Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng có thể đối diện án cao nhất là tù chung thân

Theo luật sư, với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 100 tỉ đồng, bị can Trần Thị Phương (37 tuổi) có thể phải nhận với mức án cao nhất là tù chung thân.

Chiều 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Bị can Trần Thị Phương.

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Hà Nội) phân tích: "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó. Tội danh được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với mức tiền đã chiếm đoạt là hơn 100 tỉ đồng, nữ bị can Trần Thị Phương có thể phải đối diện với mức phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Luật sư cũng lưu ý trường hợp cán bộ ngân hàng có hành vi tiếp tay cho Phương hay không, yếu tố này cần được làm rõ trong quá trình điều tra. 

Bị can Phương còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng bị khởi tố

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng bị khởi tố

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Trần Thị Phương đã lừa chiếm đoạt hơn 100 tỉ gửi ngân hàng của chủ nhiệm hợp tác xã, đã bị cơ quan công an khởi tố.

Với các khách hàng gửi tiền tại ngân hàng, luật sư khuyến cáo, để phòng tránh rủi ro,  cá nhân nên trực tiếp làm việc với ngân hàng, tuyệt đối không nên tin tưởng bất kỳ ai vì trước vật chất thì dễ làm cho con người phát sinh lòng tham.

Thông tin về vụ việc, theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân) làm chủ nhiệm. Trong quá trình kinh doanh, bà T. đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.

Từ năm 2012 đến nay, bà T. giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại 2  ngân hàng ở Hà Nội.

Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm nên bị can Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Phương đã rút hết tiền hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng. Sau đó, bị can Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó, dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Như vậy, nếu không kiểm tra, bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị “bốc hơi” và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trần Thị Phương đã đầu tư vào tiền ảo và bị thua lỗ. Đến ngày 13/1/2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới “ngã ngửa” khi biết sổ đã bị Phương làm giả nên trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Sông Yên

BAT Việt Nam hoàn thành mục tiêu khoanh nuôi 120ha rừng ngập mặn Cà Mau

Công ty British American Tobacco (BAT) Việt Nam và Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã hoàn thành dự án hợp tác trồng rừng giai đoạn 2022 - 2024. Một trong các mục tiêu là chuyển hóa 120ha bãi bồi thành rừng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Du khách hào hứng với loạt trải nghiệm tại Sun KraftBeer Festival 2024

Dù đã qua mùa hè cao điểm, nhưng mỗi ngày Sun World Ba Na Hills vẫn thu hút hàng nghìn du khách đến với Lễ hội bia tươi và ẩm thực Sun KraftBeer 2024.

Chùa cổ gần 1.000 tuổi trên đỉnh núi Long Đọi, Hà Nam

Chùa Long Đọi Sơn vừa mang một vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng của một ngôi cổ tự gần 1.000 năm tuổi, vừa mang đến cho du khách cảm giác bình yên, thanh tịnh.

Căn hộ Art Residence - nơi sống lý tưởng cho người duy mỹ, yêu nghệ thuật

Sản phẩm Căn hộ Art Residence tại dự án Sun Urban City Hà Nam hứa hẹn là chốn an cư lý tưởng cho những người duy mỹ tìm kiếm một không gian đầy đủ tiện ích, giàu chất nghệ thuật.

Trung thu hấp dẫn với loạt trải nghiệm chưa từng có tại Tây Ninh

Tây Ninh hứa hẹn là điểm đến hot bậc nhất Nam bộ dịp Trung thu năm nay, với Hội Yến Diêu Trì Cung đánh dấu 100 năm khai đạo Cao Đài, cùng đêm nhạc của Cẩm Ly và vô số hoạt động hấp dẫn tại đỉnh núi Bà Đen.

Đô thị thời đại Sun Urban City: Nơi lý tưởng để ‘sống cuộc đời rực rỡ’

Ngày 24/8, lễ ra mắt dự án Đô thị thời đại Sun Urban City - “Sống cuộc đời rực rỡ” tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam đã mang tới màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn cùng những thông tin đầu tiên về thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô 1001 tiện ích phía nam Hà Nội.

Xem ngay kẻo lỡ: Loạt show diễn hot nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9

Hàng loạt ưu đãi, trải nghiệm và show diễn đỉnh cao tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills và “quận giải trí” Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ) đang chào đón du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Ngắm núi mây đẹp siêu thực tại ‘nóc nhà Nam bộ’

Nổi tiếng với những khoảnh khắc mây phủ đẹp siêu thực, núi Bà Đen (Tây Ninh) xứng đáng là miền tiên cảnh phải đến ít nhất một lần trong đời.

Đêm nhạc Dốc Mộng Mơ: Đan Trường, Cẩm Ly ‘nối lại tình xưa’

Cặp song ca vàng sẽ tái hợp trên sân khấu đêm nhạc Dốc Mộng Mơ ngày 1/9 tại Bản Mây - ngôi làng nhỏ trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với những bản tình ca từng làm nên tên tuổi Đan Trường - Cẩm Ly.

FWD Music Fest ‘ghi điểm’ nhờ sự chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của FWD Music Fest 2024 do Bảo hiểm Nhân thọ FWD tổ chức được khán giả đánh giá cao từ quy mô, chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Đang cập nhật dữ liệu !