Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Để thu hút thêm người chơi, đường dây đánh bạc cho con bạc cá cược theo hình thức “có bảo hiểm", “đã đánh là đảm bảo thắng”.

Ngày 13/4, Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền hơn 87.000 tỷ đồng.

Đây là vụ án có số tiền đánh bạc lớn nhất mà Công an TP.HCM triệt phá từ trước đến nay.

Đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số

Vụ án tổ chức và đánh bạc trên mạng Internet do bị can Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch cầm đầu. Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập công ty, thuê người thiết kế 2 trang web được kết nối tới các trò chơi đánh bạc trực tuyến có trụ sở đặt tại nước ngoài.

Người chơi dùng Việt Nam đồng mua tiền kỹ thuật số (USDT, hiện 1 USDT = 1 USD) để đánh bạc, sau đó quy đổi lại thành tiền Việt Nam.

Người chơi muốn tạo tài khoản để đánh bạc phải được người chơi cũ giới thiệu. Hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi cũ một đường link để gửi cho người chơi mới đăng ký tài khoản.

duong day danh bac hon 87.000 ty dong anh 1

43 người bị đề nghị truy tố trong đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ đồng. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Mỗi lần có người chơi mới đăng ký thành công, hệ thống sẽ tổng hợp để có cơ sở nâng cấp level cho người chơi cũ đã giới thiệu. Đồng thời, căn cứ vào số tiền người chơi mới đánh bạc, hệ thống sẽ tính toán và chia “hoa hồng” cho người chơi cũ theo từng tuần.

Với thủ đoạn này, người chơi bị lôi cuốn bởi món lợi ích khổng lồ nên đã trở thành người vừa tổ chức đánh bạc, vừa tham gia đánh bạc.

Bên cạnh đó, để thu hút thêm người chơi, đường dây này còn tổ chức cho con bạc cá cược theo hình thức “có bảo hiểm”, “đã đánh là đảm bảo thắng” và có phương án hoàn trả 64-96% số tiền mua bảo hiểm.

Các ông trùm khai gì?

Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991) và em trai là Huỳnh Long Nhu (sinh năm 1993) phụ trách 2 website đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch khai cùng Nguyễn Đắc Quý lập ra Công ty Libra Tech, giao Vũ Văn Tôn làm người đại diện theo pháp luật để tổ chức hoạt động đánh bạc từ tháng 1/2021. Bạch thuê nhiều đối tượng giỏi công nghệ thông tin để vận hành hoạt động của trang web này.

Ngoài ra, Bạch giao cho em gái là Huỳnh Thị Tây Hạ (sinh năm 1996) làm thủ quỹ công ty, còn em trai tên Huỳnh Long Tứ (sinh năm 1998) tham gia đánh bạc và lôi kéo người chơi.

Huỳnh Long Nhu khai đầu năm 2020, Nhu được một người Ấn Độ tên là Bhatia Mohit (sinh năm 1993) giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến.

Nhu khai được Mohit thuê quản lý mô hình này tại Việt Nam, đồng thời phụ trách quảng bá hình ảnh, phát triển đại lý, lôi kéo người chơi. Hưởng lợi 20.000 USDT/tuần, Nhu chuyển tiền kỹ thuật số sang tiền Việt Nam rồi mua bất động sản.

Cơ quan điều tra kết luận Huỳnh Long Nhu và 11 bị can phạm 2 tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong vụ án này, Huỳnh Long Bạch và 20 người khác phạm tội Tổ chức đánh bạc, 10 bị can còn lại phạm tội Đánh bạc. Các bị can thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, dùng để mua bất động sản, ôtô và chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra đang trình truy tìm Mohit, người được cho là ông trùm thật sự.

Theo zingnews.vn

Công an Đắk Nông triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá khủng với các con bạc từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Số tiền giao dịch trong vụ án này gần 600 tỷ đồng.

Kẻ đâm chết cụ ông lúc rạng sáng: Nghiện ma túy và có 1 tiền án

Trưa 5/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ án mạng xảy ra ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Quảng Nam: Phát hiện 2 thi thể phân hủy trôi vào bờ biển

Trong sáng nay, người dân phát hiện hai thi thể đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào bờ biển ở TP Hội An và thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam: Thanh niên 'ngáo đá' dùng dao đâm chết người lúc rạng sáng

Sáng 5/12, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Dãy hàng quán ở Hà Đông bốc cháy rừng rực, một căn bị sập hoàn toàn

Tối 4/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra dãy hàng quán tại khu đất dịch vụ thuộc phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội).

Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc RikVip trong vụ án Phan Sào Nam.

Cháy nhiều ngôi nhà trong phố cổ Hà Nội lúc rạng sáng

Lúc rạng sáng 4/12, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại một số ngôi nhà trên phố cổ Hà Nội, nên khẩn trương đến hiện trường tiến hành đập lửa.

Hà Tĩnh: Lừa góp vốn đầu tư, vợ chồng giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Do thua lỗ đất đai và cần tiền để trả nợ, cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh đã đưa thông tin gian dối về việc Công ty đang đầu tư một số dự án khu dân cư để huy động góp vốn rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Đã bắt được nghi can sát hại 2 anh em họ trong đêm

Sau khi xuống tay sát hại ông Phan Văn D. và Phan Văn H., nghi can Trần Thế Bảo đã rời khỏi hiện trường. Sau hơn 12 giờ đồng hồ gây án, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Người dân hiến những mảnh đất tiền tỷ để làm đường vành đai

Anh Trần Ngọc Vũ ở thôn 8, xã Tâm Thắng hiến trên 1 hecta (trị giá khoảng 4-5 tỉ đồng), gia đình bà Lụa đã hiến 2 sào đất trị giá gần cả tỉ đồng để làm đường, nhiều người khác hiến đất mà không đề xuất bồi thường hỗ trợ gì từ chính quyền

Đang cập nhật dữ liệu !