Xác định danh tính một số người trong vụ tuồn gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội

Công an đã đã khởi tố 10 bị can trong vụ chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội, hiện công an đang điều tra mở rộng.

Liên quan đến vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với số tiền lên đến gần 30 ngàn tỉ đồng, hiện Công an TP Hà Nội đã khởi tố 10 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo nguồn tin, trong vụ án này, công an xác định: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà có liên quan và đã khởi tố 6 bị can này hồi tháng 9-2020 về tội "Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Ngày 18-12, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội. Trong thư khen, ông Vương Đình Huệ cho biết thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can, hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30 ngàn tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

 

Bí thư Vương Đình Huệ đánh giá đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Thay mặt Lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và tin tưởng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô" - ông Vương Đình Huệ viết trong thư khen.

Bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn

Bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn

Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vừa khám phá vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn do đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1988; thường trú quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Theo nld.com.vn

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Bình Định triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
icon

Ngày 28/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có Công văn số 2454 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

 
 
Yên Bái triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
icon

Sở TN&MT Yên Bái sẽ tổ chức hội nghị tập huấn cho các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; UBND các huyện, TP, thị xã; các cơ quan, đơn vị của Trung ương, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường.

 
 
Bắc Ninh: Các Sở, ngành, địa phương phối hợp chống rác thải nhựa
icon

Nhằm thay thế từng bước việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, từ năm 2019, tỉnh Bắc Ninh ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

 
 
Lạng Sơn tăng cường thu gom, xử lý chất thải
icon

Với mục tiêu không để ù ứ, tồn đọng chất thải phát sinh do dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác thu gom, hướng dẫn xử lý; thành lập Tổ phản ứng nhanh về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành trong phòng, chống dịch.

 
 
Không tái chế rác thải nhựa, Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ USD mỗi năm
icon

Tại Việt Nam, có tới 2,62 triệu tấn nhựa bị thải bỏ, dẫn đến mất 75% giá trị vật liệu của nhựa, tương đương từ 2,2 - 2,9 tỷ USD mỗi năm.

 
 
Giám sát, xử lý các siêu thị, cửa hàng cung cấp miễn phí túi ni lông
icon

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 5601/UBND-STNMT về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn thành phố.

 
Hạn chế làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường ở Nam Định
icon

45 làng nghề trên địa bàn các huyện của tỉnh Nam Định đã được phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định.

 
Đang xem bóng đá, bất ngờ bị 2 đối tượng xông vào nhà chém
icon

Nguyễn Văn Trung (SN 1991) đang ở nhà xem bóng đá thì bất ngờ có hai người lạ mặt xông vào, cầm dao chém nhiều nhát vào tay và vùng ngực.

 
Nghệ An hỏa tốc ứng phó với cơn bão số 7, đã có hơn 1.000 hồ đầy nước
icon

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 vừa qua gây mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn Nghệ An, hiện địa phương này đã có hơn 1.000 hồ đập đầy nước. Chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai ứng phó với mưa lũ.

 
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích
icon

Sáng 9/10, lãnh đạo UBND xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích vào sáng hôm qua.