Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng có thể đối diện án cao nhất là tù chung thân

Theo luật sư, với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 100 tỉ đồng, bị can Trần Thị Phương (37 tuổi) có thể phải nhận với mức án cao nhất là tù chung thân.

Chiều 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng có thể đối diện án cao nhất là tù chung thân
Bị can Trần Thị Phương.

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Hà Nội) phân tích: "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó. Tội danh được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với mức tiền đã chiếm đoạt là hơn 100 tỉ đồng, nữ bị can Trần Thị Phương có thể phải đối diện với mức phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Luật sư cũng lưu ý trường hợp cán bộ ngân hàng có hành vi tiếp tay cho Phương hay không, yếu tố này cần được làm rõ trong quá trình điều tra. 

Bị can Phương còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng bị khởi tố

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng bị khởi tố

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Trần Thị Phương đã lừa chiếm đoạt hơn 100 tỉ gửi ngân hàng của chủ nhiệm hợp tác xã, đã bị cơ quan công an khởi tố.

 

Với các khách hàng gửi tiền tại ngân hàng, luật sư khuyến cáo, để phòng tránh rủi ro,  cá nhân nên trực tiếp làm việc với ngân hàng, tuyệt đối không nên tin tưởng bất kỳ ai vì trước vật chất thì dễ làm cho con người phát sinh lòng tham.

Thông tin về vụ việc, theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân) làm chủ nhiệm. Trong quá trình kinh doanh, bà T. đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.

Từ năm 2012 đến nay, bà T. giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại 2  ngân hàng ở Hà Nội.

Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm nên bị can Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Phương đã rút hết tiền hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng. Sau đó, bị can Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó, dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Như vậy, nếu không kiểm tra, bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị “bốc hơi” và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trần Thị Phương đã đầu tư vào tiền ảo và bị thua lỗ. Đến ngày 13/1/2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới “ngã ngửa” khi biết sổ đã bị Phương làm giả nên trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Sông Yên

 
List comment
 
 
Quảng Bình mưa lớn, nhiều nơi ngập úng cục bộ, sạt lở đường
icon

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam áp thấp nhiệt đới nên ngày hôm nay (25/7) tại tỉnh Quảng Bình có mưa to đã gây ngập cục bộ nhiều nơi.

 
 
Lời khai của nhóm thiếu nữ lột đồ, đánh đập bạn đến chơi ở Thái Bình
icon

Ở phòng trọ của Hà, giữa T và Thư (cùng là bạn đến chơi) xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Thư, Hương và Hà đã dùng chân tay, dép đánh vào mặt, bắt ngậm khăn, cởi bỏ hết quần áo, đổ bột giặt, dội nước lên đầu T…

 
 
Bắt quả tang đối tượng đầu trần đi xe không biển số còn giấu súng lên đạn sẵn
icon

Nguyễn Trọng Quý (36 tuổi, ở Thanh Hóa) đi xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm và mang theo 1 khẩu súng cold đã lên đạn để phòng thân.

 
 
Hà Nội: Chợ dân sinh đầu tiên lắp 'lá chắn', chia ngày bán hàng để phòng dịch
icon

Để phòng chống dịch, không chỉ ngồi giãn cách gian hàng, bà con kinh doanh tại chợ Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn quây các tấm nilon ngăn giọt bắn khi tiếp xúc với khách hàng.

 
 
Phạt 30 trường hợp ra ngoài không lý do ở Đông Anh, Hà Nội
icon

Chiều 25/7, một lãnh Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết chỉ trong một ngày thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, 30 người dân ra ngoài không có lý do đã bị phạt.

 
 
Triển khai thêm 1 chốt phòng, chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô
icon

Ngày 25/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triển khai thêm 1 chốt phòng chống dịch tại QL18 - lối xuống QL3 thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội chiều từ nội thành ra ngoại thành.

 
Cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng, 5 đối tượng bị bắt giữ
icon

Hai nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng ở Lạng Sơn đã bị cơ quan công an triệt phá.

 
Lúi húi chao mực cho khách, nữ chủ quán mất ngay tài sản gần 30 triệu
icon

Lợi dụng lúc chủ quán đang làm đồ ăn bán, một phụ nữ ở Móng Cái (Quảng Ninh) lấy trộm túi sách của chủ quán rồi đem đồ tiền, vàng trong túi bán được hơn gần 30 triệu đồng.

 
Xô xát trong chùa, nam phật tử bị đâm tử vong
icon

Đi thắp hương, đọc kinh tại một ngôi chùa ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), 2 phật tử bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, 1 người bị đâm tử vong.

 
Những lưu ý để tránh bị phạt nặng khi Hà Nội giãn cách
icon

Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, trong đó việc giãn cách triệt để cũng như hoạt động đi lại được siết chặt.