Bắt trùm đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin gần 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại KĐT Times City, Hà Nội) vì điều hành đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin thông qua mạng internet với tổng giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại Khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Bị can Tuấn Anh là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh thông qua mạng internet vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập hơn 10 đối tượng khác trong đường dây do Tuấn Anh điều hành.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương xác định, Tuấn Anh mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet, đặt tên là Vitsa. Sau đó, lôi kéo nhiều đối tượng làm cấp dưới để tổ chức cho con bạc tham gia cá cược.

 Bắt trùm đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin gần 2.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CAHD

Đường dây tổ chức đánh bạc do Tuấn Anh cầm đầu chia thành 7 cấp độ (cầu trên – cầu dưới), có hình thức giống mô hình đa cấp. Ví dụ, mỗi giao dịch thành công, “cầu trên” được hưởng 1% tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Lợi nhuận của “cầu dưới tiếp theo sẽ chia 2, cho đến cấp cuối cùng (cấp 7).

Để thu hút con bạc, Tuấn Anh chỉ đạo cấp dưới lập các hội nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, tổ chức họp trực tuyến hướng dẫn cách hoạt động, hướng dẫn cách thức cá cược.

Từ cuối năm 2021 đến đầu tháng 4/2022, nhóm của Tuấn Anh đã phát triển hệ thống tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại Hải Dương, Hà Nội và một số tỉnh thành dưới hình thức cá cược trên sàn Vitsa, thông qua website: http://vista2.trade.

 

Người tham gia đánh bạc bằng cách đặt cược thắng, thua dựa vào biểu đồ lên (tăng giá), xuống (giảm giá) của tỷ giá đồng tiền số Bitcoin. Mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT.

USDT là đơn vị của một đồng tiền kỹ thuật số trung gian. Để có thể tham gia cá cược, con bạc phải mua USDT bằng Việt Nam đồng với giá 23.000 - 24.000đồng/1USDT, tương đương 1 đồng đô la Mỹ. Sau đó, sử dụng đồng USDT để tham gia cá cược tỷ giá đồng tiền Bitcoin trên trang web Vista2.trade.

 Bắt trùm đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin gần 2.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Giao diện trên sàn Vitsa.

Từ khi thành lập, tổ chức đánh bạc đến khi bị phát hiện, đường dây của Tuấn Anh có tổng số giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hải Dương nhận định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp quy mô lớn nhất trên địa bàn. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Để thu hút thêm người chơi, đường dây đánh bạc cho con bạc cá cược theo hình thức “có bảo hiểm", “đã đánh là đảm bảo thắng”.

Theo TPO

 
List comment
 
 
Điều tra vụ người đàn ông rơi xuống cầu Nhật Tân và chiếc xe Audi bị bỏ lại trên cầu
icon

Nhà chức trách đang làm rõ vụ việc phát hiện 1 người đàn ông rơi xuống chân cầu Nhật Tân (TP.Hà Nội). Việc xuất hiện chiếc xe ô tô Audi bị bỏ lại trên cầu cũng đang được kiểm tra.

 
 
Bắt nhóm cướp nhí chém người cướp tài sản tại Hà Đông
icon

Chiều 10/8, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết qua phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản manh động tại địa bàn phường Vạn Phúc.

 
 
Thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã mùa Vu lan, lưu ý những điều này để đảm bảo an toàn phòng cháy
icon

Thực tế cho thấy, các vụ cháy do thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân như: Bố trí nơi thắp hương thờ cúng không đảm bảo khoảng cách PCCC, để quá nhiều vàng mã gần vị trí thắp hương...

 
 
Lái xe ô tô truy đuổi tông chết 2 người, làm rõ nội dung cuộc điện thoại trước vụ tông xe
icon

Theo luật sư, ngoài đối tượng Hải, cơ quan điều tra cũng cần xác minh, làm rõ người đã gọi điện cho Hải tới giải quyết mâu thuẫn là ai và yêu cầu thế nào. Nếu có thì người này cũng sẽ chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.

 
 
Đắk Lắk: Mưa lớn, một huyện hơn 50 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn hecta cây trồng hư hại
icon

Những cơn mưa lớn liên tục đổ về huyện Ea Súp (Đắk Lắk) trong 4 ngày qua từ 6 đến 10/8 đã gây ra ngập lụt nhiều nơi trên toàn huyện Ea Súp, nhấn chìm hàng ngàn hecta hoa màu và nhiều nhà cửa.  

 
 
Nam thanh niên 2 tiền án đi cướp giật tài sản của trẻ nhỏ bị khởi tố
icon

Để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy, Linh nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Các “con mồi” mà đối tượng nhắm đến là những em nhỏ không có người trông coi, có đeo trang sức quý giá.

 
Hà Nội: Khởi tố cặp vợ chồng hành hạ bé gái 1 tuổi
icon

Sáng 10/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết khởi tố bị can đối với Đoàn Diệu Linh (26 tuổi) và chồng là Hoàng Thế Vũ (28 tuổi) về tội Hành hạ người khác.

 
Hà Nội: Hỏa hoạn ở công ty vật liệu lúc sáng sớm, khói lửa bốc cao bao trùm tầng 5 tòa nhà lớn
icon

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 10/8, tại tầng 5 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng - Xuất nhập khẩu Hồng Hà tại ngõ 109 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 
Lái xe dấu hiệu say xỉn không nhường đường xe ưu tiên bị phạt tiền 'khủng'
icon

Lái xe đầu kéo có dấu hiệu say xỉn không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, cố tình cự cãi, chống đối lực lượng chức năng bị phạt 42 triệu đồng.

 
Hàng chục tấn vỏ ngao trải dài 3km bờ biển ở Thanh Hóa
icon

Hàng chục tấn vỏ ngao có màu hồng trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa kéo dài hơn 3km.