Vụ Huyền Như: Đề nghị khởi tố thêm hàng loạt

Theo thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Sáu thì qua quá trình xét xử HĐXX nhận thấy cần phải kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra xử lý thêm những cá nhân cụ thể như sau:

Các bị cáo đứng nghe tuyên án ngày 27/1.

Kiến nghị với CQĐT Bộ Công an khởi tố xử lý tiếp đối với 8 đối tượng có hành vi trong việc giúp cho Huyền Như chiếm đoạt 180 tỉ đồng của Ngân hàng Quốc tế (VIB) mà không bị truy cứu trách nhiệm. Cụ thể đó là các đối tượng: Âu Dương Hoàng, Nguyễn Thanh Nhã, Đỗ Hữu Thái, Nguyễn Đình Út, Dương Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Minh Hải, HùngVạn Đức.

Kiến nghị khởi tố bổ sung Huỳnh Thị Tố Quyên về hành vi giúp sức cho Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng của VIB (hiện bị truy tố về hành vi giúp sức cho Như chiếm đoạt của ACB).

Kiến nghị điều tra làm rõ xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm của đương sự Nguyễn Thị Minh Hương, Trương Minh Hoàng là Phó giám đốc của VietinBank chi nhánh TP.HCM, đã ký các hợp đồng tiền gửi với ACB.

Kiến nghị khởi tố ông Vũ Hồng Hạnh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông vì đã có hành vi giúp sức cho Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt của CTCP Chứng khoán Phương Đông 380 tỉ đồng khi ký 7 lệnh chi khống cho Như.

Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có đủ căn cứ thì khởi tố điều tra xử lý đối với hành vi của một số đối tượng cho vay nặng lãi vượt quá 10% nhưng chưa bị khởi tố trong vụ án này.

Huyền Như được dẫn ra xe khi kết thúc buổi tuyên án.

Về một số những sơ hở trong quản lý kinh doanh tiền tệ của ngân hàng các cấp HĐXX đề nghị cụ thể như sau:

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hủy bỏ quy định vốn có lãi ưu đãi (lãi vượt trần) vì khi thực hiện dễ bị lạm dụng dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, tạo ra tình trạng sở hữu chéo.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hủy bỏ quy định ủy thác đầu tư vốn đối với các tổ chức và cá nhân. Bởi điều này dễ dẫn đến lợi dụng biến tướng thành đầu tư trá hình, độ rủi ro cao, không bảo toàn vốn gây lũng đoạn thị trường tài chính và tiền tệ.

Yêu cầu VietinBank xem xét lại quy định cho phép Trưởng phòng giao dịch được quyền ra lệnh chuyển tiền đến 50 tỉ đồng nhưng không có những cơ chế giám sát chặt chẽ để dẫn đến tình trạng lạm quyền.

Kiến nghị CQĐT Bộ Công an làm rõ nguyên nhân để xảy ra tình trạng xảy ra vi phạm quy định kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do các cá nhân tập thể thuộc hệ thống VietinBank gây ra.

Kiến nghị CQĐT Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ trách nhiệm của những người có thẩm quyền trong các Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và Ngân hàng thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) đã ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các ngân hàng hưởng lãi suất vượt trần, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.