Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Tạm giữ, phong tỏa loạt tài sản khủng

Cơ quan An ninh điều tra đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng trị giá hàng trăm tỷ đồng, tạm giữ nhiều xe sang, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất,…

Trong quá trình điều tra vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (vụ đánh bạc nghìn tỷ) liên quan đến các đối tượng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cùng gần 88 bị can khác, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ, phong tỏa, kê biên và xử lý một loạt tài sản có giá trị của các bị can.

Đối với bị can Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao CNC), cơ quan An ninh điều tra tạm giữ tài liệu, đồ vật, tài sản gồm:

973 trang tài liệu liên quan đến hoạt động của CNC; 06 điện thoại di động, trong đó có 01 điện thoại Vertu, 03 điện thoại Iphone, 01 điện thoại nhãn hiệu Black Berry; 01 điện thoại Nokia; 01 sim thuê bao 0964469900.

03 thẻ ngân hàng; 02 sổ tiết kiệm có tổng số tiền gửi 150 tỷ đồng; 01 máy tính xách tay; 01 tập tài liệu liên quan đến ủy quyền sử dụng xe ngoại giao; 04 xe ô tô, trong đó 01 xe nhãn hiệu Mercedes Banz S500, 01 xe Audi A8, 01 xe Toyota Land Cruser, và 01 xe nhãn hiệu Lexus LX570.

Lượng tiền mặt của bị thu giữ là 70,648 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup. Cơ quan An ninh điều tra cũng phong tỏa 03 tài khoản của Nguyễn Văn Dương với tổng số tiền 3,209 tỷ đồng; phong tỏa tài khoản của Công ty CNC 2,013 tỷ đồng; phong tỏa tài khoản của Công ty Long Hải 2,966 tỷ đồng; và phong tỏa 02 sổ tiết kiệm có tổng số tiền 150 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Dương (bên trái) và Phan Sào Nam.

Đối với bị can Phan Sào Nam (nguyên Tổng Giám đốc VTC Online), đồ vật, tài sản bị tạm giữ gồm: 03 điện thoại di động; 05 xe ô tô, trong đó: 01 xe nhãn hiệu Ford Mustang, 01 xe KIA SENDONA, 01 xe KIA RONDO, 01 xe Audi Q5, 01 xe Land Rover.

02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 19 tờ tiền nước ngoài mệnh giá mỗi tờ đều có số 100, Phan Sào Nam cũng đã tự nguyện giao nộp 799,533 tỷ đồng.

Tài sản bị phong tỏa gồm: 05 tài khoản, tổng số tiền là 76,953 tỷ đồng, phong tỏa nhà P2, P3; phong tỏa 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park.

Cơ quan An ninh điều tra đã kê biên nhà M9, M10 đường 1A, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM.

Đối với bị can Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), tạm giữ tài liệu, đồ vật, tài sản gồm: 01 hộp carton bên trong có tài liệu và 06 chiếc USB, 01 đơn đề nghị của mẹ đẻ bị can Vĩnh, có xác nhận của UBND phường Vị Hoàng (TP. Nam Định) nêu thành tích của Phan Văn Vĩnh và gia đình.

Đối với bị can Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao), cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 01 bản tóm tắt tình trạng của lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử game online tháng 6/2017 và 58 trang tài liệu liên quan hoạt động báo cáo giải trình của Nguyễn Thanh Háo với Thanh tra Tổng cục Cảnh sát.

Ngày 12/03/2018, Nguyễn Thanh Hóa giao nộp 04 điện thoại di động, 03 chiếc USB theo biên bản tạm giữ đồ vật.

Ngày 05/07/2018, bà Nguyễn Bích Hồng (vợ Nguyễn Thanh Hóa) tự nguyện nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả do Hóa gây nên.

Ngoài 4 bị can chủ chốt trong vụ án nêu trên, 22 bị can khác thuộc nhóm các bị can sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; vận hành tổ chức đánh bạc; rửa tiền; và nhóm các bị can thuộc các công ty trung gian thanh toán phạm tội Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn, cũng đã bị Cơ quan An ninh điều tra tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản gồm: tiền mặt, điện thoại, xe ô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài khoản ngân hàng, và nhiều tài liệu khác liên quan đến vụ án.