Chơi tiền ảo và đánh bạc, nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Bị thua lỗ do chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến, Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Chi nhánh Hà Tĩnh) đã lừa đảo nhiều khách hàng để chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng.
Chơi tiền ảo và đánh bạc, nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Hằng Hà (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tối 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu từ Cơ quan điều tra, trước đó, Công an Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ (SN 1970, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) và anh Trần Văn Bính (SN 1996, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng một số người khác về việc Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Chi nhánh Hà Tĩnh) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, thời gian gần đây, Hà chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Bị thua lỗ triền miên, từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Do các khoản vay phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, với danh nghĩa là chuyên viên Tổ khách hàng cá nhân - Phòng khách hàng (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Hà Tĩnh), Hà đã đưa ra thông tin gian dối là vay tiền để làm thủ tục đảo khế cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đầu tháng 7/2021, Hà thông tin với anh Trần Văn Bính là có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn đảo khế, tổng cộng 1,5 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin với anh Bính, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp các thông tin về thời gian, số tiền vay, hình thức vay.

 

Tin Hà mượn tiền để đảo khế nên anh Bính đã chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Chơi tiền ảo và đánh bạc, nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Hằng Hà. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải (SN 1967, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy (Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái (Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.

Sau chiếm đoạt được số tiền nói trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Do không còn khả năng trả lại, Hà đã tìm cách bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hằng Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Hà Tĩnh: Truy bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng rồi chiếm đoạt tài sản

Hà Tĩnh: Truy bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng rồi chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tiến hành bắt giữ Phùng Việt Trinh (SN 1997, trú tại xã Động Trúc, huyện Thạch Thất) để điều tra, xử lý tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Hoàn

 
List comment
 
 
Nghệ An lên kế hoạch sơ tán hàng nghìn người dân ven biển trước khi bão số 8 đổ bộ
icon

Đến thời điểm này, Nghệ An còn hơn 11.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch, hàng nghìn hồ đập đã đầy nước. Địa phương này cũng đã lên phương án sơ tán người dân vùng ven biển, đề phòng nước dâng do bão số 8 gây ra.

 
 
Nổ lò hơi ở Bắc Ninh, 3 người chết, 6 người bị thương
icon

Vụ nổ lò hơi tại Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC (KCN Quế Võ 2) vào cuối giờ chiều khiến 3 người chết, 6 người bị thương.

 
 
Hà Nội: Khởi tố nữ giám đốc 'lập nghiệp' bằng công ty lừa đảo
icon

Trong vòng 3 năm, Lan Anh đã thay đổi tên công ty, chuyển trụ sở và giới thiệu chức năng 'ảo' về công ty khi chưa được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực này.

 
 
Hẹn hò qua đêm với trai ngoại quốc, cô gái trộm luôn chiếc laptop lúc rạng sáng
icon

Hằng làm quen qua ứng dụng hẹn hò Tinder rồi đến nhà người đàn ông quốc tịch Ấn Độ ngủ lại. Khi tỉnh giấc Hằng lấy chiếc laptop trị giá 26 triệu đồng mang đi bán.

 
 
Ninh Bình: 2 ma cô điều cả cô gái 14 tuổi phục vụ ‘khách làng chơi’
icon

Hai đối tượng H. và K. đã điều 4 cô gái tới bán dâm cho “khách làng chơi”.

 
 
Bắt giữ đánh người, cướp tài sản vì phải trả 300 triệu ghi đề, 3 đối tượng bị khởi tố
icon

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng về hành vi bắt giữ người trái phép, đánh đập rồi cướp tài sản.

 
Hàng trăm người mất tiền tỷ vì chơi bát phường trên mạng
icon

Lập trăm bát phường trái phép, lôi kéo người quen biết tham gia, dùng tài khoản ảo để đấu giá mở bát phường, sau một thời gian thì tuyên bố bể phường… với thủ đoạn như trên, Trần Thị Phương Thúy đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

 
Cháy kho vải rộng gần 2.000m2 trong đêm, thiệt hại tiền tỷ
icon

Trong đêm tối, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa nguyên liệu là hàng vải may mặc của Công ty Cổ phần Đồng Tiến. Nhân viên bảo vệ phát hiện nhưng do lửa quá lớn nên không thể dùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ để dập.

 
'Con nghiện' từ Nghệ An vào Hà Tĩnh trộm cắp 8 xe máy
icon

Thiếu tiền mua ma túy để sử dụng, Đặng Văn Ngạn (27 tuổi) đi nhờ xe từ TP Vinh (Nghệ An) sang thị xã Hồng Lĩnh để “kiếm mồi”. Từ tháng 7 đến nay, đối tượng đã thực hiện 8 vụ trộm cắp xe máy ở Hà Tĩnh.

 
Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đến công an đầu thú có thoát tội?
icon

Giữa năm 2018 - 7/2019, Cương mua 29 tờ hoá đơn giá trị gia tăng của Cty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Bảo Sơn, tổng số tiền ghi trên hoá đơn trước thuế là hơn 1,3 tỷ đồng và đến công an đầu thú nhưng khó thoát án…