Trung Quốc: Vụ lừa đảo 'chấn động' của một nữ giám đốc ngân hàng

Hành động một cách tinh vi, “ngôi sao” một thời của ngân hàng Minsheng, Trung Quốc đã phải nhận án chung thân vì lừa đảo hơn 400 triệu USD của khách hàng.

Một cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh của Trung Quốc vừa nhận án chung thân vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng 2,7 tỉ nhân dân tệ (412 triệu USD) trong giai đoạn từ năm 2013 – 2017.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), bị cáo Zhang Ying từng là Giám đốc phòng giao dịch Hangtianqiao của Ngân hàng Minsheng Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. Bị cáo bị kết tội sử dụng hợp đồng quản lý tài sản giả để lừa khách hàng hơn 400 triệu USD bằng mô hình đa cấp Ponzi.

{keywords}
"Ngôi sao" một thời của Ngân hàng Minsheng, Trung Quốc lĩnh án chung thân vì lừa đảo khách hàng hơn 400 triệu USD. (Ảnh: Reuters)

Nữ bị cáo Zhang bị Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh kết án vào tháng 12/2019. Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh cũng giữ nguyên bản án với bà Zhang vào tháng 11 năm nay.

Đây là một trong những vụ lừa đảo ngân hàng nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Vào tháng 4/2017, bà Zhang bị cảnh sát tạm giữ theo như tuyên bố từ ngân hàng là do "thiếu sót về đạo đức cá nhân".

Còn theo cáo trạng mới được công bố, bà Zhang đã lừa đảo khách hàng khi đưa ra mức lãi suất cao và lừa họ ký các thỏa thuận quản lý tài sản giả để bà chuyển tiền cho bạn bè và người thân.

Sau đó, bà Zhang đã dùng số tiền lớn để mua các tòa nhà bất động sản cao cấp bao gồm một căn nhà trong trung tâm thành phố Bắc Kinh và một villa ở thành phố Tam Á cùng đồ trang sức và ngọc bích xa xỉ.

Theo tạp chí Caixin, bà Zhang từng được xem là một trong những Giám đốc chi nhánh giỏi nhất ở Bắc Kinh. Tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc, bà Zhang trở thành Giám đốc chi nhánh vào năm 2011 ở tuổi 31 và được coi là “giám đốc ngân hàng giỏi nhất trong ngân hàng tốt nhất”.

Hồ sơ từ tòa án cho biết thêm, bà Zhang ban đầu dùng chính khoản tiền của mình để dụ dỗ khách hàng bằng những khoản lợi nhuận dễ kiếm. Tuy nhiên, sau năm 2013, bà này không đủ khả năng duy trì hình thức trên và bắt đầu mô hình đa cấp Ponzi bằng cách sử dụng các sản phẩm quản lý tài sản giả mạo.

Nhờ thông đồng với các nhân viên khác của ngân hàng khi tạo ra loạt thông tin tài khoản giả mạo, bà Zhang đã thực hiện hành vi lừa đảo theo mô hình đa cấp Ponzi cho đến năm 2017. Hành vi phạm pháp của bà Zhang chỉ được phát hiện khi một khách hàng giao dịch với một chi nhánh khác.

Ngay lập tức, Ngân hàng Minsheng đã cho tiến hành cuộc điều tra về gian lận trong quy trình. Hành động này khiến ngân hàng chịu thiệt hại nặng do nhiều khách hàng đổ xô đi rút tiền.

Cơ quan quản lý ngân hàng Bắc Kinh đã phạt chi nhánh Bắc Kinh của ngân hàng Minsheng 27,5 triệu nhân dân tệ (4,2 triệu USD), đồng thời cấm 13 nhân viên phòng giao dịch Hangtianqiao bao gồm bà Zhang làm việc trong ngành ngân hàng.

Trung Quốc: Cha mẹ đào mộ con gái và câu chuyện ‘đáng sợ’ phía sau

Trung Quốc: Cha mẹ đào mộ con gái và câu chuyện ‘đáng sợ’ phía sau

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã đào mộ và lấy thi thể của cô con gái, sau đó bán cho một gia đình khác để làm đám cưới ma.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố tình giấu ốc sên trong hành lý đi qua sân bay

Nhân viên hải quan tại một sân bay của Mỹ đã tịch thu 6 con ốc sên châu Phi khổng lồ được giấu trong vali của hành khách.

Chuyến thăm ‘chưa từng có’ của cựu lãnh đạo Đài Loan tới Trung Quốc đại lục

Văn phòng của ông Mã Anh Cửu xác nhận cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tới thăm Trung Quốc đại lục trong tháng này.

Câu chuyện về tiếp viên hàng không Canada vướng vòng lao lý vì 210kg ma túy

Nữ tiếp viên hàng không người Canada Christina Carello đã bị bắt giam ở Dominica vì liên quan tới nghi án vận chuyển 210kg ma túy, nhưng sau rất nhiều nỗ lực, cô đã được minh oan.

Cựu ‘phó tướng’ nói về nguy cơ ông Trump bị bắt và chuyện biểu tình

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lên án cuộc điều tra của Công tố viên quận Manhattan nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời nêu quan điểm về chuyện biểu tình nếu ông Trump bị bắt.

Biết sự thật sau 18 năm, cô gái vẫn khăng khăng gọi kẻ bắt cóc là ‘Mẹ’

Mất tích tại bệnh viện chỉ 8 tiếng sau khi chào đời, thiếu nữ biết sự thật sau 18 năm vẫn gọi kẻ bắt cóc là ‘Mẹ’.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump bị truy tố?

Chính trường Mỹ đang dậy sóng trước thông tin cựu Tổng thống Donald Trump có khả năng bị truy tố ở New York vì một cáo buộc vi phạm xảy ra cách đây gần 7 năm, trong lúc ông vận động tranh cử năm 2016.

Trung Quốc lên án các nhà lập pháp Anh thăm đảo Đài Loan

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh lên án một nhóm các nhà lập pháp của xứ sở sương mù tới thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc) bất chấp sự cực lực phản đối của Bắc Kinh.

Vụ cướp ngân hàng táo bạo nhất trong lịch sử

Tại Anh, trong thập niên 70, một băng cướp đã biến câu chuyện về thám tử Sherlock Holmes thành sự thật khi tạo ra vụ cướp ngân hàng táo bạo nhất lịch sử thế giới.

Bị khỉ lao vào tấn công, người phụ nữ phải khâu hơn 180 mũi

Con khỉ lao vào xé toạc tai, giật tóc của nạn nhân, và còn tát vào mặt một người đàn ông, trước khi nó bị bắn chết.

Lý do Bull Pháp là giống chó được yêu thích nhất ở Mỹ

Theo thống kê năm 2022 của American Kennel Club (AKC) – câu lạc bộ chó kiểng Mỹ, lần đầu tiên sau 31 năm, Labrador Retriever không còn là giống chó được ưa chuộng nhất ở Mỹ. Thay thế vị trí của nó là chó Bull Pháp dễ thương và nhỏ nhắn.

Đang cập nhật dữ liệu !