Chặn đứng đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng trên Internet, bắt 7 người Nigeria

Ngày 8/6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ, Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, bắt nhóm 11 đối tượng (trong đó, 7 đối tượng mang Quốc tịch Nigeria và 4 người trong nước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H. (trú ở TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà C.T.N.H. cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng và phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà C.T.N.H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

“Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương. Nhóm đối tượng cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền”, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế. cho biết.

Sau hơn 15 ngày điều tra và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác gồm 5 đồng chí đã phát hiện và bắt giữ được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà C.T.N.H., gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (SN 1996), Stanley Chidiebere Umed (SN 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (1984, cùng Quốc tịch Nigeria), Ngô Hãi Nghi (1996), Đào Văn Vũ (SN 1987) và Vũ Ái Linh (SN 1996, cùng trú ở TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Hãi Nghị khai nhận: “Tôi được phân công dùng CMND giả để mở tài khoản và giao lại cho Ugochukwu Samuel Nnaemeka quản lý. Sau khi Ugochukwu Samuel Nnaemeka nhận được thông tin chuyển tiền từ các vụ lừa đảo sẽ chỉ đạo tôi cùng Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline và Vũ Ái Linh đi rút rồi chuyển số tiền cho đầu trên. Chúng tôi được trả công rút tiền từ 2 đến 10% số tiền rút”.

Thẻ ATM các đối tượng dùng để rút tiền.

Từ lời khai cùng những tài liệu, chứng cứ thu được, Ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 1984, trú TP Hồ Chí Minh) là đối tượng chuyên tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng người nước ngoài với giá từ 7 - 8 triệu đồng.

Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) tạm giữ thêm 3 đối tượng người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986) Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985), Ogo Emeka  Donal (SN 1985) là các đối tượng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam.

Qua kết quả điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn hoạt động tinh vi và chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Lực lượng Công an phát hiện và thu giữ tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Oai