Nghệ An: Bắt 10 đối tượng mua bán thông tin hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Lê Thế Trung (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng 9 đối tượng khác vừa bị bắt giữ trong đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Nghệ An: Bắt 10 đối tượng mua bán thông tin hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Đối tượng Lê Thế Trung cầm đầu đường dây. (Ảnh: CANA)

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa phối hợp các đơn vị liên quan, phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ thành công 10 đối tượng.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phát hiện đối tượng Bùi Văn Nhật (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội…

Cơ quan Công an xác định Nhật chỉ là một trong những mắt xích của một đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước, sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc do Lê Thế Trung (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) cầm đầu. Ngoài Nhật còn có 2 đối tượng Lê Văn Hà (SN 1992) và Lê Trung Kiên (SN 1990, trú tỉnh Thanh Hóa) là trợ thủ đắc lực cho Trung trong đường dây này. Ngay sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Nghệ An: Bắt 10 đối tượng mua bán thông tin hàng nghìn tài khoản ngân hàng
10 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Sau thời gian điều tra, vào lúc 08h ngày 16/5/2022, 06 tổ công tác với 80 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc đối với 06 đối tượng liên quan tới đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ và TP Hà Nội do Lê Thế Trung cầm đầu.

 

Tang vật thu giữ gồm: 20 điện thoại di động, 08 máy tính xách tay, 03 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Nghệ An: Bắt 10 đối tượng mua bán thông tin hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Các tang vật cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: CANA)

Mở rộng chuyên án, tính đến ngày 30/5/2022, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công tổng cộng 10 đối tượng trong đường dây do Lê Thế Trung cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã tiến hành mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người tại nhiều tỉnh thành với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Cơ quan Công an xác định, tính đến thời điểm bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm

 
List comment
 
 
Ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam
icon

Ngày 23/6, Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại Việt Nam nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030 chính thức ra mắt.

 
 
Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
icon

Gần đây, ở Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Tại nhiều địa phương, phong trào dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải diễn ra rầm rộ, rộng khắp, thu hút được đông đảo thành viên tham gia.

 
 
Hà Nội hầm hập như chảo lửa, mặt đường gần 60 độ C, người dân núp tán cây 'hạ nhiệt'
icon

Hà Nội hôm nay nắng nóng nhất cả nước, nhiệt độ đo được ngoài đường lúc 13h lên tới gần 60 độ C. Nhiệt độ cao có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt...

 
 
Vụ va chạm tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ: 1 phụ nữ tử vong
icon

Liên quan đến vụ va chạm dẫn đến chìm tàu trên vịnh Lan Hạ (biển Cát Bà, Hải Phòng) sáng nay, bộ đội Biên phòng Cát Bà cho biết đến thời điểm này đã tìm thấy thi thể 1 người bị mắc kẹt trong tender bị chìm.

 
 
Nghề lội bùn 'nhặt tiền' ở xã đảo, ngày kiếm vài ba trăm nghìn nhưng 'còng lưng, mỏi gối'
icon

Khi thủy triều rút, người dân lội ra những cánh rừng ngập mặn ven sông Trường Giang để nhặt ốc quắn (ốc đắng). Nghề tuy vất vả, lội nhiều giờ trong bùn nhưng cho thu nhập ổn định.

 
 
Bắt kẻ trốn truy nã từ Bình Dương lên vùng sâu Đắk Lắk
icon

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng chuyên làm giả các loại giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức để cho người có nhu cầu xin việc làm....

 
Quầy heo quay vỉa hè chỉ bán 3 tiếng buổi chiều, khách đông nghịt đợi cả tiếng, ngày hết vèo 2 tạ
icon

Cứ khoảng 16h chiều, quầy heo quay bán mang về nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Phước Lan (khu đô thị Nam Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) luôn đông nghịt khách.

 
Bắt cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền gửi của gần 100 khách hàng
icon

Một cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái vừa bị bắt về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

 
Kho hàng bốc cháy dữ dội, người dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm
icon

Một kho hàng bên đường ĐT 746 ở Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt đe dọa nhiều nhà dân và xưởng liền kề. Đám cháy khiến người dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm.

 
Hà Nội: Phụ huynh 'đội nắng', tranh thủ ngủ trên xe chờ con thi ở ngoài cổng trường
icon

Dù thời tiết ở Hà Nội hôm nay lên tới 37 độ C nhưng phụ huynh vẫn kiên nhẫn 'đội nắng', thậm chí có người nằm ngủ trên xe chờ con thi trước cổng trường.