Thủ đoạn ma mãnh của 'ông trùm' đường dây cá độ hơn 600 tỷ ở Đà Nẵng vừa bị khởi tố

13 đối tượng trong đường dây cờ bạc hàng chục triệu USD tại Đà Nẵng vừa bị khởi tố, tạm giam để điều tra tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an TP Đà Nẵng vừa công bố thông tin chính thức về vụ án này.

Qua mở rộng điều tra Chuyên án 320B triệt xóa đường dây cờ bạc qua mạng Internet với số tiền ăn thua lên đến hơn 32 triệu USD (tương đương hơn 600 tỷ đồng) tại Đà Nẵng, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Trần Viết Nghĩa (SN 1986), Phạm Ngọc Thạch (SN 1975), Nguyễn Long (SN 1988), Lê Tấn Vũ (SN 1981), Nguyễn Viết Lập (SN 1989), Nguyễn Đức Khương (SN 1984), Lê Quang Việt (SN 1993), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982), Lê Đức Thành (SN 1990), Hồ Văn Vinh (SN 1984), Mai Văn Bảo Long (SN 1985), Nguyễn Duy Thống (SN 1983) và Nguyễn Quang Nhật (SN1987. Tất cả đều trú tại TP Đà Nẵng.

Trong số này, Hồ Văn Vinh, Nguyễn Duy Thống và Nguyễn Quốc Tuấn bị điều tra về hành vi “Đánh bạc”, các bị can còn lại bị điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Trần Viết Nghĩa và chiếc xe sang hiệu Range Rover.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng giữa năm 2019, Trần Văn Nghĩa bắt đầu tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Nghĩa lấy các “con mạng tổng” gọi là Super có tên: 8uu4, 8Q79, 8Q95, 8UT2, 8Q21, 8U87... đăng nhập qua trang mạng www.bongxx.com và Vs88xx.com.

Sau đó, Nghĩa đưa “con mạng” trên cho Nguyễn Long cùng quản lý và yêu cầu tách ra nhiều mạng con để “rải” lại cho nhiều đối tượng khác nhau tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Hằng tháng, Nghĩa trả công cho Long 10 triệu đồng. Đến thứ Hai hằng tuần, Long theo dõi kết quả thắng thua rồi báo lại cho Nghĩa. Sau đó, Nghĩa thuê Lê Quang Việt và Mai Văn Bảo Long đi giao nhận tiền thắng thua cá độ bóng đá. Tiền công hằng tháng Nghĩa trả cho Long và Việt là 8 triệu đồng/người.

Các “con mạng” sau khi tách ra, Nghĩa và Long giao cho Hồ Văn Vinh, Nguyễn Đức Khương, Lê Tấn Vũ,  Nguyễn Viết Lập và Phạm Ngọc Thạch quản lý, sử dụng.

Cụ thể, từ tháng 6/2020, Nguyễn Đức Khương lấy “con mạng” có ký hiệu 8Q21 của Trần Viết Nghĩa thông qua kỹ thuật mạng Nguyễn Long. “Con mạng” này trị giá 500.000 USD với giá trị quy đổi 1USD bằng 6.000 đồng, tương đương số tiền 3 tỷ đồng.

Sau khi có mạng, Khương nhờ Long chia ra các tài khoản  8Q2102, 8Q2104,  8Q2101 có tổng số tiền 25.000 USD, quy đổi 1 USD là 5.000 đồng và 10.000 đồng để giao cho 3 người khác tham gia cá độ.

Cơ quan công an lấy lời khai Trần Viết Nghĩa.

Tháng 10-2019, Nguyễn Viết Lập lấy “con mạng” 8UT2  của Trần Viết Nghĩa có tổng trị giá 1 triệu USD. Con mạng này giá quy đổi 1 USD bằng 6.000 đồng, tương đương số tiền 6 tỷ đồng. Sau đó, mạng 8UT2  được chia ra thành 5 “con mạng” nhỏ khác nhau gồm 8UT201, 8UT202, 8UT203, 8UT204, 8UT205 có giá trị từ 50.000USD đến 150.000 USD (1USD bằng 12.000 đồng) để giao cho các đối tượng cấp dưới chơi.

Nghĩa và Long chia con mạng 8Q79 ra thành 6 “con mạng” con, gồm: 8Q7900, 8Q7901, 8Q79NA, 8Q79NC, 8Q79QA, 8Q79VJ. Trong đó, con mạng 8Q79QA trị giá 10.000 USD (1USD bằng 10.000 đồng) được đưa cho Nguyễn Long cùng với Lê Đức Thành và Nguyễn Quang Nhật  quản lý tổ chức đánh bạc. Thành và Nhật sau đó chia tài khoản này thành nhiều “con mạng” con và giao cho các con bạc chơi cá độ với quy ước 1USD bằng 18.000 đồng.

Từ tháng 1-2020, Hồ Văn Vinh lấy “con mạng” 8Q79VJ  của Nguyễn Long trị giá 500 USD (1USD bằng 15.000 đồng). Với con mạng này, Vinh tham gia cá độ và thua 2 triệu đồng. Tiếp tục, đến cuối tháng 6-2020, Vinh lấy thêm “con mạng” của Nguyễn Long trị giá 10.000 USD (1USD  bằng 15.000 đồng). Trong thời gian này, Vinh tham gia cá độ nhiều giải đấu bóng đá khác nhau, có lúc thắng số tiền 9 triệu đồng và thua 3 triệu đồng.

