Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng có thể đối diện án cao nhất là tù chung thân

Theo luật sư, với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 100 tỉ đồng, bị can Trần Thị Phương (37 tuổi) có thể phải nhận với mức án cao nhất là tù chung thân.

Chiều 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng có thể đối diện án cao nhất là tù chung thân
Bị can Trần Thị Phương.

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Hà Nội) phân tích: "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó. Tội danh được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với mức tiền đã chiếm đoạt là hơn 100 tỉ đồng, nữ bị can Trần Thị Phương có thể phải đối diện với mức phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Luật sư cũng lưu ý trường hợp cán bộ ngân hàng có hành vi tiếp tay cho Phương hay không, yếu tố này cần được làm rõ trong quá trình điều tra. 

Bị can Phương còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng bị khởi tố

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng bị khởi tố

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Trần Thị Phương đã lừa chiếm đoạt hơn 100 tỉ gửi ngân hàng của chủ nhiệm hợp tác xã, đã bị cơ quan công an khởi tố.

 

Với các khách hàng gửi tiền tại ngân hàng, luật sư khuyến cáo, để phòng tránh rủi ro,  cá nhân nên trực tiếp làm việc với ngân hàng, tuyệt đối không nên tin tưởng bất kỳ ai vì trước vật chất thì dễ làm cho con người phát sinh lòng tham.

Thông tin về vụ việc, theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân) làm chủ nhiệm. Trong quá trình kinh doanh, bà T. đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.

Từ năm 2012 đến nay, bà T. giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại 2  ngân hàng ở Hà Nội.

Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm nên bị can Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Phương đã rút hết tiền hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng. Sau đó, bị can Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó, dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Như vậy, nếu không kiểm tra, bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị “bốc hơi” và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trần Thị Phương đã đầu tư vào tiền ảo và bị thua lỗ. Đến ngày 13/1/2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới “ngã ngửa” khi biết sổ đã bị Phương làm giả nên trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Sông Yên

 
List comment
 
 
Nhiều công trình Sun Group thắp đèn xanh vì người tự kỷ
icon

Ánh đèn xanh lơ tỏa sáng trên nhiều công trình của tập đoàn Sun Group trải dài từ Bắc tới Nam trong 3 ngày từ 1-3/4/2021, thắp lên hy vọng, lan tỏa thông điệp của yêu thương, sẻ chia, cảm thông với cộng đồng người tự kỷ.

 
 
Bộ TN&MT đề xuất WWF thành lập liên minh doanh nghiệp hỗ trợ triển khai Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh
icon

Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành làm việc với đại diện Tổ chức Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam, bàn các vấn đề xây dựng hệ sinh thái dữ liệu về trồng mới cây xanh trên toàn quốc.

 
 
Chân tướng kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê chòi, đốt xác phi tang ở TP.HCM
icon

Sau quá trình điều tra truy xét, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt nghi phạm sát hại chủ quán cà phê chòi.

 
 
Vụ cháy bãi giữ xe của CSGT TP Thủ Ðức thiệt hại ra sao?
icon

Ngày 1/4, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an TP Thủ Ðức và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy kho giữ xe vi phạm, tang vật của Ðội Cảnh sát giao thông  khu vực 3, tại phường Bình Thọ.

 
 
Khởi tố cán bộ BV Tâm thần bao che cho bệnh nhân mở 'phòng bay lắc'
icon

Trong số 6 bị can liên quan đến vụ bệnh nhân mở phòng 'bay lắc' ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, công an xác định Nguyễn Anh Vũ, cán bộ BV đã bao che và không tố giác Nguyễn Xuân Quý cùng đồng bọn.

 
 
Nhậu say còn rủ nhau xuống sông Đăk Bla tắm, 1 thanh niên bị nước cuốn trôi
icon

Sau khi uống rượu say, Tiến và Vinh rủ nhau xuống sông Đăk Bla tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum để tắm. Tuy nhiên, do say xỉn nên Tiến bị nước cuốn trôi, mất tích.

 
Đóng giả cô dâu chú rể chiếm đoạt gần 1,7 tỉ đồng, nhóm lừa đảo lĩnh án 120 năm tù
icon

TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án đóng giả cô dâu chú rể, thực hiện 101 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,7 tỉ đồng của 13 cơ sở dịch vụ xảy ra trên địa bàn.

 
Công an thu giữ bao nhiêu ma túy vụ phòng bệnh “bay lắc” ở BV Tâm thần?
icon

Chiều 1/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng ở BV Tâm thần Trung ương I.

 
Lời khai của nam thanh niên tống tiền “sugar baby' bằng clip nóng
icon

Khi quan hệ tình dục lần thứ 2, nghi phạm lại nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tài sản nên lợi dụng lúc H. sơ hở, Tuấn chụp ảnh, quay clip nạn nhân khỏa thân nhằm mục đích tống tiền.

 
Sát hại con gái rồi phi tang xác xuống sông Hàn, người cha lĩnh án chung thân
icon

Hôm nay (1/4), TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Hời (SN 1985, quê tỉnh Thái Bình) về tội Giết người.