Gian lận thuế, CEO Group bị truy thu hơn 1,4 tỷ đồng

Gian lận trong kê khai thuế, Công ty CP Tập đoàn CEO bị truy thu, phạt hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế. Cùng với đó, Công ty này có vài lùm xùm liên quan đến dự án bất động sản.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group). Công ty có địa chỉ tại tầng 5, tháp CEO, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Người đại diện theo pháp luật là ông Tạ Văn Tố, Tổng Giám đốc.

Một phần dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu I ở xã Hạ Long (Vân Đồn, Quảng Ninh) hiện đang được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng BIDV.

Qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện CEO Group đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) mua vào để thi công trường học thuộc dự án Khu đô thị Quốc Oai thuộc đối tượng không chịu thuế. Như vậy là Công ty vi phạm Thông tư 26/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Bên cạnh đó, CEO Group còn có hành vi vi phạm kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Nghị định 129/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số 125 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Với các hành vi trên, CEO Group bị phạt hành chính bằng tiền. Cụ thể, tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 224,5 triệu đồng.

Cùng với đó, CEO Group bị buộc phải nộp đủ số tiền thuế GTGT còn thiếu vào ngân sách Nhà nước với hơn 1,12 tỷ đồng. Công ty đã nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Kèm với đó, Công ty phải nộp khoản tiền chậm nộp tiền thuế GTGT là hơn 72,1 triệu đồng được tính đến ngày đơn vị nộp thuế là 1/6/2021.

Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp mà CEO Group phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 1,42 tỷ đồng. Số tiền phạt và chậm nộp còn phải nộp sau khi trừ thuế GTGT đã nộp vào ngân sách là hơn 296,7 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2019, Tổng cục Thuế cũng đã xử lý vi phạm về thuế đối với đơn vị này giai đoạn năm 2016-2017, quyết định truy thu thuế và xử phạt thuế là hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong đó, nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng là 1,13 tỷ đồng; bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp 665 triệu đồng; tăng thu thuế thu nhập cá nhân 377 triệu đồng. CEO Group cũng phải nộp tiền chậm nộp và phạt hành chính là 686 triệu đồng.

Đáng chú ý, giữa tháng 4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu CEO vào diện bị cảnh báo từ ngày 20/4/2021 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất của CEO Group do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ký báo cáo kiểm toán ngày 9/4/2021 là số âm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam hoạt động từ năm 2001. Công ty này có một số dự án bất động sản như dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden (Quốc Oai, Hà Nội) mở bán đến lần thứ 20 trong vài năm vẫn chưa hết.

Hay dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, xã Hạ Long (Vân Đồn, Quảng Ninh) hiện đang thế chấp một phần dự án ở ngân hàng.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City hiện đang được chủ đầu tư thế chấp tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thanh Xuân theo Hợp đồng thế chấp ký ngày 24/5/2021.

Theo đó, tài sản đảm bảo là các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng mua bán/chuyển nhượng quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ, đất ở và hợp đồng mua bán/chuyển nhượng quyền sở hữu các căn nhà phố thương mại (Shophouse); các khoản phải thu, các quyền thụ hưởng tiền từ bán, cho thuê các diện tích sàn thương mại và dịch vụ khác từ việc cho thuê các sàn xây dựng, diện tích xây dựng của các shophouse; các quyền thụ hưởng bảo hiểm phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm liên quan; các khoản phải thu, các khoản phí khác mà chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh và phát triển dự án Hạ tầng kỹ thuật; xây dựng Công trình Nhà ở liền kề và cảnh quan phố đi bộ (LK-5, LK-6) thuộc dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu I.

Minh Thư