2 năm lập 10 công ty “ma”, mua bán hóa đơn thuế với số tiền trên 440 tỷ đồng

Đối tượng Lê Tiến Mạnh tại cơ quan công an.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Tiến Mạnh (SN 1987, trú thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia), người cầm đầu đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Theo tài liệu của Công an, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Mạnh đã lập ra 10 công ty “ma” để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Trong đó, năm 2017 và 2018, Mạnh đã mua bán hóa đơn đầu vào và bán ra trên 2.000 hóa đơn thuế với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Mạnh đã thuê 3 người là Nguyễn Thị Hà (SN 1995); Nguyễn Thị Thủy (SN 1993) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997) đều trú huyện Tĩnh Gia làm kế toán để mua bán hóa đơn thuế.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.