Ổ nhóm làm giả CMND lừa đảo FE Credit gần 500 triệu đồng

Do nợ nần, các đối tượng đã đánh cắp thông tin cá nhân, số điện thoại, làm giả CMND rồi dán ảnh của mình vào để vay vốn công ty tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/3, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit).

Các đối tượng gồm: Lê Quốc Huy (SN 1994, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Nguyễn Huy Anh Tuấn (SN 1987, trú TP Lào Cai, Lào Cai), Trần Như Ngọc (SN 1992, trú TP Yên Bái, Yên Bái), Nguyễn Đại Nghĩa (SN 1992, trú xã Lưu phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Ngụy Văn Thạch (SN 1992, trú huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Trần Văn Hưng (SN 1983, trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) và Trần Tuấn Anh (SN 1994, trú xã Lai thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Ổ nhóm làm giả CMND lừa đảo FE Credit gần 500 triệu đồng
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Trước đó, công an nhận được tin báo của Bưu điện TP Thanh Hóa về việc trong quá trình giao dịch giải ngân tiền chi trả cho FE Credit thì phát hiện có 2 người dùng CMND giả để giao dịch và rút đi số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của FE Credit.

Sau hơn 1 tháng điều tra đến ngày 30/3, Công an TP Thanh Hóa đã xác định được nhóm đối tượng trên là thủ phạm làm giả CMND chiếm đoạt tài sản của FE Credit nên đã bắt giữ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 37 CMND giả ở nhiều tỉnh thành khác nhau, 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 1 máy tính, máy in màu, 1 bộ máy dập quốc huy và công an hiệu, 1 máy ép plastic...

 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã cùng nhau đánh cắp thông tin, số điện thoại của khách hàng đã từng vay FE Credit sau đó làm giả thông tin khách hàng, dán ảnh mình vào rồi đến các nhà mạng thông báo mất sim để được cấp lại sim mới và làm hợp đồng vay tiền trên mạng của công ty FE Credit.

Với thủ đoạn trên các đối tượng đã vay các khoản từ 20 đến 70 triệu đồng và yêu cầu ngân hàng giải ngân qua đường bưu điện để nhập mã OTP rút tiền. Sau khi chiếm đoạt được số tiền vay các đối tượng hủy CMND giả và sim điện thoại rác trước đó.

Chỉ tính từ ngày 23/2 đến khi bị bắt các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng của FE Credit. Ngoài ra, các đối tượng còn câu kết với một số đối tượng khác gây ra nhiều vụ việc tương tự ở các tỉnh thành khác với số tiền hàng tỷ đồng.

Công an TP Thanh Hóa đã tạm giam 4 đối tượng Huy, Ngọc, Tuấn, Nghĩa. Đồng thời dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Anh, Hưng, Thạch.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

 
List comment
 
 
Nhiều công trình Sun Group thắp đèn xanh vì người tự kỷ
icon

Ánh đèn xanh lơ tỏa sáng trên nhiều công trình của tập đoàn Sun Group trải dài từ Bắc tới Nam trong 3 ngày từ 1-3/4/2021, thắp lên hy vọng, lan tỏa thông điệp của yêu thương, sẻ chia, cảm thông với cộng đồng người tự kỷ.

 
 
Bộ TN&MT đề xuất WWF thành lập liên minh doanh nghiệp hỗ trợ triển khai Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh
icon

Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành làm việc với đại diện Tổ chức Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam, bàn các vấn đề xây dựng hệ sinh thái dữ liệu về trồng mới cây xanh trên toàn quốc.

 
 
Sẽ thanh tra 600 dự án xây dựng trên cả nước
icon

Năm 2021, Thanh tra Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra trên 600 dự án xây dựng trên cả...

 
 
Cảnh sát 141 liên tiếp tìm được xe bị mất cắp trao trả cho người dân
icon

Lực lượng Cảnh sát 141 – Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện và bắt giữ những chiếc xe bị mất cắp bàn giao cho các nạn nhân.

 
 
Bệnh nhân “bay lắc”, bán ma túy tại bệnh viện: Bệnh án tâm thần không là 'kim bài miễn tử'
icon

Trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng khi tại thời điểm người thực hiện hành vi do mắc bệnh về tâm thần, dẫn đến không thể kiểm soát, làm chủ hành vi.

 
 
Vụ đánh 2 thiếu niên ở phòng giám thị: Thương tích dưới 11% cũng có thể bị xử lý hình sự
icon

Theo luật sư, việc bảo vệ dân phòng đánh 2 cháu bé có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Dù thương tích của nạn nhân dưới 11% thì cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm c khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

 
Đình chỉ công tác dân phòng hành hung 2 thiếu niên trong trường học
icon

UBND quận 10 đã chỉ đạo UBND phường 14 (quận 10, TPHCM) đình chỉ công tác đối với dân phòng đánh thô bạo 2 thiếu niên tại một trường học.

 
Quảng Nam: Khởi tố người chồng đâm vợ cũ và đầu bếp quán nhậu thương vong
icon

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can đối với người chồng đâm vợ cũ trọng thương và nam đầu bếp tử vong trong quán nhậu ở huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) sáng 27/3. Người này vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

 
Hai thiếu niên bị đấm, đạp thẳng mặt trong phòng giám thị đông người
icon

Sự việc được cho là xảy ra tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10, TP.HCM) vào chiều 31/3.

 
Các mức phạt với hành vi gây sợ hãi cho vật nuôi, chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường
icon

Người nào đánh đập vật nuôi sẽ bị phạt tới 3.000.000 đồng, không gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ cũng bị phạt tiền tới 5.000.000 đồng. Hộ chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường bị phạt tới 1.000.000 đồng.