Chặn đứng đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng trên Internet, bắt 7 người Nigeria

Từ tin báo mất 3,9 tỷ đồng của người dân, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp bắt nhóm 11 đối tượng người trong và ngoài nước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Ngày 8/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ, Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, bắt nhóm 11 đối tượng (trong đó, 7 đối tượng mang Quốc tịch Nigeria và 4 người trong nước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

{keywords}
Đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H. (trú ở TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà C.T.N.H. cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng và phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà C.T.N.H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

“Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương. Nhóm đối tượng cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền”, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế. cho biết.

Sau hơn 15 ngày điều tra và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác gồm 5 đồng chí đã phát hiện và bắt giữ được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà C.T.N.H., gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (SN 1996), Stanley Chidiebere Umed (SN 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (1984, cùng Quốc tịch Nigeria), Ngô Hãi Nghi (1996), Đào Văn Vũ (SN 1987) và Vũ Ái Linh (SN 1996, cùng trú ở TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Hãi Nghị khai nhận: “Tôi được phân công dùng CMND giả để mở tài khoản và giao lại cho Ugochukwu Samuel Nnaemeka quản lý. Sau khi Ugochukwu Samuel Nnaemeka nhận được thông tin chuyển tiền từ các vụ lừa đảo sẽ chỉ đạo tôi cùng Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline và Vũ Ái Linh đi rút rồi chuyển số tiền cho đầu trên. Chúng tôi được trả công rút tiền từ 2 đến 10% số tiền rút”.

{keywords}
Thẻ ATM các đối tượng dùng để rút tiền.

Từ lời khai cùng những tài liệu, chứng cứ thu được, Ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 1984, trú TP Hồ Chí Minh) là đối tượng chuyên tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng người nước ngoài với giá từ 7 - 8 triệu đồng.

Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) tạm giữ thêm 3 đối tượng người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986) Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985), Ogo Emeka  Donal (SN 1985) là các đối tượng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam.

Qua kết quả điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn hoạt động tinh vi và chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng Công an phát hiện và thu giữ tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Oai

FWD Music Fest ‘ghi điểm’ nhờ sự chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của FWD Music Fest 2024 do Bảo hiểm Nhân thọ FWD tổ chức được khán giả đánh giá cao từ quy mô, chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Nông dân hưởng lợi khi doanh nghiệp làm ‘Net Zero’

Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của Vinamilk không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi bài bản, mà đã dần tạo ra tác động khi góp phần thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…

Doanh nghiệp nỗ lực tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Chung tay trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cùng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện các chương trình hỗ trợ kế sinh nhai cho phụ nữ để tự chủ kinh tế và cải thiện cuộc sống gia đình.

Những người trẻ ‘thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh’ cùng TH true Milk

Chương trình “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh” năm 2024 của Tập đoàn TH có điểm nhấn đặc biệt: Kéo dài trong cả năm và với mỗi kilogram vỏ hộp sữa được thu gom, TH sẽ đóng góp 100.000 đồng vào việc bảo tồn san hô tại Vườn quốc gia Cát Bà.

Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 3,2 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Bình Thuận thông tin, Công an thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hàm Thuận Bắc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !