản ngân hàng mà người đàn ông sở hữu đã bị phong tỏa. Những tài khoản được người đàn ông sử dụng để nhận tiền và tiến hành rửa tiền từ tháng 11/2019 – 5/2022. 

Đối tượng nghi tham gia đường dây rửa tiền bị bắt. (Ảnh: SCMP)

Thanh tra cao cấp Marcus Lui Wing-chun tại Cục điều tra các tổ chức tội phạm thuộc cơ quan hải quan Hong Kong, cho hay các sĩ quan bắt đầu tiến hành điều tra đối tượng từ đầu năm nay sau khi phát hiện các giao dịch tài chính bất thường trong hàng loạt tài khoản ngân hàng mà người đàn ông (38 tuổi) sở hữu. 

Thậm chí, đối tượng còn cho thành lập một công ty thương mại và mở 7 tài khoản doanh nghệp tại 3 ngân hàng vào tháng 12/2019. 

“Chỉ trong một năm, 7 tài khoản doanh nghiệp đã nhận được 290 triệu đô la Hong Kong từ hàng chục tài khoản ngân hàng của các công ty ma sau hơn 500 giao dịch”, ông Lui cho hay giao dịch lớn nhất được thực hiện là 15 triệu đô la Hong Kong. 

Cũng theo ông Lui, số tiền 290 triệu đô la Hong sau đó được chuyển khỏi 7 tài khoản doanh nghiệp chỉ trong một thời gian ngắn. 

Nghi phạm cùng với bố mẹ sống trong căn hộ thuê giá rẻ Sha Tin do chính quyền Hong Kong quản lý. Người này được biết chỉ làm công việc lặt vặt để kiếm sống. 

Cuộc điều tra cũng cho thấy nghi phạm đã lập 8 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng vào giữa năm 2019. 

“Anh ta tận dụng các tài khoản cá nhân để nhận số tiền 80 triệu đô la Hong Kong từ 140 tài khoản cá nhân của bên thứ 3. Số tiền này sau đó lại được chuyển tới 120 tài khoản bên thứ 3 khác”, ông Lui nói. 

Trong quá trình này, nghi phạm đã thực hiện khoảng 1.000 giao dịch, và số tiền lớn nhất được chuyển trong một lần là 2,5 triệu đô la Hong Kong. 

Cục Hải quan và Thuế Hong Kong cho hay công ty mà nghi phạm lập lên thực chất chỉ là công ty ma và không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào, không có hồ sơ thuế, và không có hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

“Lịch sử giao dịch ngân hàng của nghi phạm hoàn toàn không tương xứng với tình hình tài chính của người này”, ông Lui nhấn mạnh.

Các nhân viên hải quan đã tiến hành lục soát nhà của nghi phạm và bắt giữ người này vào lúc 9h sáng ngày 27/9. Một điện thoại di dộng, một máy tính, cùng nhiều hồ sơ ngân hàng đã bị tịch thu để phục vụ cuộc điều tra. 

Theo ông Lui, cơ quan điều tra sẽ tìm hiểu nguồn gốc của số tiền đã được giao dịch, những người nhận tiền và các hoạt động phạm tội liên quan.  

Theo luật của đặc khu hành chính Hong Kong, tội rửa tiền có thể bị phạt tù 14 năm, và nộp phạt 5 triệu đô la Hong Kong. 

Minh Thu (lược dịch)

Siêu sao Jack Grealish của Anh tiết lộ bí mật đằng sau đôi tất thấp và bắp chân ‘siêu’ to

Tiền vệ trị giá 100 triệu bảng của Manchester City (27 tuổi) có vẻ ngoài đáng chú ý trên sân ở Qatar và đã có những hành động nâng tầm phong cách của anh.

Nữ phượt thủ trẻ tuổi đi vòng quanh thế giới bằng xe máy

Với hy vọng phá kỷ lục Guinness, nữ phượt thủ mới 22 tuổi đang thực hiện hành trình đi vòng quanh thế giới bằng xe máy.

Những nàng Wags tuyệt đẹp của đội tuyển Đức

Mỗi bước đi của các cầu thủ Đức luôn có những nàng Wags xinh đẹp kề bên, từ người mẫu Victoria's Secret đến kiến trúc sư tài năng.

Chị gái độc thân bị 'ném đá' vì cố kiếm tiền mua nhà và xe cho em trai lấy vợ

Người chị gái dù 33 tuổi vẫn độc thân vì cố kiếm tiền mua nhà và xe giúp em trai có thể lấy vợ đang bị dư luận Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ.

Cái kết cho chàng trai cầu hôn bạn gái theo phong cách ‘khác người’ Icon

Cái kết đầy bất ngờ cho chàng trai thực hiện màn cầu hôn bạn gái theo phong cách ‘khác người’ khiến nhiều người cười bò.

Nghèo đói đeo bám thế hệ trẻ ở Hàn Quốc

Những khó khăn về kinh tế của những người trẻ tuổi ngày càng trở nên bất lợi cho xã hội, đặc biệt thể hiện rõ qua sự sụp đổ của tỷ lệ sinh.

Bé trai mới sinh bị vứt ở bãi rác, camera chung cư hé lộ danh tính người mẹ nhẫn tâm Icon

Người dân tìm thấy bé trai mới sinh bị vứt ở bãi rác, và cảnh sát dựa vào hình ảnh camera chung cư để xác định danh tính người mẹ nhẫn tâm.

Con nhỏ cào xước xế sang của hàng xóm, cách làm của người cha khiến dân mạng thán phục

Biết chuyện con trai nhỏ tuổi cào xước hai xế sang của hàng xóm, người cha có cách dạy con tự chịu trách nhiệm khiến dân mạng thán phục.

Giáo viên ở Anh buộc phải làm việc bán thời gian để trang trải chi phí

Các giáo viên ở Anh buộc phải làm 2 hoặc thậm chí 3 công việc để kiếm thêm thu nhập trong bối cảnh lạm phát chưa từng có và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Văn hóa cổ động viên Saudi Arabia làm kinh ngạc thế giới

Nền văn hóa bóng đá độc đáo của Saudi Arabia thể hiện trong World Cup 2022 làm cho nhiều người phải kinh ngạc.

Đang cập nhật dữ liệu !