“Vô tư” mang 165.000 USD trong hành lý ký gửi qua cửa khẩu

Ngày 25/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Công Thanh (35 tuổi, ngụ Phú Yên) về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Sau khi xem xét hồ sơ và lời khai của bị cáo HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ nguồn gốc của số tiền mà ông Thanh vận chuyển.

Kiểm tra hành lý khách trước khi rời sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo cáo trạng, ngày 30/8/2013 Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện số tiền 165.000 USD trong hành lý ký gửi của ông Thanh (nhập cảnh từ Philippines). Ông Thanh đã không làm thủ tục khai báo hải quan đối với số tiền này.

Sau đó Chi cục Hải quan đã lập biên bản và tạm giữ số tiền 160.000 USD, 5.000 USD được trả lại ông Thanh theo đúng quy định. Vụ việc tiếp tục được chuyển tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định trước đó ông Thanh đã nhờ bà Lolita (người Philippines) đứng tên mở một cửa hàng tại đất nước này, và số tiền 165.000 USD được ông tích lũy từ hoạt động kinh doanh của cửa hàng trên.

Tại Cơ quan điều tra, ông Thanh cho rằng các lần trước đây, mỗi khi nhập cảnh vào Việt Nam đều được tiếp viên hàng không phát các tờ khai báo hải quan, tuy nhiên lần đó ông không thấy phát nên không khai báo.

Nhưng khi xác minh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2013 ông Thanh đã hơn 10 lần nhập cảnh vào Việt Nam. Mặt khác quy định mang ngoại tệ vào Việt Nam đối với hành khách nhập cảnh được niêm yết rộng rãi tại Sân bay Tân Sơn Nhất, do đó lời khai của ông Thanh không được chấp nhận.