Nguyễn Văn Dương không ngờ người chơi game bài và doanh thu "khủng" đến vậy

“Thành công” ngoài mong đợi

“Ban đầu bị cáo không nghĩ là doanh thu từ game bài lại lớn như thế và người chơi thiệt hại lớn như thế. Sau này biết là có nhiều người chơi phải bán nhà, bán cửa thì tôi thấy được hành vi của mình là rất nghiêm trọng”, Nguyễn Văn Dương bày tỏ sự ăn năn muộn màng của mình.

Cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC cũng dành những lời an ủi đối với các bị cáo là con bạc trong vụ án này: “Tôi mong muốn HĐXX xem xét miễn trách nhiệm cho các bị cáo là những người chơi bạc. Tôi rất ân hận về hành vi của mình, bản thân tôi đã gây nên sự mất mát quá lớn lao đối với họ. Rất mong HĐXX bao dung, xem xét giảm nhẹ tội cho người chơi trong vụ án này”.

Khi được Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương yêu cầu khai về lợi ích vật chất mà Dương biếu tặng đối với Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương nói: “Tất cả những nội dung này tôi đã khai với cơ quan điều tra nên xin phép không trả lời”.

Sau khi được yêu cầu trả lời một lần nữa, Dương cho rằng “có thể thời gian đã quá lâu nên tôi không nhớ hết, mong HĐXX xem xét lại lời khai tại cơ quan điều tra”.

Khi được luật sư Trần Hồng Phúc (người bào chữa cho Nguyễn Văn Dương) "gợi ý" về tình trạng bệnh tật của bản thân, Dương từ chối trả lời và mong được HĐXX cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trả lời câu hỏi của luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh), Dương cho biết có trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hóa và bộ phận tham mưu giúp việc cho C50 về việc thành lập Công ty bình phong CNC. Bản thân Dương không soạn thảo đề án thành lập Công ty CNC mà việc này do C50 thực hiện, trong đó có quy định việc sử dụng nguồn vốn tại CNC.

Về trụ sở văn phòng CNC đặt tại số 10 Hồ Giám vào năm 2012, trong đó có biển tên phòng làm việc của Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, theo Dương khai, việc đặt biển này chỉ trong thời gian ngắn, sau đó được gỡ bỏ; đến thời điểm PC50 Công an TP Hà Nội kiểm tra thì biển tên này đã không còn.

“Khi đặt biển tên này, ông Phan Văn Vĩnh không có ý kiến gì. Quá trình hoạt động của CNC ông Vĩnh chưa bao giờ đến trụ sở Công ty để chỉ đạo trực tiếp”, Nguyễn Văn Dương khai nhận.

Theo bị cáo Dương, việc CNC thuê văn phòng  tại số 10 Hồ Giám là do Dương ký với Cục Kỹ thuật hậu cần của Tổng cục Cảnh sát (C43). CNC đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và là pháp nhân thông thường.

Nguyễn Văn Dương trả lời HĐXX.

Trả lời luật sư Phạm Văn Hùng (người bào chữa cho Nguyễn Thanh Hóa) về việc được Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ giới thiệu với C50, bị cáo Dương từ chối trả lời chi tiết.

Trả lời câu hỏi của luật sư Nguyễn Ngọc Quang (người bào chữa cho Nguyễn Thanh Hóa) về việc có được Phan Văn Vĩnh hay Nguyễn Thanh Hóa giải thích thế nào là “công ty bình phong” hay không, Dương cho rằng trong đề án thành lập công ty bình phong có phương thức hoạt động của công ty bình phong và bị cáo tuân thủ quy định.

“Tôi cũng chưa bao giờ phổ biến với ai về việc CNC là công ty bình phong, và trong quy chế của CNC, công tác bảo mật đã đưa vào quy chế. Chúng tôi không bao giờ cho phép ai để lộ thông tin là công ty bình phong, tuy nhiên cũng có thể trong quá trình làm việc, nhân viên của CNC đã để lộ ra ngoài”, Nguyễn Văn Dương nói.

Theo thỏa thuận giữa Nguyễn Văn Dương và C50, khi thành lập CNC, vốn pháp định của công ty là 20 tỷ đồng, trong đó C50 góp 20% vốn và nhân lực. Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Thanh Hóa thay mặt C50 từ chối góp vốn với lý do "theo quy định của ngành công an tại thời điểm đó không cho phép góp vốn".