Tháng 9/2020, Lê Tấn Vũ  lấy “con mạng” 8Q95 từ Nguyễn Long với số tiền trong tài khoản là 500.000 USD (1USD bằng 6.000 đồng). “Con mạng” này,  Vũ chia thành 7 “con mạng” con và giao lại cho các đầu dưới với quy ước 1USD bằng 10.000 đồng để tham gia đánh bạc. Trong số này, Vũ giao “con mạng” có ký hiệu  8q950202 cho Nguyễn Duy Thống có số tiền 5.000 USD (1USD bằng 20.000 đồng) và SD6FVA1D có giá trị 10.0000 USD (1USD bằng 10.000 đồng) cho Nguyễn Quốc Tuấn trực tiếp cá cược bóng đá.

Phát hiện, tạm giữ hơn 800 triệu đồng tại nhà Trần Viết Nghĩa.

Trong số các con bạc, Phạm Ngọc Thạch tham gia cùng với Nghĩa cá độ bóng đá bằng hình thức theo xu. Cụ thể, Thạch góp cho Nghĩa 1 USD là 1.000 đồng vào các “con mạng” có giá trị quy đổi 1 USD bằng 20.000 đồng để các con bạc tham gia cá cược. Hằng tuần, Nghĩa tính tiền thắng thua với khách và thông báo cho Thạch để biết số tiền mình thắng hay thua.

Chiều 13/7, trên đường Hàn Thuyên (TP Đà Nẵng), BCA 320B phát hiện, bắt quả tang Trần Viết Nghĩa điều khiển xe ô-tô Range Rover BKS 43A-394.54 đến giao số tiền cá độ bóng đá 1,15 tỷ đồng cho Phạm Ngọc Thạch.

Thông qua việc bắt quả tang, Ban chuyên án 320B đã bắt, khám xét nơi ở 11 bị can còn lại, phát hiện thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá của hơn 300 con bạc ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền 32.385.000 USD, tương đương hơn 600 tỷ đồng; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 ô tô. Ngoài ra, Ban chuyên án còn tạm giữ  hơn 20 ĐTDĐ cùng nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cờ bạc này.

Theo cadn.com.vn

Chùa cổ gần 1.000 tuổi trên đỉnh núi Long Đọi, Hà Nam

Chùa Long Đọi Sơn vừa mang một vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng của một ngôi cổ tự gần 1.000 năm tuổi, vừa mang đến cho du khách cảm giác bình yên, thanh tịnh.

Căn hộ Art Residence - nơi sống lý tưởng cho người duy mỹ, yêu nghệ thuật

Sản phẩm Căn hộ Art Residence tại dự án Sun Urban City Hà Nam hứa hẹn là chốn an cư lý tưởng cho những người duy mỹ tìm kiếm một không gian đầy đủ tiện ích, giàu chất nghệ thuật.

Trung thu hấp dẫn với loạt trải nghiệm chưa từng có tại Tây Ninh

Tây Ninh hứa hẹn là điểm đến hot bậc nhất Nam bộ dịp Trung thu năm nay, với Hội Yến Diêu Trì Cung đánh dấu 100 năm khai đạo Cao Đài, cùng đêm nhạc của Cẩm Ly và vô số hoạt động hấp dẫn tại đỉnh núi Bà Đen.

Đô thị thời đại Sun Urban City: Nơi lý tưởng để ‘sống cuộc đời rực rỡ’

Ngày 24/8, lễ ra mắt dự án Đô thị thời đại Sun Urban City - “Sống cuộc đời rực rỡ” tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam đã mang tới màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn cùng những thông tin đầu tiên về thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô 1001 tiện ích phía nam Hà Nội.

Xem ngay kẻo lỡ: Loạt show diễn hot nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9

Hàng loạt ưu đãi, trải nghiệm và show diễn đỉnh cao tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills và “quận giải trí” Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ) đang chào đón du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Ngắm núi mây đẹp siêu thực tại ‘nóc nhà Nam bộ’

Nổi tiếng với những khoảnh khắc mây phủ đẹp siêu thực, núi Bà Đen (Tây Ninh) xứng đáng là miền tiên cảnh phải đến ít nhất một lần trong đời.

Đêm nhạc Dốc Mộng Mơ: Đan Trường, Cẩm Ly ‘nối lại tình xưa’

Cặp song ca vàng sẽ tái hợp trên sân khấu đêm nhạc Dốc Mộng Mơ ngày 1/9 tại Bản Mây - ngôi làng nhỏ trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với những bản tình ca từng làm nên tên tuổi Đan Trường - Cẩm Ly.

FWD Music Fest ‘ghi điểm’ nhờ sự chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của FWD Music Fest 2024 do Bảo hiểm Nhân thọ FWD tổ chức được khán giả đánh giá cao từ quy mô, chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Nông dân hưởng lợi khi doanh nghiệp làm ‘Net Zero’

Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của Vinamilk không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi bài bản, mà đã dần tạo ra tác động khi góp phần thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…

Doanh nghiệp nỗ lực tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Chung tay trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cùng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện các chương trình hỗ trợ kế sinh nhai cho phụ nữ để tự chủ kinh tế và cải thiện cuộc sống gia đình.

Đang cập nhật dữ liệu !