Australia phá đường dây rửa tiền xuyên 20 quốc gia
Ủy ban Tội phạm Australia (ACC) cho biết họ đã tịch thu khoảng 512 triệu USD ma túy và tài sản, trong đó có 26 triệu USD tiền mặt trong một vụ án được đặt bí danh là Eligo. Vụ phá án này nhắm mục tiêu vào đường dây rửa tiền khép kín ra nước ngoài của những băng đảng tội phạm, những kẻ buôn lậu.
Cảnh sát bang New South Wales ở Australia |
Theo ACC, chuyên án Eligo đã phá 18 nhóm tội phạm nghiệm trọng và có tổ chức, trong đó có 128 cá nhân liên quan ở hơn 20 quốc gia. Cơ quan điều tra này đã phải khai thác thông tin từ các cơ quan liên quan bao gồm cả Cục Quản lý Dược phẩm Mỹ.
Eligo đã chỉ ra 105 người bị bắt giữ liên quan đến 190 vụ án riêng biệt, buộc phải đóng cửa 3 phòng thí nghiệm và nhà kính bí mật lớn chưa từng có ở Australia chuyên nghiên cứu, sản xuất thủy canh cây cần sa tại Sydney từ cuối tháng 11/2013.
"Các lực lượng đặc nhiệm tập trung vào các hoạt động rửa tiền có mối đe dọa cao, và kết quả là, đã khám phá một loạt các loại tội phạm khác nhau, dẫn đến kết quả bất ngờ”, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan nói, “Chúng ta đã bắt giữ hơn 512 triệu USD giá trị các loại ma túy và tiền mặt, một đòn giáng mạnh vào bọn tội phạm kinh tế”.
Theo tờ Fairfax của Australia cho biết, bọn tội phạm nhắm mục tiêu vào người nước ngoài và du học sinh tại Australia đang chờ kiều hối từ nước ngoài, cướp giao dịch bằng cách đưa tiền bẩn cho người thụ hưởng và sau đó sử dụng tiền của những người thân này ở nước ngoài.
ACC ước tính các nhóm tội phạm có tổ chức đã làm tổn hại của Australia từ 10 -15 tỷ USD mỗi năm thông qua hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền, gian lận, vũ khí và tội phạm công nghệ cao.
Lợi nhuận từ các nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức ước tính đạt 870 tỷ USD trong năm 2009 - theo dữ liệu mới nhất hiện có trong báo cáo của ACC trong năm 2013 vào lĩnh vực này. Số tiền tương đương khoảng 1,5% GDP toàn cầu vào thời điểm đó.