“Chặn” nguy cơ rửa tiền trong kinh doanh casino

Lo ngại lợi dụng kinh doanh casino có thể dẫn tới hành vi rửa tiền tinh vi, bản dự thảo Nghị định về kinh doanh casino mới đây đã đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn nguy cơ này.

Sau một thời gian dài xây dựng, Bộ Tài chính đã hoàn tất bản dự thảo Nghị định về kinh doanh casino. Một trong những nội dung quan trọng liên quan tới hình thức kinh doanh này là lo ngại nguy cơ rửa tiền sẽ “hoành hành” nếu không có giải pháp “trói buộc”.

Tuy nhiên, so với các bản dự thảo trước đây, bản dự thảo Nghị định mà Bộ Tài chính vừa hoàn thiện đã có hẳn một điều quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền.

Cụ thể, theo điều 17 tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino, quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, thì doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn.

Doanh nghiệp muốn kinh doanh casino phải tuân thủ điều kiện về phòng chống rửa tiền

Trước khi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi bản quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Khoản 1 điều này cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bản quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bản quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, doanh nghiệp phải gửi bản cập nhật cho các cơ quan nêu trên.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định, doanh nghiệp kinh doanh casino không được lợi dụng hình thức kinh doanh này để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý và thực hiện các hình thức rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Theo đại diện Bộ Tài chính, việc đưa ra hẳn một điều luật trong bản dự thảo Nghị định, đề cập tới nội dung phòng chống rửa tiền cho thấy mức độ quan tâm và tính phòng ngừa cao của cơ quan Nhà nước đối với hoạt động rửa tiền trong kinh doanh casino. Quy định này cũng được đúc kết từ kinh nghiệm từ nhiều nước.

Vị này dẫn chứng, hàng năm lượng “tiền bẩn” chảy qua các tụ điểm kinh doanh casino tại Macao (Trung Quốc) lên tới 202 tỷ đô la Mỹ. Cách rửa tiền phổ biến của giới nhà giàu tại đây chủ yếu qua phương thức ký quỹ với các đại lý tại Trung Quốc và sử dụng tiền đó ở Macao, hoặc họ có thể mượn tiền từ các đại lý này. Nếu họ ký quỹ, các đại lý sẽ chuyển tiền qua biên giới và người chơi sẽ dùng tiền này ở Macao….

“Do đó, nếu dự thảo Nghị định có hẳn một điều luật quy định về phòng chống rửa tiền thì có thể phần nào “chặn” được hành vi này”- ông nói.

Liên quan đến các hình thức xử phạt vi phạm, dự thảo Nghị định cũng đưa ra “khung” xử lý khá khắt khe. Với những vi phạm như liên quan tới phòng chống rửa tiền, doanh nghiệp có thể bị phạt tối đa cho các hành vi vi phạm là 200 triệu đồng. Nếu doanh nghiệp tái phạm có thể bị tước giấy phép kinh doanh tối đa 18 tháng.

Nếu có gian lận trong việc trả thưởng, mức phạt cao nhất là 20 triệu đồng nếu doanh nghiệp cố tình kéo dài thời gian trả thưởng và cao nhất là 100 triệu đồng nếu xác nhận sai số tiền trúng thưởng.