Xử vụ Ngân hàng Xây dựng: Rút hơn 5.000 tỷ không có chữ ký của chủ tài khoản?

Sáng ngày 20/7 buổi làm việc thứ hai xét xử “đại án” làm thất thoát hơn 9.000 tỷ tại ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục với phần công bố cáo trạng. Cáo trạng này dài tới 123 trang.

Xử vụ Ngân hàng Xây dựng: Rút hơn 5.000 tỷ không có chữ ký của chủ tài khoản? - ảnh 1

Bị cáo Phan Thành Mai - người đề xuất rút tiền thông qua nâng cấp hệ thống

Lập công ty “ma” để rút hàng chục tỷ đồng

Trong phần này cơ quan công tố cho biết, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu TrustBank, Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank.

Trong khi đó ngân hàng này cũng đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát (thuộc Ngân hàng Nhà nước).

Do có nhu cầu cần tiền để sử dụng Phạm Công Danh đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và các Chi nhánh VNCB, thực hiện các hành vi nhằm hỗ trợ cho ý định phạm tội của mình.

Cụ thể, về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, cáo trạng cho thấy vào khoảng tháng 5/2013, Phạm Công Danh đã chỉ đạo các đồng phạm tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking , triển khai thực hiện khống để rút 63 tỷ đồng.

CoreBanking  một hệ thống các phân hệ nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng, và thông qua đó, ngân hàng phát triển thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm và quản lý nội bộ chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Theo đó bị cáo Danh đã nhờ Phạm Việt Thép đứng tên thành lập công ty An Phát, tuy nhiên sau khi thành lập công ty này không hoạt động và cũng không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Sau đó Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) đã hợp đồng với An Phát về việc cung cấp gói nâng cấp hệ thống CoreBanking trị giá 252 tỷ đồng, trong đó VNCB tạm ứng hai đợt với tổng giá trị 63 tỷ đồng.

Ngay sau khi VNCB chuyển tiền cho An Phát, Thép đã cho người đi rút tổng cộng 52,5 tỷ rồi chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo Danh. Ngoài ra Thép còn ký séc để một nhân viên đi rút 10,5 tỷ để chuyển vào tài khoản của Mai Hữu Khương, Phan Minh Tùng và Trần Anh Thi.

Nhận được tiền, bị cáo Danh đã dùng phần lớn để trả lãi vượt trần cho nhóm của Trần Ngọc Bích. Cho đến nay số tiền không thu hồi lại được.

Vay – trả, đáo nợ hàng chục ngàn tỷ đồng

Cũng theo cáo trạng được công bố, sau khi chi phối được VNCB bị cáo Danh thông qua Phạm Thị Trang (tên thường gọi là Trang “Phố Núi”, em ruột Phạm Việt Thép. Hiện Trang đã xuất cảnh ra nước ngoài) đã mời gọi ông Trần Quí Thanh, và con gái ông Thanh là bà Trần Ngọc Bích cùng một số người thân (nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNBC.

Xử vụ Ngân hàng Xây dựng: Rút hơn 5.000 tỷ không có chữ ký của chủ tài khoản? - ảnh 2

Bị cáo Mai Hữu Khương

Trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, Phạm Công Danh chỉ đạo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNBC), Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn) lập hồ sơ cho nhóm Trần Ngọc Bích vay tiền bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm này.

Sau khi hoàn thành thủ tục vay tiền, VNCB giải ngân và chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích mở tại VNCB Chi nhánh Sài Gòn.

Khi muốn vay tiền thì thông qua Phạm Thị Trang thỏa thuận, thống nhất với Trần Ngọc Bích việc điều chuyển dòng tiền vào các tài khoản do Trang chỉ định. Khi nào đến hạn trả nợ thì Trần Ngọc Bích thống nhất với Trang chuyển trả tiền vào tài khoản do Bích chỉ định.

Trong thời gian này, hai bên đã đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761 tỷ đồng, trong đó có 16.260 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Công Danh.

Sau khi nhận tiền, Danh sử dụng trả nợ cho nhóm Phú Mỹ, chuyển lại cho Nhóm Trần Ngọc Bích 9.608 tỷ đồng để tất toán một số khoản vay trước đó, số còn lại được Danh chuyển qua nhiều tài khoản khác để trả nợ, đảo nợ, chi chăm sóc khách hàng và sử dụng cá nhân.

Tuy nhiên theo cáo trạng cho biết, trong các ngày 21 và 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ VNCB (trong TK của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích, được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !