Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và XNK Đại Phát) để hợp thức hoá pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Tiếp đó, Thuật và Nguyệt thỏa thuận, giá từ 30-40 triệu đồng/bộ hồ sơ tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.

Thuật và Nguyệt cùng nhau góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi sau đó tái xuất sang Trung Quốc.

Theo đó, A Vỹ chỉ định hàng hoá qua các cửa khẩu để chính đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Cụ thể, Thuật mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Công ty Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD.

Sau đó, bị can sử dụng công ty này để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, ngoài bán hồ sơ của 2 công ty Đại Phát cho Nguyệt, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch XNK BDA do Thuật thành lập (nhờ người đứng tên) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Trong các phi vụ, Thuật là người chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Mỗi lượt làm thủ tục, Thuật khai được hưởng lợi 10 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn và thông qua các công ty trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyệt còn bàn với chồng lập 8 công ty nhằm sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống để chuyển tiền ra nước ngoài.

 

Nguyệt và các đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Từ đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi 0,1% tổng số tiền trên mỗi giao dịch chuyển tiền. Theo cáo trạng, Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng. Để có hàng hóa hợp thức các hợp đồng kinh tế mua hàng hóa tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua các linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng.

Kết luận điều tra xác định, tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30. 498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng . Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Bóc tách vụ án, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Liên quan đến vụ án, cáo trạng nêu, Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên Ngân hàng MB Bank nhận thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập.

Vì Ngân là nhân viên Ngân hàng MB Bank, nên Công an Hà Nội đã tách hồ sơ liên quan đến hành vi của Ngân đến Cục điều tra hình sự- Bộ Quốc Phòng giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, nhân viên ngân hàng này đã bị khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng liên quan chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt là một số chủ doanh nghiệp, trong đó có chủ nhiều tiệm vàng ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp ở TP HCM. Với nhóm đối tượng này, CQĐT cũng tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Các bị can trong đường dây chuyển tiền bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985); Phạm Anh Tuấn (SN 1984); Nguyễn Văn Thắng (SN 1985); Nguyễn Thị Nga (SN 1988); Nguyễn Thị Hà (SN 1979); Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974); Nguyễn Minh Khang (SN 1995); Phạm Việt Hùng (SN 1991), đều trú ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, đều ở Hải Dương) và Phạm Hồng Hạo (SN 1967) trú ở Hà Nam.

Phát hiện lượng tiền mờ ám từ đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng: Truy xét dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền

Phát hiện lượng tiền mờ ám từ đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng: Truy xét dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền

Theo luật sư, trong vụ án này cơ quan chức năng sẽ mở rộng điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này, có hay không việc lừa đảo, rửa tiền...

Theo TPO

 
List comment
 
 
Lào Cai: Nhiều tuyến đường biến thành sông, nhà ngập nửa người sau mưa lớn
icon

Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở Lào Cai chìm sâu trong biển nước

 
 
Tài xế ô tô đeo biển ngũ quý 9 giả để 'oai', không bằng lái vẫn điều khiển xe, có thể bị phạt gần 20 triệu đồng
icon

Sáng 5/8, thông tin từ Đội CSGT-TT Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa lập biên bản vi hành chính đối với Lữ Văn Quốc do điều khiển xe chưa có giấy phép, xe chưa có chứng nhận đăng ký và đeo BKS giả.

 
 
Hãng Đông Bắc lên tiếng vụ người đàn ông khuyết tật bị xe buýt “ngó lơ” chờ hàng tiếng đồng hồ
icon

Liên quan đến thông tin về một người đàn ông khuyết tật đứng chờ xe buýt ở Nghệ An hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn không đón được xe, mặc dù có chuyến xe buýt 05 của hãng Đông Bắc chạy qua.

 
 
Mang 2 tiền án vẫn thủ “hàng nóng” đi bán
icon

Mặc dù đã có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng khi trở về địa phương, Kha Văn Phong vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, mua bán trái phép số lượng lớn ma túy.

 
 
Giả danh cán bộ Công an dùng còng số 8 cướp tài sản
icon

Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam một đối tượng giả danh công an để cướp tài sản.  

 
 
Người đàn ông khuyết tật bị xe buýt 'ngó lơ', được người dân giúp bế lên xe sau 2h mỏi mòn chờ trong nắng nóng
icon

Sau nhiều tiếng đồng hồ mỏi mòn chờ bên quốc lộ, người đàn ông khuyết tật (không có chân tay) đã được người dân ven đường giúp đỡ vẫy xe và bế lên xe buýt trong cái nắng như đổ lửa của miền Trung.

 
Đắk Nông: Hơn 34 ha đất công giao cho doanh nghiệp sử dụng bị lấn chiếm, cưỡng chế thế nào?
icon

Hơn 34ha đất thuộc sở hữu của nhà nước và được UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) giao cho một doanh nghiệp thuê làm dự án cụm công nghiệp theo quy hoạch hiện đã bị người dân lấn chiếm gần hết.

 
Nhà máy rác sát khu dân cư phải dừng hoạt động vì ô nhiễm, 'đắp chiếu' nhiều năm
icon

Được đầu tư gần 11 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng được vài năm thì nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Hồi Ninh (Kim Sơn, Ninh Bình) phải dừng hoạt động do gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến khu dân cư.

 
Lời khai lạnh người của 2 sát thủ thiếu niên đoạt mạng người phụ nữ buôn phế liệu, cướp tiền và vàng đi mua iPhone
icon

Thông tin về vụ án mạng khiến bà Phạm Thị Bốn tử vong tối 2/8, chiều nay (4/8), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng là Lê Hữu Hiệu và Vàng Văn Nghị về tội Giết người, Cướp tài sản.

 
Tạm giữ tài xế lái ô tô truy đuổi, tông 2 người tử vong tại Bình Định
icon

Liên quan vụ việc xe ô tô tông 3 người thương vong ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối với tài xế lái xe ô tô để củng cố hồ sơ điều tra tội giết người.