Xác định danh tính một số người trong vụ tuồn gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội

Công an đã đã khởi tố 10 bị can trong vụ chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội, hiện công an đang điều tra mở rộng.

Liên quan đến vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với số tiền lên đến gần 30 ngàn tỉ đồng, hiện Công an TP Hà Nội đã khởi tố 10 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo nguồn tin, trong vụ án này, công an xác định: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà có liên quan và đã khởi tố 6 bị can này hồi tháng 9-2020 về tội "Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Ngày 18-12, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội. Trong thư khen, ông Vương Đình Huệ cho biết thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can, hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30 ngàn tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Bí thư Vương Đình Huệ đánh giá đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Thay mặt Lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và tin tưởng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô" - ông Vương Đình Huệ viết trong thư khen.