Thụy Sĩ: Một ngân hàng phải đóng cửa sau 300 năm hoạt động

Theo hãng tin Reuters, lời thú nhận của ngân hàng này tại Tòa án liên bang Mỹ ở Manhattan đã rung hồi chuông báo tử cho một trong những ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sĩ. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến của giới chức Mỹ chống lại “truyền thống” giữ bí mật của giới ngân hàng Thụy Sĩ.

Ngân hàng Wegelin & Co (Thụy Sĩ).

Một câu hỏi lớn hiện vẫn chưa được giải đáp là : Liệu ngân hàng hày đã chuyển giao hay có kế hoạch tiết lộ danh tính của các khách hàng Mỹ cho nhà chức trách Mỹ hay không? Đó cũng là mục tiêu then chốt trong vụ điều tra của Mỹ về tình trạng trốn thuế qua các ngân hàng Thụy Sĩ.

“Hiện chưa rõ liệu ngân hàng này có được yêu cầu chuyển giao thông tin về danh tính các khách hàng Mỹ có các tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ hay không”, Jeffrey Neiman, một cựu công tố viên liên bang tham gia vào các cuộc điều tra những ngân hàng Thụy Sĩ trước đây, bình luận.

“Chỉ có một điều rõ ràng là Bộ Tư pháp đang giám sát quyết liệt các ngân hàng nước ngoài đã giúp đỡ công dân Mỹ trốn thuế”, ông Neiman cho biết.

Charles Miller, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp, từ chối bình luận.

Ngân hàng Wegelin & Co thừa nhận tội thông đồng vì giúp người Mỹ trốn thuế với số tiền tổng cộng là 1,2 tỷ USD trong gần một thập kỷ. Ngân hàng này đồng ý trả 57,8 triệu USD tiền phạt và tiền bồi thường cho Hoa Kỳ.  

Khi Wegelin trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên bị giới chức Mỹ truy tố vào hồi tháng 2 năm ngoái, ngân hàng ra đời năm 1741 này tuyên bố sẽ kháng án. Wegelin & Co bị tuyên bố đã trốn tránh pháp luật sau khi các giám đốc điều hành của ngân hàng này tại Thụy Sĩ không có mặt trong phiên tòa diễn ra tại Mỹ.

Lời thú tội bất ngờ của ngân hàng này đã chấm dứt vụ kiện của Mỹ, một trong những vụ “trấn áp” ngân hàng quyết liệt nhất trong lịch sử nước này.   

“Khi vụ việc này được giải quyết, Wegelin & Co sẽ ngừng hoạt động với tư cách một ngân hàng”, Wegelin tuyên bố.

Trong những năm gần đây, hàng chục ngân hàng Thụy Sĩ và các khách hàng của họ bị truy tố sau khi UBS AG, ngân hàng Thụy Sĩ lớn nhất, đã kí kết một thỏa thuận nhằm hoãn bị truy tố, giao nộp danh tính của khách hàng và trả 780 triệu USD tiền phạt sau khi ngân hàng này thừa nhận phạm tội cung cấp “dịch vụ giúp trốn thuế” cho những người Mỹ giàu có.

William Sharp, một luật sư về thuế ở Tampa, Florida cho rằng lời thú tội của Wegelin “là lời cảnh tỉnh” đối với mạng lưới ngân hàng trên toàn thế giới khi cung cấp dịch vụ cho khác hàng Mỹ cần phải tuân thủ luật pháp của nước Mỹ.