Quá trình hoạt động, Dương trực tiếp báo cáo với C50 về tình hình hoạt động của công ty bằng văn bản. Sau khi nhận được báo cáo, ông Nguyễn Thanh Hóa không trả lời bằng văn bản mà chỉ trả lời trực tiếp với Dương.

“Khi thành lập CNC, như anh Nam (Phan Sào Nam - PV) đã trả lời, ban đầu chúng tôi không nghĩ lượng người chơi lớn như vậy, chúng tôi chỉ nghĩ lượng doanh thu rất nhỏ mà thôi, sau này không ngờ lượng doanh thu lớn như vậy”, Nguyễn Văn Dương nói.

HĐXX vụ án đánh bạc nghìn tỷ.

Tài sản hiện có đang thừa để khắc phục hậu quả

Theo kết quả điều tra, số tiền Nguyễn Văn Dương hưởng lợi từ tổ chức đánh bạc là 1.655 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đã thu hồi được 244,812 tỷ đồng. Dương còn bị cáo buộc hành vi Rửa tiền với số tiền 329,787 tỷ đồng.

Luật sư Trần Hồng Phúc đặt câu hỏi “Bị cáo có hối hận về hành vi rửa tiền hay không?”, Nguyễn Văn Dương cho biết đến thời điểm này chưa nhận thức được về hành vi rửa tiền nên rất khó trả lời là có ăn năn hay không.

“Tôi không nhận thức được đó là hành vi rửa tiền. Sau quá trình điều tra và được cơ quan điều tra phân tích, tôi nhận thức mình là nhà đầu tư hoạt động nhiều lĩnh vực. Sau khi tham gia vào dự án này tôi tiếp tục đầu tư vào dự án khác, nhất là thời điểm nhà nước khuyến khích xã hội hóa phát triển hạ tầng giao thông nên tôi đã tham gia vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn”.

Được biết, dự án này sau đó được Dương bán lại cho Tập đoàn Cầu hầm Hải Vân. Về việc chia tách công ty trước khi thực hiện dự án BOT, Nguyễn Văn Dương khai đây hoàn toàn là nghiệp vụ tài chính, do công ty tư vấn tài chính tư vấn.

Bị cáo cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC cho hay nếu được tại ngoại sẽ thu hồi lại được số tiền nợ từ các đối tác để khắc phục toàn bộ số tiền cho nhà nước; đồng thời bị cáo đặt vấn đề nhờ HĐXX thu hồi số nợ 60 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Đèo Cả để tính vào phần khắc phục hậu quả nộp cho Nhà nước.

Luật sư gợi ý Nguyễn Văn Dương khởi kiện Công ty Đèo Cả trong một vụ án riêng để có lợi hơn cho cả hai bên. Tuy nhiên, Dương vẫn dứt khoát mong muốn HĐXX nhanh chóng thu hồi tiền nợ từ Công ty Đèo Cả để khắc phục hậu quả.

Đối với tội Rửa tiền, Nguyễn Văn Dương đã khắc phục 244 tỷ đồng/329 tỷ đồng, số tiền còn phải khắc phục là khoảng 84,79 tỷ đồng. Ngoài số tiền mặt, cơ quan điều tra còn thu giữ của bị cáo 4 xe ô tô và bị cáo đề nghị HĐXX thu hồi giúp 60 tỷ đồng công ty Đèo Cả đang nợ để khắc phục hậu quả.

Với 3 tài sản gồm: 60 tỷ đồng, giá trị 4 chiếc xe, lãi suất của 244 tỷ đồng, số tiền dự tính đã vượt quá số tiền cần có để khắc phục hậu quả đối với hành vi rửa tiền, Nguyễn Văn Dương đồng ý chuyển số tiền vượt quá sang khắc phục về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Vợ Nguyễn Văn Dương từ chối quyền lợi với khối tài sản khủng

Được biết, quá trình điều tra, vợ của Nguyễn Văn Dương đã có ý kiến từ chối quyền lợi đối với khối tài sản, để bị cáo toàn quyền khắc phục hậu quả.