Mỹ: rửa tiền để "giăng lưới" tội phạm buôn ma túy

Theo AFP, các đặc vụ, tiền thân là các nhân viên thuộc Cơ quan chống ma túy, đã thực hiện chuyển hàng trăm nghìn đô la tiền phi pháp qua biên giới.

Kể từ năm 2006, khoảng 45.000 người Mêhicô đã thiệt mạng sau khi chính phủ triển khai quân đội trấn áp các băng đảng buôn ma túy đầy quyền lực. Các băng đảng này đã khoanh vùng lãnh địa hoạt động tại khu vực biên giới để tranh giành các tuyến đường buôn lậu sinh lãi lớn.

Cũng theo các đặc vụ này, các hoạt động của nhóm nhằm xác định cách thức các tổ chức tội phạm chuyển tiền như thế nào, giữ tài sản của chúng ở đâu và quan trọng nhất, ai là người cầm đầu các tổ chức đó.

Các đặc vụ đã gửi tiền vào các tài khoản do những tên buôn lậu tạo ra hoặc đưa vào các tài khoản mà các đặc vụ tạo nên.

Do thực hiện việc rửa tiền từ buôn bán ma túy, các đặc vụ thường để các băng nhóm tiếp tục thực hiện hoạt động của mình trong hàng tháng hoặc hàng năm trước khi bắt giữ chúng.

Theo tờ Times, các điệp viên từ chối công khai chi tiết công việc của mình do lo ngại để lộ thông tin điều tra.

Tuy nhiên, Michael Vigil, một cựu quan chức cấp cao hiện đang làm việc cho một công ty đấu thầu tư nhân, đã phát biểu trên một tờ báo rằng: "Chúng ta phải theo dõi sát sao những hoạt động này để các mục tiêu của mình được thực hiện, và nhằm đảm bảo rằng các đặc vụ sẽ không rửa tiền vì chính mục đích rửa tiền”.

Tùng Lâm