Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Nam Long

Ngày 8/3 thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Nguyễn Cao Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Nam Long, chuyên hoạt động “tín dụng đen” với quy mô lớn trên 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đối tượng Nguyễn Cao Thắng.

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, Thắng và Nguyễn Đức Thành (SN  1988, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) câu kết với nhau thành lập "tập đoàn tài chính Nam Long", có trụ ở tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc (nhưng không đăng ký kinh doanh).

Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh, thành phố nhưng các chi nhánh hoạt động trên phạm vi cả nước.

Hai đối tượng cầm đầu tổ chức tín dụng đen Nam Long hoạt động trên toàn quốc.

Tháng 9/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án 018T, đánh sập đường dây “tín dụng đen” nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này.

Riêng Thắng bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, Nguyễn Cao Thắng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã.

Đầu tháng 3/2020, qua công tác điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được tin báo Nguyễn Cao Thắng đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh nên đã khẩn trương lập kế hoạch phối hợp bắt và di lý đối tượng về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.

Trước đó, ngày 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 21 đối tượng trong "Công ty tài chính Nam Long” do Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú quận 1, TP HCM) cầm đầu. Tổng hình phạt cho các đối tượng là gần 100 năm tù. TAND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Nguyễn Đức Thành phải nộp lại số tiền hơn 33 tỷ đồng thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi và số tiền này sẽ được xung công quỹ Nhà nước theo quy định.