Hải Phòng: Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo với quy mô 'khủng'

Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, cơ quan công an xác định 969 người tham gia, với tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là khoảng gần 15 tỷ đồng.

Chiều 22/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng: Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo với quy mô 'khủng'
Phòng An ninh kinh tế làm việc tại Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, quan công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó nhiều người đầu tư ở Hải Phòng, số tiền của những người đầu tư vào sàn Hitoption rất lớn.

Đánh giá về thủ đoạn của các đối tượng về vụ việc, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết: “Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta, xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Sau khi xác minh nguồn tin thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, cơ quan Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh”.

Vị lãnh đạo này cũng chia sẻ: “Vào ngày 02/6, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 07 Tổ công tác phối hợp với Công an phường sở tại thuộc Công an thành phố Hà Nội đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption".

Hải Phòng: Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo với quy mô 'khủng'
Đối tượng Nguyễn Thế Dương - Quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption.net.

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)- Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.

Thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào.

 
Hải Phòng: Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo với quy mô 'khủng'
Đối tượng Nguyễn Văn Quyền - Phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption.net

Theo vị lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net.

Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 01-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 06 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.

Còn ở Hải Phòng, ban đầu làm rõ có hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT (chơi tự động) với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng. BOT đánh trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ được rút vốn và lãi. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản.

Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000USDT (khoảng gần 15 tỷ đồng).

Từ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay đã có hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website với hàng chục nghìn người tham gia đầu tư ở các địa phương trong toàn quốc bị đánh sập, không còn hoạt động, nhiều người bị hại đã gửi đơn tố giác lên cơ quan công an và đã ngăn chặn được việc rất nhiều người dân bị dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng: Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo với quy mô 'khủng'
Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).

Công an qua mở rộng chuyên án, khai thác được từ thiết bị điện tử của các đối tượng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng. Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.

Vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng. Số lượng các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch lớn, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với lượng tiền giao dịch rất lớn.

Đây là loại hình tội phạm mới, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với các đối tượng còn chưa đầy đủ.

Sông Yên

 
List comment
 
 
Phụ nữ Quảng Ngãi triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình
icon

Việc phân loại rác thải tại hộ gia đình sẽ góp phần giảm thiểu chất thải có hại ra môi trường, xử lý được rác thải tái chế, hạn chế việc đổ rác thải sai quy định.

 
 
Xả khí thải độc hại ra môi trường, công ty sản xuất phân bón bị phạt 100 triệu đồng
icon

Xả khí thải độc hại ra môi trường, Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Công ty TNHH MTV supe Apromaco Lào Cai bị yêu cầu tạm dừng hoạt động một dây chuyền và bị xử phạt 100 triệu đồng.

 
 
Hơn 50 cá thể rùa biển 'chào đời' nhờ bảo vệ ổ trứng rùa tại Bình Định
icon

Những chú rùa con nở từ ổ trứng rùa biển đầu tiên được bảo vệ tại TP Quy Nhơn (Bình Định) vào tối 17/8 với tỉ lệ nở thành công đạt 54%.

 
 
Thanh Hóa: Dân ngộp thở vì sống gần 2 trang trại lợn xây trên cao bay mùi hôi thối
icon

Các trang trại nuôi lợn xây dựng trên cao nhưng chưa đầu tư đầy đủ công trình xử lý mùi hôi chuồng trại gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân ở huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa.

 
 
Khách hát dương tính với ma túy, nữ chủ quán karaoke bị đề nghị xử phạt 15 triệu đồng
icon

Chiều 9/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi phát hiện một cơ sở có 3 khách đang sử dụng dịch vụ karaoke, trong đó có 1 trường hợp dương tính với chất ma túy, Công an huyện Việt Yên đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt chủ quán 15 triệu đồng.

 
 
Tụ tập đánh bạc giữa cao điểm chống dịch, trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý hình sự
icon

Công an xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng tụ tập đánh bạc ngày 7/9. Chủ tịch xã cho hay, trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý hình sự.

 
Người đàn ông tử vong khi đi đánh cá trên sông Tam Điệp
icon

Khi đang đi đánh cá trên sông, thuyền bị lật bất ngờ, ông Long (47 tuổi, ở Thanh Hóa) rơi xuống nước tử vong.

 
Đắk Nông: Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở một huyện, tiêu hủy hơn 3 tấn lợn
icon

5 ổ lợn nhiễm dịch châu Phi có trọng lượng hơn 3 tấn vừa bị tiêu hủy tại huyện Đắk Song (Đắk Nông). Lãnh đạo địa phương này đang chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

 
Đối tượng giết người sa lưới sau hơn 4 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt
icon

Trưa 9/9, Công an quận Đống Đa cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Lê Quang Tiến (SN 1994, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) cho Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

 
‘Ông trùm’ ma tuý bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 11 năm lẩn trốn
icon

Ngày 9/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bảo Thắng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến đường dây sản xuất trái phép chất ma tuý sau 11 năm lẩn trốn.