Standard Chartered giúp Iran “lách” lệnh cấm vận?

Ngân hàng Standard Chartered vừa bị Mỹ cáo buộc giúp Iran lách các lệnh cấm vận của Mỹ.

Hôm qua, Sở Tài chính New York buộc tội Standard Chartered từ năm 2001 đến năm 2010 đã thực hiện 60.000 khoản giao dịch cho các khách hàng Iran, trong đó có Ngân hàng trung ương Iran.

Trong những năm vừa qua, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tăng cường các lệnh cấm vận kinh tế chống lại Iran nhằm buộc Cộng hòa Hồi giáo từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Sở tài chính New York cáo buộc Standard Chartered đã làm giả các hồ sơ kinh doanh để thực hiện giao dịch cho các khách hàng Iran chịu lệnh cấm vận của Mỹ. Đổi lại, ngân hàng khổng lồ này của Anh sẽ được nhận “hàng trăm triệu đô la” tiền phí dịch vụ.

Các lãnh đạo của Standard Chartered đã bị triệu tập đến New York vào ngày 15/8 tới để giải trình cho các cáo buộc trên. Có thể Standard Chartered sẽ đối mặt với các án phạt hoặc có khả năng các chi nhánh của ngân hàng này ở Mỹ sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Phía Standard Chartered cho biết ngân hàng này hiện đang tiến hành nghiên cứu nội bộ xem mình có vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ hay không và đang thảo luận với các quan chức Mỹ.

“Tập đoàn chưa thể biết bao giờ việc nghiên cứu và thảo luận này sẽ hoàn tất hay hậu của sẽ ra sao”, Standard Chartered thông báo.

Theo thông tin của Sở tài chính New York, vào năm 2006, một quan chức của Standard Chartered chi nhánh Mỹ đã cảnh báo các quản lý cấp cao của trụ sở tập đoàn ở Luân Đôn rằng ngân hàng có thể sẽ đối mặt với “án phạt nghiêm trọng”.

Nhưng lời cảnh báo đã bị người nhận gạt ra và trả lời bằng một email có nội dung: “Bọn người Mỹ khốn kiếp. Bọn mày là ai mà dám bảo chúng tao, phần còn lại của thế giới, rằng chúng tao không được phép làm ăn với người Iran”.

Tùng Lâm