Cần tách bạch phòng, chống rửa tiền và khủng bố

Ông Nguyễn Văn Giàu, trả lời phỏng vấn báo chí-Ảnh internet

Chiều nay, ngày 4/11 Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, chống rửa tiền” và báo cáo thẩm tra dự án.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua 6 năm triển khai thực hiện Nghị định 74 và các văn bản hướng dẫn, một số tồn tại, vướng mắc đã nảy sinh ảnh hướng đến hiệu quả của hoạt động phòng, chống rửa tiền. Quy định trong Nghị định 74 chưa đáp ứng được đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền như khái niệm rửa tiền trong Nghị định 74 và tội rửa tiền được quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2005) chưa đồng nhất.

Xung quanh phạm vi điều chỉnh và tên gọi của dự án luật, có ý kiến đề nghị nên giữ tên gọi như dự thảo luật và chuyển các nội dung liên quan đến chống tài trợ khủng bố sang dự thảo luật phòng, chống khủng bố, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào năm 2013.

Nhiều ý kiến cho rằng phòng, tội phạm rửa tiền và tội phạm tài trợ khủng bố phần lớn đều lợi dụng hệ thống tài chính để rửa tiền. Nếu vấn đề phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố được quy định trong hai luật tách biệt sẽ dẫn đến nhiều quy định trùng lắp…Do vậy, cần quy định trách nhiệm của cơ quan phòng, chống rửa tiền làm được gì và không làm được gì khi luật đi vào cuộc sống.

Cũng trong buổi chiều Quốc hội nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi); dự án Luật công đoàn (sửa đổi); dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hà Phương