Australia phá đường dây rửa tiền xuyên 20 quốc gia

Cảnh sát Australia hôm thứ Năm cho biết đã phá một đường dây rửa tiền khép kín xuyên 20 quốc gia, trong đó có cả Hezbollah.

Ủy ban Tội phạm Australia (ACC) cho biết họ đã tịch thu khoảng 512 triệu USD ma túy và tài sản, trong đó có 26 triệu USD tiền mặt trong một vụ án được đặt bí danh là Eligo. Vụ phá án này nhắm mục tiêu vào đường dây rửa tiền khép kín ra nước ngoài của những băng đảng tội phạm, những kẻ buôn lậu.

Australia phá đường dây rửa tiền xuyên 20 quốc gia - ảnh 1

Cảnh sát bang New South Wales ở Australia

Theo ACC, chuyên án Eligo đã phá 18 nhóm tội phạm nghiệm trọng và có tổ chức, trong đó có 128 cá nhân liên quan ở hơn 20 quốc gia. Cơ quan điều tra này đã phải khai thác thông tin từ các cơ quan liên quan bao gồm cả Cục Quản lý Dược phẩm Mỹ.

Eligo đã chỉ ra 105 người bị bắt giữ liên quan đến 190 vụ án riêng biệt, buộc phải đóng cửa 3 phòng thí nghiệm và nhà kính bí mật lớn chưa từng có ở Australia chuyên nghiên cứu, sản xuất thủy canh cây cần sa tại Sydney từ cuối tháng 11/2013.

"Các lực lượng đặc nhiệm tập trung vào các hoạt động rửa tiền có mối đe dọa cao, và kết quả là, đã khám phá một loạt các loại tội phạm khác nhau, dẫn đến kết quả bất ngờ”, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan nói, “Chúng ta đã bắt giữ hơn 512 triệu USD giá trị các loại ma túy và tiền mặt, một đòn giáng mạnh vào bọn tội phạm kinh tế”.

Theo tờ Fairfax của Australia cho biết, bọn tội phạm nhắm mục tiêu vào người nước ngoài và du học sinh tại Australia đang chờ kiều hối từ nước ngoài, cướp giao dịch bằng cách đưa tiền bẩn cho người thụ hưởng và sau đó sử dụng tiền của những người thân này ở nước ngoài.

ACC ước tính các nhóm tội phạm có tổ chức đã làm tổn hại của Australia từ 10 -15 tỷ USD mỗi năm thông qua hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền, gian lận, vũ khí và tội phạm công nghệ cao.

Lợi nhuận từ các nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức ước tính đạt 870 tỷ USD trong năm 2009 - theo dữ liệu mới nhất hiện có trong báo cáo của ACC trong năm 2013 vào lĩnh vực này. Số tiền tương đương khoảng 1,5% GDP toàn cầu vào thời điểm đó.

Minh Anh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !