Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá băng nhóm đánh bạc và lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Sau nhiều ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động 10 tổ công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đồng loạt truy bắt các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 18/12/2021, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục bắt giữ một số đối tượng trong đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Đây được xem là hình thức tội phạm mới, vụ án được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung trong việc triệt phá loại tội phạm này.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Công an tỉnh Quảng Bình họp chuẩn bị công tác phá án. 

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Vụ án mới, tội phạm mới, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng, nạn nhân bị lừa có thể lên đến 5.000 người với số tiền chúng đã chiếm đoạt lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Vì vậy, ''cất vó'' sớm được các đối tượng ngày nào sẽ góp phần giảm thiệt hại cho được rất nhiều người ngày đó. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây lừa đảo rất tinh vi, và có trình độ chuyên môn về tin học cực cao, gây nhiều khó khăn cho CBCS tham gia đánh án.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", những CBCS tinh thông về nghiệp vụ công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Bình đã được tung vào cuộc, nhiều người hàng tháng trời không về nhà mà ở lại phòng máy đơn vị, hoặc “cách ly” ở các tỉnh, thành để lần theo những hoạt động tinh vi của các đối tượng.

Rạng sáng 15/12, khi nhiều người đang ngái ngủ sau một giấc ngủ sâu, thì hàng trăm CBCS Công an tỉnh Quảng Bình “trắng đêm” mật phục theo dõi các đối tượng nhận lệnh vây ráp, truy bắt các đối tượng.

Lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Đồng Hới chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích tại các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng để bắt các đối tượng.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ ngay vừa rạng sáng. 

Bước đầu, các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình; đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Nhiều người được triệu tập để làm rõ phục vụ công tác phá án. 
 

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo Chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Nhiều máy móc thiết bị hiện đại các đối tượng nhập từ nước ngoài về để in, làm thẻ ngân hàng, thẻ căn cước giả...

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Những tài liệu liên quan các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng khác.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Liên quan đến vụ án đang được các cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Thượng tá Trần Chiến Lũy, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, phá thành công chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như CBCS mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Bởi phá được sớm một ngày thì ngăn chặn được các đối tượng tiếp tục hành vi phạm tội ngày đó, và giảm thiệt hại cho người bị hại.

Thời gian theo dõi, điều tra các đối tượng, dịch Covid-19 lan rộng nên nhiều CBCS tham gia đánh án đi các tỉnh, thành về lại phải cách ly y tế, công việc gặp nhiều khó khăn về nhân lực và thời gian. Nhưng với quyết tâm cao của từng lãnh đạo chỉ huy, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong lực lượng tỉnh Công an Quảng Bình cũng như Công an các tỉnh, thành đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong việc đánh án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị các các nhân, tổ chức nào là bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình để giải quyết, số điện thoại liên hệ: 0691400324.

Theo cand.com.vn

 
List comment
 
 
Danh tính vị Phó trưởng công an phường đánh phụ nữ tại tiệm cắt tóc
icon

Công an TP Cao Bằng cho biết ông Đoàn chỉ đạo một cán bộ công an phường đến tiệm cắt tóc của anh Nam sau khi được bác sĩ Mạnh gọi điện nhờ.

 
 
Lời kể của nhân viên trực tiếp cứu sống người phụ nữ dưới vực sâu Yên Tử
icon

'Chúng tôi phải đu dây xuống vực để tìm kiếm và không thể tin nổi nạn nhân sống sót một cách kỳ diệu bởi đã rơi xuống đó thì hầu như không có cơ hội', một thành viên tham gia giải cứu chia sẻ.

 
 
Xe khách Hà Sơn - Hải Vân bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai
icon

Trong đêm, chiếc xe khách giường nằm của hãng Hà Sơn - Hải Vân bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

 
 
Nhân viên kỹ thuật dùng clip 'nóng' tống tiền bồ nhí của giám đốc
icon

Bảo là nhân viên phụ trách bộ phận camera của công ty. Phát hiện Giám đốc và cô nhân viên có quan hệ bất chính, Bảo đã lưu đoạn clip nhạy cảm vào điện thoại và một USB, sau đó 2 lần đe dọa, đòi lấy 350 triệu đồng.

 
 
Thêm tình tiết 2 'ác quỷ' tra tấn bé gái 8 tuổi tử vong: Nguyễn Trung Kim Thái còn tàn ác hơn dì ghẻ
icon

Kết quả điều tra vụ án đã xác định, trong thời gian sinh sống ở chung cư sau ly hôn, Thái nhiều lần trực tiếp và chứng kiến Trang đánh cháu nhưng không can ngăn mà còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập, hành hạ cháu.

 
 
Đà Nẵng: Hoảng hồn phát hiện cánh tay người trong cống thoát nước
icon

Chiều 4/5, Công an quận Hải Châu đang điều tra, làm rõ việc phát hiện cánh tay người tại lòng cống trên đường Hùng Vương, cạnh chợ Hàn (Đà Nẵng).

 
Huế: Bắt quả tang 6 đối tượng thuê phòng karaoke tổ chức sử dụng ma túy
icon

Mua ma túy tại TP Huế rồi đưa vào quán karaoke Paris ở xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) sử dụng, 6 đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

 
Clip cô gái đu ô tô nghi đánh ghen bị hất văng: Tài xế CX-5 khai gì?
icon

Làm việc với Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), người lái xe Mazda CX-5 hất văng người phụ nữ xuống đường, suýt bị chèn qua khai do không thấy vợ bám cánh cửa bên phải nên mới phóng đi làm vợ bị ngã.

 
Clip cô gái đu bám ô tô nghi đánh ghen bị hất văng xuống đường: Đã mời lái xe CX-5 đến điều tra nguyên nhân
icon

Sáng 4/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết công an đang mời người lái xe đến để làm rõ về hành vi hất văng người phụ nữ đu bám ở cửa xe xuống đường.

 
Vụ công an nửa đêm xông vào nhà tát, đẩy người phụ nữ: Công an tỉnh Cao Bằng xử lý xong sẽ báo cáo Bộ Công an
icon

Trao đổi với PV về vụ Phó trưởng công an phường tát, đẩy cô gái trẻ trong tiệm cắt tóc ở Cao Bằng, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, việc xử lý thuộc quyền chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.