Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp do 3 người Trung Quốc cầm đầu, điều hành từ Campuchia

Các đối tượng trong đường dây hoạt động đa cấp yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, khi hoàn thành sẽ được hoàn tiền gốc cộng với “hoa hồng” là 10% giá trị đơn hàng...

Chiều 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng: Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000), Vũ Văn Khôi (SN 1994) cùng ở  huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang còn Lê Văn Thành (SN 1996, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình), Nông Văn Hưng (SN 2005, ở huyện Cư Jut, Đắk Nông), Nguyễn Ánh Hào (SN  2001, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Phan Trí Đạt (SN 1996, ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp do 3 người Trung Quốc cầm đầu, điều hành từ Campuchia
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị khởi tố, tạm giam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một băng nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh công ty Shopee.

Quá trình xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định đây là ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp. Các đối tượng đăng các bài viết trên mạng xã hội Facebook để tuyển cộng tác viên cho công ty Shopee, hướng dẫn bị hại kết bạn Zalo để trao đổi.

Ban đầu, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hoàn tiền gốc cộng với “hoa hồng” là 10% giá trị đơn hàng. Khi đã lấy được niềm tin của các nạn nhân, chúng nâng dần giá trị các đơn hàng và tìm lý do, tìm lỗi như nhắn tin sai cú pháp, chuyển chậm thời gian hệ thống yêu cầu... và đề nghị bị hại thực hiện mua đơn mới có giá trị lớn hơn thì sẽ chuyển trả lại tiền. Sau nhiều lần thực hiện đến khi bị hại không thể còn tiền để làm nhiệm vụ, các đối tượng sẽ chặn Zalo và xóa liên lạc hòng chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và các đối tượng người Việt Nam thực hiện, đặt trụ sở tại Đặc khu Mộc Bài thuộc tỉnh Bavet (Campuchia) nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh. Đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) triển khai kế hoạch triệt xóa.

Taị cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đường dây này phân thành 5 cấp hoạt động từ F1-F5. Cụ thể, F1 là đối tượng cầm đầu tổ chức người Trung Quốc, thường gọi là ‘Lão Đại’. F2 gồm 2 đối tượng người Trung Quốc gọi là ‘A Trí’ và ‘Đầu Khấc’. Hai đối tượng này chịu nhiệm quản lý lượng tiền thu chi hàng ngày, hồ sơ cá nhân của nhân viên.

 

F3 gồm 3 đối tượng Trung Quốc thường gọi là ‘Thiên Mã’ là tổ trưởng, ‘Oằng Phăng’ và một đối tượng chưa có thông tin, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số nhân viên người Việt Nam, nếu người nào vi phạm nội quy sẽ phạt tiền hoặc đưa đi chỗ khác đánh đập.

F4 là Tổ trưởng các tổ người Việt Nam gồm Đoàn Trần Lê Hoàng (tổ 1), Dũng (tổ 2, hiện chưa có thông tin cụ thể) chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên hàng ngày báo cáo lại kết quả cho nhóm F3 ‘Thiên Mã’.

F5 là các thành viên người Việt Nam trong 2 tổ do Đoàn Trần Lê Hoàng và Dũng quản lý. Trong đó, mỗi tổ có số lượng gồm 11-12 cặp, mỗi cặp gồm 1 tư vấn và 1 đối tượng giao nhiệm vụ được chúng gọi là ‘giết khách’, chịu trách nhiệm tiếp nhận khách được giao, tư vấn khách và yêu cầu khách thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm Trung Quốc yêu cầu.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, chỉ trong tháng 2/2022 đã có trên 40 bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước bị lừa với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Dũng

 
List comment
 
 
Vựa sầu riêng Krông Pắk thiệt hại nặng nề sau lốc xoáy, nông dân 1 xã mất trắng gần 500 tấn quả
icon

Một trận mưa to kèm theo gió lớn vừa xảy ra tại xã Ea Yông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã làm bật gốc hàng trăm cây sầu riêng đang chuẩn bị cho thu hoạch. Gần 500 tấn quả rụng tơi tả khắp các vườn.

 
 
Cứu nhiều khách tây mắc kẹt trong đám cháy khách sạn Shining Central ở phố cổ Hà Nội
icon

Đám cháy ban đầu xuất phát tại khu vực nhà hàng tầng 10 tại Khách sạn Shining Central, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận hiện trường và nhanh chóng phun nước từ nhiều phía.

 
 
Nghệ An: Nam sinh lớp 12 tự tử tại nhà riêng
icon

Khi người thân lên tầng 2 kiểm tra thì phát hiện nam sinh lớp 12 đã treo cổ tự tử. Mặc dù được mọi người ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

 
 
Nổ lò làm bánh cuốn, sập nhà, một người tử vong
icon

Vụ nổ lớn từ cơ sở làm bánh cuốn làm một người thiệt mạng. 1 căn nhà bị sập và 3 căn nhà khác bị hư hại.

 
 
Thực hư thông tin 'công an đánh người' ở quận Cầu Giấy: Thanh niên giấu hàng cấm còn vu khống
icon

Khi bị tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đưa xe vào vị trí căng dây thì lập tức nam thanh niên lái xe vùng chạy ra đường hô hoán vu khống “công an đánh người” gây sự chú ý của đám đông…

 
 
'Nữ quái' dựng chuyện bố chết để lại tiền tỷ trong ngân hàng, lừa đảo vay gần 200 triệu rồi 'lặn' mất
icon

Nói dối là bố đã qua đời, để lại 1,7 tỷ đồng trong ngân hàng, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Duyên (Bình Dương) đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh V.N.D (Hà Tĩnh) số tiền trên 185 triệu đồng.

 
Hà Nội: Vòng đu quay khổng lồ ở công viên nước Hồ Tây 'thoi thóp' chờ chết
icon

Vòng đu quay khổng lồ là biểu tượng của công viên nước Hồ Tây suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm sử dụng nó đã xuống cấp nghiêm trọng và chưa đánh giá được mức độ hư hỏng.

 
Lửa cuồn cuộn bốc lên từ xưởng gỗ và bao bì, cụm công nghiệp Tháp – Hồng – Kỷ 'sáng rực' trong đêm
icon

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại xưởng chế biến gỗ, bao bì thuộc Cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) tối 16/6 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đến gần nửa đêm, hàng trăm người vẫn căng mình nỗ lực dập lửa.

 
Hà Nội: Xe khó lên bãi rác Nam Sơn, rác thải lại chất đống nội đô ngày nóng nực
icon

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào ngày 16/6, ở nội đô Hà Nội, nhiều góc phố, khu dân cư xuất hiện tình trạng ùn ứ rác thải bốc mùi khó chịu, cảnh quan nhếch nhác.

 
Liên tiếp nhảy cầu Cửa Đại tự tử: Một buổi sáng 2 người phụ nữ được thuyền đánh cá cứu sống
icon

Chiều 16/6, Đồn Biên Phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết đơn vị cùng người dân vừa cứu sống 2 người phụ nữ nhảy cầu Cửa Đại tự tử.