Khách hàng VIP của ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng có mác khách hàng VIP của ngân hàng nên Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với một số nhân viên ngân hàng, tạo điều kiện cho Thành lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. 

  • 2 anh em làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng
  • Giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tiền ngân hàng

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu, xét xử trong thời gian tới.

Đồng phạm của Nguyễn Thị Hà Thành có 24 bị can bị truy tố các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Khách hàng VIP của ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng -0
Nhiều người vì ham lãi suất cao "bất thường" đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ lừa đảo tín dụng

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 đến 2018, Thành kinh doanh tự do và bị thua lỗ nên nhiều lần phải vay nợ các cá nhân và ngân hàng. Nhưng do không có nguồn thu nhập ổn định nên Thành đã vay tiền của người sau trả cho người trước. Do trả nợ đúng hạn nên Thành đã tạo được niềm tin đối với người cho vay và một số cán bộ ngân hàng. Thời gian này, cũng từ việc hay đi vay tiền ngân hàng nên Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Sau đó, Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng những khoản tiền lớn nên được các ngân hàng coi là khách VIP.

Tuy nhiên, do không có hoạt động kinh doanh mà chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5/6 đến 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán đối với các khoản nợ đến hạn. Vì thế, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB)..., và các cá nhân khác.

Tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18/6 đến 21/8/2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) số tiền 50 tỷ đồng. Thành yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark để lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác và lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ, chiếm đoạt của Ngân hàng NCB số tiền 47,5 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Thành vay của ông Toàn số tiền 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào ngân hàng, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Tiếp đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark để lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên. Cả Thành và Tùng lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, cả hai giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng để được giải ngân, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 49,4 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ  ngày 5/6 đến 26/11/2018, Thành đã vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với một số nhân viên Ngân hàng VAB để lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền hơn 273 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội như trên, cáo trạng xác định, Thành còn cùng Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng VAB) lừa hai người khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của ba cá nhân ở Hà Nội số tiền gần 60 tỷ đồng.

Theo cand.com.vn

Nghệ An: Bé gái gần 1 tuổi bị bỏ rơi bên đường với lời nhắn nhờ nuôi giúp

Người dân phát hiện bé gái gần 1 tuổi bị bỏ rơi bên đường ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An), kèm theo lời nhắn nhờ nuôi dưỡng do không đủ điều kiện.

Phát hiện thi thể đang phân hủy gần trường tiểu học ở TP Buôn Ma Thuột

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y với một người tử vong trong tư thế treo cổ ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Giải cứu cháu bé 11 tuổi bị bố mẹ tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày

Cơ quan chức năng xã Chư Kbô, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa giải cứu thành công một cháu bé bị nhốt trong nhà nhiều ngày nay, đồng thời đưa bố mẹ cháu bé đi chữa trị bệnh tâm thần.

Nghi bị 'cướp' người yêu, nam thanh niên ném đá vỡ đầu người khác

Chỉ vì nghi ngờ người khác “cướp” người yêu mình, Lê Văn Quân (18 tuổi) đã dùng đá ném vào đầu nạn nhân gây thương tích nặng.

'Nổ' quen biết rộng, nữ quái 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

Bằng hình thức chạy xin việc làm và nhận mua ô tô giá rẻ, Cao Thị Thu Hà (SN 1990, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 4,3 tỷ đồng.

Hà Nội: Người dân vô tư đỗ xe dưới lòng đường vào chụp ảnh giữa 'thảm' cỏ lau

Bãi cỏ lau nằm ngay trên triền đê đối diện sân bay Gia Lâm (Hà Nội), sát đường nên nhiều người đi qua thấy đẹp cũng dừng lại chụp ảnh. Xe máy xe đạp dựng lộn xộn, chiếm gần hết 1 làn đường, ảnh hưởng các phương tiện khác lưu thông.

Vụ con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Sức khỏe người mẹ hiện giờ ra sao?

Sáng 29/11, trao đổi với PV Infonet, anh Đỗ Văn Điển (SN 1986, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), con trai bà Vũ Thị Đều, cho biết: “Mẹ tôi vừa được các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia phẩu thuật ghép da vào ngày hôm qua 28/11”.

Nghệ An: Người vợ tử vong sau khi xích mích với chồng

Xảy ra xích mích với chồng, người phụ nữ bị ngã, sau đó đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Phản cảm trò đùa 'nhảy cầu', 'cầm sổ đỏ' tràn ngập MXH mùa World Cup

Thời gian này, những lời đùa cợt về việc "nhảy cầu tự tử", "cầm sổ đỏ" tràn ngập mạng xã hội sau các trận đấu World Cup.

Phú Thọ: Người dân dựng lều, mắc màn chặn xe chở rác vào xã Vô Tranh Icon

Bãi rác lộ thiên tại xã Vô Tranh (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) tồn tại hơn chục năm qua đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của người dân sinh sống xung quanh khu vực này.

Đang cập nhật dữ liệu !