Ổ nhóm làm giả CMND lừa đảo FE Credit gần 500 triệu đồng

Do nợ nần, các đối tượng đã đánh cắp thông tin cá nhân, số điện thoại, làm giả CMND rồi dán ảnh của mình vào để vay vốn công ty tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/3, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit).

Các đối tượng gồm: Lê Quốc Huy (SN 1994, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Nguyễn Huy Anh Tuấn (SN 1987, trú TP Lào Cai, Lào Cai), Trần Như Ngọc (SN 1992, trú TP Yên Bái, Yên Bái), Nguyễn Đại Nghĩa (SN 1992, trú xã Lưu phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Ngụy Văn Thạch (SN 1992, trú huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Trần Văn Hưng (SN 1983, trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) và Trần Tuấn Anh (SN 1994, trú xã Lai thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Ổ nhóm làm giả CMND lừa đảo FE Credit gần 500 triệu đồng
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Trước đó, công an nhận được tin báo của Bưu điện TP Thanh Hóa về việc trong quá trình giao dịch giải ngân tiền chi trả cho FE Credit thì phát hiện có 2 người dùng CMND giả để giao dịch và rút đi số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của FE Credit.

Sau hơn 1 tháng điều tra đến ngày 30/3, Công an TP Thanh Hóa đã xác định được nhóm đối tượng trên là thủ phạm làm giả CMND chiếm đoạt tài sản của FE Credit nên đã bắt giữ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 37 CMND giả ở nhiều tỉnh thành khác nhau, 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 1 máy tính, máy in màu, 1 bộ máy dập quốc huy và công an hiệu, 1 máy ép plastic...

 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã cùng nhau đánh cắp thông tin, số điện thoại của khách hàng đã từng vay FE Credit sau đó làm giả thông tin khách hàng, dán ảnh mình vào rồi đến các nhà mạng thông báo mất sim để được cấp lại sim mới và làm hợp đồng vay tiền trên mạng của công ty FE Credit.

Với thủ đoạn trên các đối tượng đã vay các khoản từ 20 đến 70 triệu đồng và yêu cầu ngân hàng giải ngân qua đường bưu điện để nhập mã OTP rút tiền. Sau khi chiếm đoạt được số tiền vay các đối tượng hủy CMND giả và sim điện thoại rác trước đó.

Chỉ tính từ ngày 23/2 đến khi bị bắt các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng của FE Credit. Ngoài ra, các đối tượng còn câu kết với một số đối tượng khác gây ra nhiều vụ việc tương tự ở các tỉnh thành khác với số tiền hàng tỷ đồng.

Công an TP Thanh Hóa đã tạm giam 4 đối tượng Huy, Ngọc, Tuấn, Nghĩa. Đồng thời dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Anh, Hưng, Thạch.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

 
List comment
 
 
Đà Nẵng: Triển khai mô hình “Trường học không rác thải nhựa”
icon

Ngày 27/4, Phòng TN&MT quận Thanh Khê (Đà Nẵng) và WWF – Việt Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về môi trường cho gần 130 cán bộ, giáo viên nòng cốt của các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận.

 
 
Nghệ An: Cấp bách triển khai giải pháp quản lý chất thải rắn, hạn chế rác nhựa
icon

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn hiện nay.

 
 
“Bay lắc” trong mùa dịch, hơn 40 thanh niên bị công an tóm gọn
icon

Khi cơ quan công an tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Duy Tùng (ở Bắc Giang), phát hiện 8 nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy và đang “bay lắc” ở quán này.

 
 
Hải quan Việt Nam nhận 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất
icon

Chiều 7/5, Tổng cục Hải quan Việt Nam và cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh phối hợp tổ chức lễ bàn giao 04 máy quang phổ phát hiện hóa chất do cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh dành cho Hải quan Việt Nam.

 
 
Cháy nhà xưởng ở TP.HCM, 7 người tử vong
icon

Lúc 19 giờ 10 ngày 7/5, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM xác nhận có 7 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở quận 11.

 
 
Quảng Nam: Nhóm thanh niên ‘mở tiệc’ ma túy trong quán karaoke giữa dịch Covid-19
icon

Chiều 7/5, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết phát hiện nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch.

 
Nghệ An: Kinh hoàng chồng dùng dao cứa cổ vợ tử vong
icon

Phát hiện trên người chồng có nhiều vết máu, người thân kiểm tra trong nhà thì bàng hoàng thấy người vợ đã tử vong với vết dao cứa ở vùng cổ.

 
Lơ là phòng chống dịch, Chủ tịch phường ở Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác
icon

Chiều 7/5, trao đổi với PV Infonet, ông Lê An Tân – Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết Thành ủy Vĩnh Yên đã tạm đình chỉ công tác với Chủ tịch phường Khai Quang, vì thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19.

 
Những quận, huyện nào của Hà Nội dừng cấp căn cước công dân gắn chíp?
icon

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, việc cấp căn cước công dân phải thực hiện nghiêm ngặt quy định 5K (khoảng cách, khử khuẩn, khẩu trang, không tập trung, khai báo y tế) do Bộ Y tế ban hành. 

 
Cô gái trẻ bị hack facebook, tống tiền bằng ảnh 'nóng'
icon

Các đối tượng hack facebook của chủ sở hữu là những cô gái trẻ rồi dùng chính ‘ảnh nóng’ của chủ nhân trên facebook để đe dọa, tống tiền nạn nhân.