Phú Thọ: Bắt nhóm người 'núp bóng' doanh nghiệp cho vay nặng lãi, đánh bạc

Lập một công ty TNHH, Tuấn tồ cùng đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn, tức "Tuấn tồ" (32 tuổi, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và 9 người khác về các tội đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Bắt nhóm người 'núp bóng' doanh nghiệp cho vay nặng lãi, đánh bạc
Đối tượng Tuấn bị cơ quan công an bắt (ảnh công an cung cấp).

Cơ quan công an xác định, năm 2019, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, ở khu 18 xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) thành lập Công ty TNHH dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Vượng, cho vợ là Nguyễn Thơ Xuân làm Giám đốc với ngành nghề kinh doanh là: Cho thuê xe ô tô, xe máy, xe điện tự lái, mua bán xe gắn máy, xe điện cũ, xe ô tô cũ…

Núp dưới vỏ bọc là doanh nghiệp, ổ nhóm tội phạm có tổ chức với 10 đối tượng chủ yếu hoạt động phạm tội đánh bạc, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản; làm, sử dụng giấy tờ giả.

Đặc biệt, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Trong đó, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực hiện liên tục, ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Khi các đối tượng đến vay tiền, Tuấn không cho vay mà hướng dẫn, thống nhất người vay ký hợp đồng thuê xe của Tuấn theo hình thức đặt cọc tiền bằng khoảng 1/2 đến 2/3 giá trị của xe và trả trước tiền thuê xe. Sau đó, Tuấn cho người thuê xe tự do mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền.

Trường hợp người thuê xe không có tiền đặt cọc, Tuấn sẽ cử đàn em đi theo để thu tiền đặt cọc khi những người này bán, cầm cố.

Hết thời hạn thuê xe, Tuấn dò theo định vị giấu trên xe rồi tự thu hồi hoặc báo công an, chỉ chỗ để xe, đề nghị công an thu hồi trả cho Tuấn.

Như vậy, người mất tiền là người mua xe hoặc người nhận cầm cố. Người hưởng lợi nhiều nhất là nhóm Tuấn tồ rồi đến đối tượng thuê xe.

Để che giấu hành vi phạm tội, Tuấn tự biến mình thành bị hại. Khi giao xe, Tuấn yêu cầu ký hợp đồng thuê xe có giá trị thuê, thời hạn và các điều khoản như một hợp đồng dân sự hợp pháp.

 

Đối với những người có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ việc sinh hoạt cá nhân, đến hẹn trả xe, các đối tượng tắt máy điện thoại, lấy lí do trì hoãn không gặp để nhận lại xe. Người thuê xe không thể trả được, phải mang xe về, nên bị phạt mất tiền đặt cọc và buộc phải thanh toán thêm các khoản chi phí phát sinh.

Cũng qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ xác định ổ nhóm này còn có thủ đoạn mua các xe mô tô trộm cắp. Đồng thời, chúng cũng tìm mua các xe mô tô đã được đăng ký hợp pháp cùng chủng loại nhưng có chất lượng kém hơn giá rẻ hơn về. Sau đó, chúng thay đổi số máy, số khung của xe hợp pháp vào xe trộm cắp rồi sử dụng hoặc bán kiếm lời, có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước tình hình trên, ban lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau hơn 2 tháng tập trung đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ, phòng Cảnh sát hình sự đã thu thập đủ căn cứ về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đã đánh giá được tổng thể quy mô hoạt động, thủ đoạn và vai trò từng đối tượng.

Giữa tháng 9/2021, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an huy động trên 40 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt giữ, khám xét ở 7 địa điểm của 6 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, thiết bị điện tử, trong đó có cả thiết bị định vị, phá sóng điện thoại cùng 3 xe ô tô các loại.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an đã thu giữ 25 xe/27 xe ô tô và nhiều xe mô tô ổ nhóm dùng để kiếm tiền với thủ đoạn này, được cất giấu ở nhiều tỉnh khác nhau.

Hiện, cơ quan công đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tương có liên quan.

Sông Yên

Người phụ nữ bị nhóm thanh niên lừa qua facebook, chiếm đoạt 390 triệu đồng

Người phụ nữ bị nhóm thanh niên lừa qua facebook, chiếm đoạt 390 triệu đồng

Có tài khoản facebook của anh N, Cường đã sử dụng để nhắn tin cho bạn anh N là chị H vay 200 triệu đồng. Qua 3 lần nhận tin nhắn từ tài khoản facebook của anh N, chị H đã nhờ người chuyển tổng cộng 390 triệu đồng.

 
List comment
 
 
Ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam
icon

Ngày 23/6, Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại Việt Nam nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030 chính thức ra mắt.

 
 
Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
icon

Gần đây, ở Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Tại nhiều địa phương, phong trào dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải diễn ra rầm rộ, rộng khắp, thu hút được đông đảo thành viên tham gia.

 
 
Kho hàng bốc cháy dữ dội, người dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm
icon

Một kho hàng bên đường ĐT 746 ở Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt đe dọa nhiều nhà dân và xưởng liền kề. Đám cháy khiến người dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm.

 
 
Hà Nội: Phụ huynh 'đội nắng', tranh thủ ngủ trên xe chờ con thi ở ngoài cổng trường
icon

Dù thời tiết ở Hà Nội hôm nay lên tới 37 độ C nhưng phụ huynh vẫn kiên nhẫn 'đội nắng', thậm chí có người nằm ngủ trên xe chờ con thi trước cổng trường.

 
 
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn nhà để bán 3 triệu đồng/kg
icon

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt giam một đối tượng trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn nhà rồi bán với giá 3 triệu đồng/kg.  

 
 
Quảng Nam: Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Tiên
icon

Sáng 18/6, Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nổi trên sông Tiên.

 
Hà Nội: Sĩ tử thi vào lớp 10 đến sớm, hồi hộp đứng ôn bài trước cổng trường
icon

Do theo quy định, đúng 6h30, bắt đầu cho học sinh vào bên trong trường, nhiều em học sinh đếm sớm phải đứng ngoài. Tranh thủ thời gian, nhiều em mở sách đứng ôn bài trước cổng trường.

 
Giá xăng liên tục tăng, nhiều người trẻ 'ngán xe máy' chuyển sang đi... xe buýt
icon

Trong 6 tháng đầu năm, giá xăng liên tục tăng cao và đạt mức kỷ lục hơn 32.000 VNĐ. Điều này khiến nhiều người không khỏi đau đầu suy nghĩ về việc lựa chọn phương tiện giao thông khác nhằm giảm thiểu chi phí di chuyển.

 
Khởi tố, bắt giam diễn viên hài Hữu Tín
icon

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín.

 
Hàng loạt cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố vì vụ giao 'đất vàng' tại Nha Trang
icon

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với một số cựu cán bộ tỉnh Khánh Hoà.